周二，美国司法部以密谋违反银行保密法为由起诉了加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人，指控他们未能运营一个合规的反洗钱计划。据称，这使得洗钱和恐怖主义活动得以通过该平台进行。
“据称，被告未能实施甚至是最基本的反洗钱政策，这让 KuCoin 得以在金融市场的阴影中运营，并被用作非法洗钱的避难所，KuCoin 收到了超过 50 亿美元，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪资金，”美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中说。
KuCoin 的创始人、中国公民 Chun Gan 和 Ke Tang，与 Flashdot Limited、Peken Global Limited 和 Phoenixfin Private Limited 一起被指控。创始人仍然逍遥法外。KuCoin 还经营着一家无照汇款业务。
该公司涉嫌寻求美国客户的现货和期货交易业务。司法部表示，KuCoin 未能在美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为汇款业务，也未能在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 注册为期货佣金商。
“今天，我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，我们的调查发现它实际上是什么：据称是一个价值数十亿美元的犯罪阴谋，”国土安全调查局代理特别探员达伦·麦考马克说。
联邦政府声称，KuCoin 直到 2023 年 7 月才实施了解你的客户 (KYC) 计划，而且仅针对新客户。司法部称，KuCoin 并未向现有客户索取此类数据。联邦政府进一步声称，KuCoin 在其营销活动中直接吸引美国客户，但也试图对其了解在美国有客户一事守口如瓶。
司法部对 KuCoin 及其创始人的指控消息对交易所的原生加密生态系统产生了重大影响，导致 KuCoin 股票 (KCS) 的价值暴跌。
在宣布后的几个小时内，KCS 暴跌了 12% 以上，从 14.40 美元跌至 12.55 美元。这是自 2023 年 12 月以来 KCS 表现最糟糕的一天，并且使该币在过去 55 天的指数移动平均线 (EMA55) 的支撑位受到考验。到目前为止，EMA55 似乎坚挺，但指控对交易所及其原生代币的长期影响还有待观察。
