来自 A7 集团（一个与伊兰·肖尔有关联的商业网络）的一项重大泄密事件显示，俄罗斯如何利用加密货币来规避西方制裁并干预摩尔多瓦的选举。文件显示，与 A7 和肖尔公司相关的钱包在过去 18 个月中处理了超过 80 亿美元的稳定币交易。这些资金支持了摩尔多瓦的政治项目，包括支付活动人士费用和管理选举活动的应用程序。
伊兰·肖尔是一位摩尔多瓦政治家和商人，2017 年因参与从摩尔多瓦银行盗窃 10 亿美元而被定罪后逃离该国。他在以色列定居，后来又在俄罗斯定居，并在那里获得了公民身份。2022 年，美国因帮助俄罗斯破坏摩尔多瓦民主的稳定而对他实施制裁。肖尔被指控组织大规模的贿选、虚假宣传活动以及试图阻止摩尔多瓦向欧盟靠拢。到 2024 年，肖尔创立了 A7 公司集团，其中近一半由俄罗斯国有 Promsvyazbank（PSB）所有。该银行在资助俄罗斯国防工业方面发挥着关键作用，并因帮助俄罗斯企业规避限制而受到制裁。美国于 2025 年 8 月对 A7 本身实施了制裁。
泄露的文件描述了 A7 如何充当“制裁规避即服务”。肖尔在向弗拉基米尔·普京发表的讲话中声称，A7 仅在十个月内就跨境转移了 7.5 万亿卢布，价值约 890 亿美元。这笔贸易的大部分流经亚洲国家。泄露的文件显示，付款通过吉尔吉斯斯坦进行，俄罗斯与吉尔吉斯斯坦保持着密切联系。他们还揭示了肖尔与吉尔吉斯斯坦总统萨迪尔·扎帕罗夫的关系，包括肖尔通过代理人为他安排豪华飞机的证据。该网络使用现金、本票和加密货币，其中加密货币在全球金融系统中避免被发现方面发挥着越来越大的作用。
A7 的泄露事件表明，Tether 的稳定币 USDT 如何成为这些运营的核心。员工在聊天记录中公开讨论了大量转账。一个与摩尔多瓦前政治家玛丽亚·阿尔博特有关联的账户请求转移 200 万 USDT，从而暴露了一个后来处理了 6.77 亿美元的钱包。总体而言，自 2024 年初以来，A7 钱包收到了数十亿美元的稳定币。Elliptic 的区块链分析将这些交易与肖尔的网络联系起来。这种透明度表明，即使企业试图躲在钱包和中介机构的层层保护之下，泄露的数据和区块链取证如何能够揭露非法金融活动。
肖尔的网络还推出了自己的卢布支持的稳定币，名为 A7A5。与可能被西方当局冻结的 USDT 不同，A7A5 为俄罗斯企业提供了一种无需监督即可转移资金的工具。目前流通着约 416 亿个代币，价值近 5 亿美元，交易总额达 680 亿美元。该代币通过吉尔吉斯斯坦的 Old Vector LLC 发行，由 PSB 账户中的存款支持。泄露的聊天记录显示，A7 员工通过向交易所发送数十亿美元的 USDT 并将其兑换为他们自己的稳定币，从而努力为 A7A5 建立流动性。这一努力推动了人们采用这种基于卢布的代币作为规避制裁的一种方式。
除了金融之外，A7 的泄露事件还描述了对摩尔多瓦的直接选举干预。Taito 应用程序等项目被用于向活动人士支付费用并为非法竞选活动提供资金。摩尔多瓦警方表示，Taito 帮助资助了贿选行为。另一个名为 Callcenter 的项目管理政治民意调查，而一个 Telegram 机器人则在基本的身份验证后向用户发送 Toncoin 付款。这些工具使肖尔的团队能够资助和组织支持亲俄候选人的活动，即使是在受到制裁的情况下。聊天记录显示，这些运营的服务器和基础设施都是用 USDT 支付的，从而使它们在正常银行渠道之外保持活跃。
加密货币让受制裁的团体拥有类似现金的自由，无需银行即可转移资金，但区块链的透明度使得当数据泄露或调查人员跟踪钱包时，他们的行为就会暴露出来。A7 的泄露事件将加密货币交易与选举干预和逃避制裁直接联系起来。他们展示了俄罗斯如何使用像 USDT 这样的稳定币和像 A7A5 这样的新代币来跨境转移数十亿美元，像 Promsvyazbank 这样的公司如何发挥作用，以及像吉尔吉斯斯坦这样的盟友如何成为网络的一部分。他们还强调了数字支付如何支持摩尔多瓦的政治项目，从向活动人士支付费用到资助民意调查和传播虚假信息。
这些披露为了解非法金融网络在实践中如何运作提供了罕见的见解。他们表明，虽然加密货币可能是一种规避制裁的工具，但像 Elliptic 这样的团体进行的区块链分析仍然可以揭示细节。对于美国、欧盟和摩尔多瓦的亲欧洲政府来说，A7 的泄露事件清楚地表明了加密货币是如何被用来支持俄罗斯的影响力活动，以及如何利用金融透明度来反击。
