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在引起全球加密货币社区关注的一项重大举措中，尼日利亚最近将指控为非法金融流动提供便利并逃税的全球领先加密货币交易所币安置于聚光灯下。尼日利亚政府在其中央银行行长的指导下声称，据报道，2023年通过币安非法转移了惊人的260亿美元，并因未注册的加密活动遭受了重大税收损失。

当尼日利亚当局传唤币安主要高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 讨论此事，并要求提供在该平台上交易的尼日利亚人的信息时，问题升级。尽管他们的拘留并未导致指控，但他们的逮捕强调了尼日利亚对未经授权的加密货币业务的坚定立场，尤其是在奈拉大幅贬值的背景下。

在这些事态发展中，币安面临着更广泛的全球挑战，包括多个国家驱逐该交易所及其首席执行官赵长鹏在因美国司法部处以巨额罚款后辞职。尼日利亚的行动，特别是冻结加密平台和潜在巨额罚款，反映出更广泛的尝试，即监管加密货币市场和保护其经济。

币安在尼日利亚的状况是对监管、经济压力以及加密货币在经济困境时期提供替代金融途径的潜力的复杂描述。尽管尼日利亚政府出于财政原因而旨在加强其对加密货币市场的控制，但不断变化的形势凸显了加密货币充满活力的世界中创新与监管之间的微妙平衡。

周二，美国司法部以密谋违反银行保密法为由起诉了加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人，指控他们未能运营一个合规的反洗钱计划。据称，这使得洗钱和恐怖主义活动得以通过该平台进行。

“据称，被告未能实施甚至是最基本的反洗钱政策，这让 KuCoin 得以在金融市场的阴影中运营，并被用作非法洗钱的避难所，KuCoin 收到了超过 50 亿美元，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金，”美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中说。

KuCoin 的创始人、中国公民 Chun Gan 和 Ke Tang，与 Flashdot Limited、Peken Global Limited 和 Phoenixfin Private Limited 一起被指控。创始人仍然逍遥法外。KuCoin 还经营着一家无照汇款业务。

该公司涉嫌寻求美国客户的现货和期货交易业务。司法部表示，KuCoin 未能在美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为汇款业务，也未能在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 注册为期货佣金商。

“今天，我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，我们的调查发现它实际上是什么：据称是一个价值数十亿美元的犯罪阴谋，”国土安全调查局代理特别探员达伦·麦考马克说。

联邦政府声称，KuCoin 直到 2023 年 7 月才实施了解你的客户 (KYC) 计划，而且仅针对新客户。司法部称，KuCoin 并未向现有客户索取此类数据。联邦政府进一步声称，KuCoin 在其营销活动中直接吸引美国客户，但也试图对其了解在美国有客户一事守口如瓶。

司法部对 KuCoin 及其创始人的指控消息对交易所的原生加密生态系统产生了重大影响，导致 KuCoin 股票 (KCS) 的价值暴跌。

在宣布后的几个小时内，KCS 暴跌了 12% 以上，从 14.40 美元跌至 12.55 美元。这是自 2023 年 12 月以来 KCS 表现最糟糕的一天，并且使该币在过去 55 天的指数移动平均线 (EMA55) 的支撑位受到考验。到目前为止，EMA55 似乎坚挺，但指控对交易所及其原生代币的长期影响还有待观察。

Do Kwon，Terraform Labs 的前首席执行官，发现自己身处法律困境，因为黑山当局在他于 3 月 23 日刑满释放后将他安置在了一个外国人的“接待中心”。此举是在当地一名督察对他进行了五个小时的讯问之后，因为 Kwon 正在等待法院就他的引渡做出新的裁决。

Kwon 的法律代表 Goran Rodić 批评这种对待是非法行为，并计划向当地行政法院提起诉讼。同时，Kwon 的护照已被没收，这加剧了他法律处境的不确定性。

黑山法院最近几周对 Kwon 的引渡表现得犹豫不决。最高法院推迟了他被驱逐出境到韩国的决定，此前当地检察官对该决定提出质疑，认为法院已经越权。最初，Kwon 被设定为被引渡到美国，但该决定在上诉时被推翻。

在这些法律诉讼的背景下，加密世界仍在从 Terraform Labs 的 Terra 和 Luna 加密货币在 2022 年 5 月崩盘的影响中复苏，这抹去了超过 400 亿美元的市值。美国和韩国当局都对 Terraform Labs 和 Do Kwon 提起了欺诈和违反证券法的指控。美国证券交易委员会针对欺诈指控提起民事诉讼将于 3 月 25 日开庭审理。

包括主权财富基金在内的全球投资者表现出强烈的兴趣，希望收购 AI 初创公司 Anthropic 的大量股份，该公司之前归现已倒闭的加密货币交易所 FTX 所有。这部分股权在 2021 年以 5 亿美元購入，价值翻了一番，目前估计为 10 亿美元，突显了尖端 AI 公司估值快速增长的态势。

FTX 与 Alameda 一起收购了 Anthropic 8% 的股份，Anthropic 是 OpenAI 的直接竞争对手，突显了该交易所在新兴人工智能领域的战略投资。然而，在 FTX 破产后，纽约一家法院批准出售这些股票，收益旨在偿还 FTX 投资者。

Anthropic 股票的预期出售即将完成，包括来自沙特阿拉伯在内的多个全球实体（出于国家安全考虑而排除投资），表现出浓厚兴趣。就其本身而言，Anthropic 仍然对来自其他主权财富基金（包括阿联酋的穆巴达拉）的投资持开放态度，这表明其下一阶段增长拥有广泛的潜在投资者。