一名中国公民在英国被判有罪，此前警方对一起案件进行了长期调查，警方称这是全球规模最大的加密货币查获案。伦敦警察厅宣布，警方查获了 6.1 万枚比特币，按今日价格计算，价值超过 50 亿英镑。此案的中心人物是钱志敏（音译，Zhimin Qian），又名张雅迪（音译，Yadi Zhang），她在南华克刑事法庭承认非法获取和持有加密货币。检察官表示，这起诈骗案跨越国界，中国和英国的警方和执法部门多年来一直在合作。
2014 年至 2017 年间，钱在中国实施了一起大规模诈骗案，骗取了超过 12.8 万名受害者的毕生积蓄。她将盗窃的资金存储在比特币中，这使得追踪更加困难。中国媒体的报道称，受害者包括企业主、银行职员和司法部门人员。许多人受到家人和朋友的鼓励进行投资。一些投资者损失了数十万元人民币，而另一些投资者则损失了数百万元人民币。媒体将钱描述为“财富女神”，因为她给人留下了成功投资者的印象。
伦敦警察厅的警佐伊莎贝拉·格罗托（Isabella Grotto）领导了调查。她说，钱在被捕前已经“逃避正义”五年了。钱使用虚假文件逃离中国，进入英国，并试图洗白被盗资金。调查人员表示，她试图在伦敦购买房产，以掩盖资金来源。警方发现了一个横跨多个国家的洗钱网络。
第二名被告，马来西亚公民曾霍凌（音译，Seng Hok Ling）也承认有罪。居住在德比郡的凌出庭并承认参与洗钱安排。检察官表示，他代表钱处理加密货币，并且知道这涉及犯罪财产。法院已启动没收程序，以追回他 1600 多万英镑的资金，最终金额将在 11 月判刑时确定。
钱的律师，伯克利广场律师事务所的罗杰·萨霍塔（Roger Sahota）表示，她希望她的认罪能够让投资者安心。他指出，自 2017 年以来加密货币价值的上涨意味着应该有足够的资金来偿还受害者。伦敦警察厅表示，认罪标志着一项始于非法资产转移举报的七年调查的结束。
皇家检察署强调了前外卖店员工简文（音译，Jian Wen）的作用，她帮助钱洗钱。文去年被判有罪，并被判处六年零八个月的监禁。她从住在餐厅楼上搬到了北伦敦一套价值数百万英镑的租房。英国皇家检察署表示，她还在迪拜购买了两处价值超过 50 万英镑的房产。警方查获了与她有关的价值超过 3 亿英镑的比特币。英国皇家检察署发布的照片显示了她于 2017 年搬入的豪华住宅。
该案反映了现代网络犯罪的规模，以及犯罪分子如何使用加密货币来隐藏被盗资金。皇家检察署副首席检察官罗宾·韦尔（Robin Weyell）表示，有组织犯罪分子经常使用比特币和其他加密货币来掩盖资产。英国安全部长丹·贾维斯（Dan Jarvis）称这些定罪明确表明英国不是犯罪分子的安全天堂。他说，洗钱会削弱经济并助长严重的有组织犯罪。
近年来，英国政府通过了改革措施，以使当局更容易查抄和追回加密资产。这些改革还允许一些受害者申请释放存储在账户中的资产。保守党政府推动议会通过这些改革，以回应犯罪分子通过数字货币转移数十亿英镑的担忧。
该案还突出了打击如此大规模的欺诈行为所需的国际努力。伦敦警察厅经济和网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩（Will Lyne）表示，这项调查是在中国执法部门的支持下，经过多年辛勤工作的结果。两国警方交换证据并追踪跨境资金流动。
法庭获悉，钱以虚假身份居住在英国，并试图用盗窃的钱建立新的生活。她购买奢侈品，并试图将自己塑造成一位富有的投资者。调查人员追踪了她的活动，并将其与最初在中国的欺诈行为联系起来。她正在被拘留，等待 11 月 10 日的宣判，届时她将与凌一起出庭参加为期两天的听证会。
中国的受害者，其中许多是 50 至 75 岁之间的老年投资者，自 2017 年以来一直在等待获得赔偿的机会。对许多人来说，这些钱代表着毕生积蓄。警方表示，与 2017 年相比，今天的比特币价值意味着受害者可能会追回超过他们损失的金额，尽管释放资金的法律程序需要时间。
伦敦警察厅称，查获 6.1 万枚比特币是一个创纪录的数字，也是打击数字犯罪的一个转折点。尽管当局没有证实英国政府的计划，但报告表明，官员可能会试图保留一部分查获的资金。追回的规模表明，加密货币既可以赋予犯罪分子权力，又可以在追回资产时为正义创造机会。
这个案例是对数字货币中欺诈风险的严峻警告。它展示了诈骗者如何与受害者建立信任，建立精心设计的网络来隐藏被盗资金，并利用国际边界来逃避正义。与此同时，它也展示了协调一致的调查如何在几年后赶上他们。全球规模最大的加密货币查获案现在已成为一个法律里程碑，证明数字犯罪会留下痕迹，而且这些痕迹可以直接追溯到那些认为自己不会被发现的人。
