Gã khổng lồ tiền mã hóa bị phạt hàng tỷ đô la khi cựu giám đốc điều hành vào tù

Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đang gặp khó khăn sau khi nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) thừa nhận đã vi phạm luật chống rửa tiền. Rửa tiền là hành vi một ai đó cố gắng che giấu nguồn gốc tiền, thường là từ các hoạt động bất hợp pháp.

CZ nhận tội và từ chức

Năm ngoái, CZ thừa nhận mình đã sai và từ chức CEO của Binance. Ông cũng bị phạt 50 triệu đô la và Binance bị phạt tới 4,3 tỷ đô la! Thật là nhiều tiền! Một thẩm phán ra phán quyết rằng CZ cũng nên dành một khoảng thời gian trong tù để chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của tội ác của mình.

Tại sao CZ gặp rắc rối?

Các vấn đề của CZ bắt nguồn từ việc không tuân thủ các quy tắc được lập ra để ngăn chặn rửa tiền. Những quy tắc này giống như những chú chó canh gác luôn để mắt đến các hoạt động đáng ngờ. Vì không có những chú chó canh gác này nên Binance trở thành nơi mà bọn tội phạm có khả năng che giấu tiền của mình. Các công tố viên, những luật sư tranh luận cho chính phủ, nói rằng điều này khiến Binance trở thành trung tâm của những kẻ xấu, bao gồm cả những kẻ khủng bố và những kẻ làm hại trẻ em.

Binance không báo cáo các hoạt động đáng ngờ

Hãy tưởng tượng một ngân hàng không bao giờ nói với cảnh sát nếu ai đó gửi một triệu đô la tiền mặt mà không có lời giải thích. Binance chính là như vậy! Các công tố viên cho biết Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch có vẻ đáng ngờ, mặc dù họ lẽ ra phải làm vậy. Những giao dịch này có thể liên quan đến tội phạm hoặc thậm chí là các nhóm khủng bố!

CZ nói rằng ông rất tiếc

Trong phiên tòa xét xử, CZ đã xin lỗi về hành động của mình và cho biết ông đã học được bài học của mình. Ông muốn tập trung vào một dự án mới, một nền tảng giáo dục trực tuyến, nhằm giúp mọi người tìm hiểu thêm về mọi thứ. Thẩm phán đã lắng nghe CZ và hiểu rằng ông hối hận, nghĩa là ông cảm thấy tồi tệ về những gì mình đã làm.

CZ sẽ phải ngồi tù bao lâu?

Thẩm phán quyết định rằng CZ phải ngồi tù bốn tháng. Một số người cho rằng ông ta đáng phải chịu mức án dài hơn, trong khi những người khác lại cho rằng ông ta không nên vào tù. Thẩm phán đã xem xét rằng CZ đã hợp tác với cảnh sát và giúp họ hiểu điều gì đã xảy ra tại Binance.

Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tiền mã hóa?

Vụ việc của CZ là một vấn đề lớn đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa, vốn vẫn còn khá mới mẻ. Điều này cho thấy rằng các công ty tiền mã hóa cần tuân thủ những quy tắc giống như các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng tiền mã hóa được sử dụng cho những mục đích tốt chứ không phải xấu.

Sự sụp đổ của một ông vua tiền mã hóa

CZ từng là một cái tên đình đám trong ngành tiền mã hóa. Ông đã kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách thành lập Binance vào năm 2017 và biến nó thành một công ty vô cùng thành công. Nhưng sự giàu có và quyền lực của ông không thể bảo vệ ông khỏi hậu quả của việc phạm pháp. Vụ việc này là lời nhắc nhở rằng không ai đứng trên luật pháp, bất kể họ có bao nhiêu tiền.

Hiệu ứng domino: Binance và FTX

Những rắc rối của CZ có liên quan đến một công ty tiền mã hóa lớn khác có tên là FTX, do Sam Bankman-Fried (SBF) điều hành. Hai công ty này có thể coi là đối thủ của nhau. Năm 2022, CZ quyết định bán tất cả các khoản nắm giữ của Binance đối với loại tiền kỹ thuật số đặc biệt của FTX. Động thái này khiến các nhà đầu tư sợ hãi và lo lắng về FTX, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của công ty.

Binance sẽ ra sao tiếp theo?

Với việc CZ ra đi, nhiều người tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với Binance. Công ty vẫn đang trả khoản tiền phạt lớn và đang nỗ lực cải thiện các hệ thống của mình để ngăn chặn rửa tiền. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến Binance như thế nào trong dài hạn.

Người sáng lập Binance đối mặt với án tù vì tội rửa tiền

Rắc rối lớn! Người sáng lập một công ty khổng lồ cho phép mọi người giao dịch tiền mã hóa, một loại tiền kỹ thuật số, có thể sẽ phải vào tù. Công ty này có tên là Binance và người sáng lập là Changpeng Zhao, có biệt danh là CZ. Các công tố viên, tức là luật sư làm việc cho chính phủ, cho rằng CZ đã vi phạm pháp luật khi giúp mọi người che giấu tiền kiếm được từ những việc xấu.

Loại tội phạm này được gọi là rửa tiền. Giống như cố gắng giặt quần áo bẩn để chúng trông sạch sẽ. Các công tố viên muốn CZ phải chịu án tù ba năm vì họ tin rằng anh ta đã cố ý làm điều này để kiếm thêm tiền cho bản thân và Binance.

Chuyện gì đã xảy ra với Binance?

Năm ngoái, CZ và Binance thừa nhận rằng họ đã phạm sai lầm. Họ đã không tuân theo các quy tắc nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền kiếm được từ những việc xấu. Các quy tắc này được gọi là quy định chống rửa tiền (AML). Hãy nghĩ về chúng như những hướng dẫn đặc biệt để bắt những người cố gắng che giấu tiền bẩn.

Con số khổng lồ liên quan! Các công tố viên cho biết Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch có vẻ đáng ngờ, chẳng hạn như có thể liên quan đến kẻ xấu. Đó là rất nhiều giao dịch mà họ đã bỏ sót! Họ thậm chí còn cho phép những người ở Iran, một quốc gia mà Hoa Kỳ có lệnh hạn chế, giao dịch tiền mã hóa trị giá gần 900 triệu đô la.

Không chỉ rửa tiền Các công tố viên cho biết mọi thứ còn tồi tệ hơn. Họ tin rằng Binance cũng đã giúp những tên tội phạm liên quan đến những hành vi khủng khiếp như khủng bố và bán hình ảnh và video lạm dụng trẻ em. Họ cũng nói rằng một số tiền từ tiền chuộc bắt cóc đã đến Binance. Trời ơi!

Tại sao CZ gặp rắc rối?

Các công tố viên cho rằng CZ biết rõ những gì mình đang làm. Họ đã tìm thấy những tin nhắn trong đó anh ta nói về việc Binance sẽ không thành công nếu họ tuân theo các quy tắc. Họ tin rằng anh ta đã đưa ra quyết định có chủ ý là vi phạm pháp luật để kiếm thêm tiền.

Hình phạt là gì?

Các công tố viên muốn CZ bị kết án 3 năm tù và nộp khoản tiền phạt 50 triệu đô la. Đây là một số tiền lớn, nhưng ít hơn khoản tiền phạt khổng lồ mà Binance đã đồng ý nộp, tức là hơn 4 tỷ đô la!

Luật sư của CZ cho rằng anh ta không nên vào tù. Họ nói rằng anh ta đang chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình và đã nộp một khoản tiền phạt lớn. Họ cũng chỉ ra rằng chưa có ai khác trong tình huống tương tự bị kết án tù.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Một thẩm phán sẽ quyết định CZ sẽ bị phạt tù bao lâu, nếu có. Quyết định sẽ sớm được đưa ra, vào ngày 30 tháng 4.

Vụ việc này là một vấn đề lớn vì nó cho thấy rằng ngay cả những công ty khổng lồ và những người lãnh đạo của họ cũng có thể gặp rắc rối nếu vi phạm pháp luật. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng việc tuân theo các quy tắc rất quan trọng, đặc biệt là khi liên quan đến tiền bạc và ngăn chặn tội phạm.

X cung cấp dịch vụ thanh toán như một ngân hàng thu nhỏ!

Bạn đã bao giờ mong muốn ứng dụng mạng xã hội yêu thích của mình cũng có thể là ngân hàng của bạn chưa? Hãy sẵn sàng! X, trước đây gọi là Twitter, đang triển khai các tính năng mới biến ứng dụng này thành một ngân hàng thu nhỏ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể làm nhiều việc hơn là chỉ trò chuyện với bạn bè – chẳng mấy chốc bạn có thể gửi tiền, mua sắm trực tuyến và thậm chí kiếm được tiền lãi từ khoản tiết kiệm của mình, tất cả đều trong ứng dụng X!

Gửi tiền dễ dàng với X Pay

Quên đi những rắc rối khi đổi tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. X Pay, tính năng thanh toán mới trên X, cho phép bạn gửi tiền cho bất kỳ ai khác sử dụng ứng dụng này. Giống như một con heo đất kỹ thuật số mà bạn có thể chia sẻ với bạn bè! Hãy tưởng tượng việc chia sẻ hóa đơn tiền ăn với bạn bè hoặc gửi một món quà sinh nhật nhanh chóng cho anh em họ của bạn – tất cả chỉ cần vài thao tác trên điện thoại của bạn.

Mua sắm chuyên nghiệp trên X

Hãy nghĩ về việc mua sắm trực tuyến với X như thể bạn có một chiếc ví kỹ thuật số kỳ diệu. Thay vì nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn mỗi khi mua thứ gì đó trực tuyến, bạn có thể lưu trữ tiền của mình một cách an toàn trong X Pay. Sau đó, khi bạn thanh toán tại một cửa hàng trực tuyến, bạn chỉ cần chọn X Pay làm phương thức thanh toán của mình – an toàn, nhanh chóng và tiện lợi!

Tiền của bạn sẽ sinh sôi cùng X

Đây là phần thú vị: X đang có kế hoạch cho phép bạn kiếm tiền lãi từ số tiền bạn giữ trong ví X Pay của mình. Điều này có nghĩa là tiền của bạn có thể tăng lên một chút theo thời gian, giống như tiền gửi trong tài khoản tiết kiệm thông thường tại ngân hàng. Mặc dù các chi tiết vẫn đang được hoàn thiện, nhưng điều này giống như nhận được một phần thưởng vì đã giữ tiền mặt của bạn trong X!

X so với Ngân hàng truyền thống: Sự khác biệt là gì?

Vậy thì X Pay so với tài khoản ngân hàng thông thường như thế nào? X tập trung vào việc thực hiện các giao dịch hàng ngày siêu dễ dàng và thuận tiện, ngay trên điện thoại của bạn. Mặt khác, các ngân hàng cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính rộng hơn như cho vay và viết séc. Nhưng với X Pay liên tục phát triển, ai biết được những tính năng nào có thể xuất hiện tiếp theo?

X Pay có an toàn không?

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của X. Họ đang làm việc chăm chỉ để biến X Pay trở thành một phương thức quản lý tiền an toàn và đáng tin cậy. Cũng giống như bạn giữ bí mật thông tin tài khoản ngân hàng của mình, bạn cũng sẽ muốn giữ bí mật thông tin đăng nhập X Pay của mình.

X Pay phủ sóng toàn quốc!

X đang nghiêm túc triển khai các tính năng thanh toán của mình! Họ đã bận rộn xin giấy phép tại nhiều tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Các giấy phép này cho phép X hoạt động hợp pháp như một công ty chuyển tiền, về cơ bản có nghĩa là họ có thể xử lý các giao dịch chuyển tiền của bạn một cách an toàn. Với nhiều giấy phép hơn nữa sẽ có hiệu lực, X Pay đang trên đà trở thành hệ thống thanh toán trên toàn quốc.

X có chấp nhận tiền điện tử không?

Đây là một câu hỏi mà nhiều người dùng X đang đặt ra. Mặc dù X Pay hiện đang tập trung vào tiền thông thường (như đô la hoặc euro), nhưng có một số gợi ý rằng họ có thể bổ sung thêm các tính năng tiền điện tử trong tương lai. Người tạo ra X, Elon Musk, là một người hâm mộ lớn tiền điện tử, vì vậy ai biết được những diễn biến thú vị nào có thể xảy ra trong tương lai!

X Pay: Cái nhìn thoáng qua về tương lai của tiền tệ

X Pay không chỉ là một cách để gửi tiền. Đó là cái nhìn thoáng qua về tương lai khi điện thoại của chúng ta trở thành trung tâm tài chính của chúng ta. Hãy tưởng tượng việc thanh toán hóa đơn, quản lý tiền tiết kiệm của bạn và thậm chí thực hiện các khoản đầu tư – tất cả chỉ từ một ứng dụng duy nhất! Với sự phát triển liên tục của X Pay, sẽ rất thú vị khi xem ứng dụng này sẽ thay đổi cách chúng ta quản lý tiền của mình như thế nào.

Hậu quả của sự sụp đổ FTX: Sam Bankman-Fried quay lại chống lại những người nổi tiếng đã quảng cáo cho công ty trong một vụ kiện

Vở kịch xoay quanh vụ sụp đổ của FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, vẫn tiếp tục diễn ra với một bước ngoặt đáng ngạc nhiên. Sam Bankman-Fried, một thiên tài tiền điện tử trẻ tuổi bị kết tội gian lận, đã đồng ý làm việc với các nhà đầu tư đang kiện những người nổi tiếng đã quảng cáo cho FTX trước khi sàn giao dịch này tuyên bố phá sản. Danh sách hạng A này bao gồm các vận động viên nổi tiếng như Tom Brady và Shaquille O’Neal, cùng với nam diễn viên Larry David.

Động thái này gây khó hiểu vì Bankman-Fried hiện đang kháng cáo bản án 25 năm tù vì lừa đảo khách hàng FTX. Vụ kiện chống lại những người nổi tiếng cáo buộc rằng họ đã đánh lừa công chúng và nói dối về mức độ an toàn khi đầu tư vào tiền điện tử trên FTX. Các nhà đầu tư tin rằng thông tin nội bộ của Bankman-Fried có thể thay đổi cục diện vụ kiện của họ.

Từ ông vua tiền điện tử đến nhân chứng hợp tác

Bankman-Fried từng được coi là người dẫn đầu trong thế giới tiền điện tử, nhưng công ty của ông đã sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 khi nộp đơn xin phá sản. FTX trở nên phổ biến một phần nhờ vào một chiến dịch quảng cáo rầm rộ có sự tham gia của những người nổi tiếng. Tuy nhiên, công ty đã gặp phải các vấn đề về tài chính và cuối cùng đã đóng cửa.

Bây giờ, có vẻ như Bankman-Fried đang bắt đầu một trò chơi mới từ phòng giam của mình ở Brooklyn. Các nhà đầu tư đã đồng ý sẽ rút lại các vụ kiện trong tương lai đối với ông nếu ông giúp họ trong vụ kiện chống lại những người nổi tiếng đã hậu thuẫn cho sàn giao dịch này. Nếu thẩm phán chấp thuận thỏa thuận này, nó có thể làm giảm đáng kể các vấn đề pháp lý của Bankman-Fried. Nhưng điều gì thực sự thúc đẩy ông thực hiện động thái này?

Một số chuyên gia pháp lý suy đoán rằng Bankman-Fried có lẽ đang hy vọng cải thiện cơ hội thắng trong phiên kháng cáo của mình. Những người khác tin rằng có lẽ ông ấy đang cố gắng đổ một phần lỗi gây ra sự sụp đổ của FTX từ mình sang những người nổi tiếng đã hậu thuẫn cho sàn giao dịch này.

Liệu Bankman-Fried có thể giúp các nhà đầu tư thắng kiện?

Sự thành công của vụ kiện phụ thuộc vào việc chứng minh rằng những người nổi tiếng biết rằng họ đang đánh lừa công chúng khi quảng cáo cho FTX. Sự hợp tác của Bankman-Fried có thể đóng vai trò then chốt vì ông có thể có bằng chứng cho thấy mức độ tham gia của những người nổi tiếng vào FTX.

Ví dụ: nếu Bankman-Fried có thể tiết lộ các email hoặc tin nhắn mà ông cảnh báo những người nổi tiếng về các rủi ro tiềm ẩn với các sản phẩm của FTX, điều này sẽ củng cố đáng kể vụ kiện chống lại họ. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của ông có thể có những hạn chế.

Các thỏa thuận chứng thực của người nổi tiếng thường bao gồm các kịch bản được chuẩn bị cẩn thận và điều tra tối thiểu về các công ty mà họ quảng cáo. Nếu Bankman-Fried không thể chứng minh rằng những người nổi tiếng cố tình đánh lừa công chúng, vụ kiện có thể sẽ thất bại.

Một câu chuyện không hồi kết

Những vấn đề do sự sụp đổ của FTX gây ra vẫn đang ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Diễn biến mới nhất này, khi một giám đốc điều hành tai tiếng có khả năng quay lại chống lại những người nổi tiếng, chắc chắn sẽ thêm phần kịch tính cho câu chuyện vốn đã điên rồ này.

Vụ kiện nhắm vào những người nổi tiếng ủng hộ FTX

Vụ kiện cáo buộc rằng Bankman-Fried và những người nổi tiếng mà ông thuê để quảng cáo cho FTX phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ khoảng 11 tỷ đô la của các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư hy vọng sẽ lấy lại được một phần tiền của họ sau khi FTX tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2022.

Bankman-Fried, 32 tuổi, đã kháng cáo bản án của mình vào đầu năm nay sau khi một thẩm phán yêu cầu ông trả lại 11 tỷ đô la và tuyên án 25 năm tù.

Để đổi lấy việc các nhà đầu tư rút lại vụ kiện chống lại mình, Bankman-Fried đã đồng ý chia sẻ nhiều tài liệu, bao gồm hồ sơ tài chính và thông tin về những người khác có liên quan đến FTX. Ông cũng sẽ trả lời các câu hỏi của các nhà đầu tư đang kiện mình.

Vẫn chưa rõ những người nổi tiếng có thể gặp phải những vấn đề gì, vì Bankman-Fried đã trả tiền cho họ để quảng cáo cho FTX. Theo đưa tin, một số người nổi tiếng đã nhận được hàng trăm nghìn đô la.

Vụ kiện dài 41 trang cáo buộc rằng những người nổi tiếng đã tham gia vào các hoạt động của FTX theo cách vi phạm luật của Florida. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng FTX đã đánh lừa mọi người và dụ dỗ họ đầu tư.

Vụ kiện tiết lộ rằng các luật sư đã tìm thấy các email và tin nhắn văn bản từ FTX cho thấy cách thức công ty này dự định lợi dụng các nhà đầu tư bình thường sử dụng ứng dụng di động để đầu tư. Những email và tin nhắn văn bản này đã bị ẩn, nhưng các luật sư đã có thể khôi phục chúng.

Vụ kiện nêu tên của một số người nổi tiếng, bao gồm tiền vệ của NFL Tom Brady và vợ cũ là siêu mẫu Gisele Bündchen. Họ đã tham gia vào một chiến dịch quảng cáo lớn của FTX vào năm 2021 và xuất hiện trong một quảng cáo khuyến khích mọi người tham gia nền tảng FTX.

Ngôi sao bóng rổ Stephen Curry cũng được nêu tên trong vụ kiện vì đã tham gia vào một chiến dịch quảng cáo, trong đó anh ấy nói rằng anh ấy không cần phải là chuyên gia tiền điện tử vì FTX giúp việc mua, bán và giao dịch tiền điện tử trở nên dễ dàng và an toàn.

Diễn viên hài Larry David được nêu tên trong vụ kiện vì quảng cáo về FTX của ông trong giờ nghỉ giải lao của trận Super Bowl, trong đó ông đóng vai nhiều nhân vật khác nhau từ chối những ý tưởng hay trong suốt lịch sử, chẳng hạn như nhà vệ sinh và bóng đèn. Sau đó, quảng cáo cho thấy David từ chối FTX, theo sau là thông điệp “Đừng giống như Larry”.

Shaquille O’Neal và ngôi sao quần vợt Naomi Osaka cũng được nêu tên trong vụ kiện, vụ kiện có khả năng định hình lại đáng kể bối cảnh những người nổi tiếng nhận tiền quảng cáo và tiếp thị có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử.

Vạch trần những rủi ro khi những người nổi tiếng nhận tiền quảng cáo cho tiền điện tử

Vụ kiện này nêu lên những câu hỏi quan trọng về trách nhiệm của những người nổi tiếng quảng cáo cho các sản phẩm tài chính phức tạp như tiền điện tử. Các nhà phê bình lập luận rằng những người nổi tiếng thường không có chuyên môn về tài chính để hiểu đầy đủ về các sản phẩm mà họ quảng bá, điều này có thể gây hiểu lầm cho người hâm mộ và người theo dõi của họ. Ngoài ra, khoản thù lao cao mà những người nổi tiếng nhận được để quảng cáo cho các sản phẩm có thể khuyến khích họ bỏ qua các lá cờ đỏ.

Vụ kiện nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tự