Chính phủ liên bang đang điều tra công ty tiền mã hóa Tether vì có hành vi vi phạm các quy định chống rửa tiền và trừng phạt.
Các công tố viên tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ Manhattan đang điều tra liệu Tether có bị các bên thứ ba sử dụng để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, khủng bố và tấn công mạng hay không, hoặc để rửa tiền từ các hoạt động đó. Bộ Tài chính cũng đang cân nhắc các hành động do lo ngại về tình trạng Tether được sử dụng rộng rãi bởi các cá nhân và nhóm bị Hoa Kỳ trừng phạt.
Tether, công ty phát hành đồng tiền ổn định tether, đã trở thành vấn đề đáng lo ngại ngày càng gia tăng đối với các cơ quan quản lý liên bang và cơ quan thực thi pháp luật. Không giống như các loại tiền mã hóa biến động hơn, giá trị của tether được chốt theo đồng đô la Mỹ, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn ở những nơi mà việc sử dụng đồng đô la đã bị cấm hoặc hạn chế. Đồng tiền ổn định này là loại tiền mã hóa được giao dịch nhiều nhất trên thế giới với hàng tỷ đô la được trao đổi mỗi ngày. Sự nổi bật của nó đã đặt ra những câu hỏi về vai trò của nó trong việc tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp và tác động của nó đối với an ninh quốc gia.
Các nhà chức trách lo ngại rằng tether có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của các nhóm bị trừng phạt, bao gồm cả các tổ chức khủng bố và những kẻ buôn bán vũ khí. Có những lo ngại rằng tiền mã hóa Tether có thể được sử dụng để vượt qua các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động đe dọa đến an ninh quốc gia. Tether đã tuyên bố rằng họ tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và quốc tế để chống lại các hoạt động bất hợp pháp và rằng việc ám chỉ rằng họ tham gia hỗ trợ tội phạm hoặc lách lệnh trừng phạt là vô căn cứ.
Bộ Tư pháp đã bắt đầu một cuộc điều tra về Tether từ vài năm trước. Ban đầu, trọng tâm là liệu một số người ủng hộ Tether có phạm tội gian lận ngân hàng bằng cách sử dụng các tài liệu giả mạo để có quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng toàn cầu hay không. Tether cho biết họ không có dấu hiệu nào cho thấy công ty đang phải đối mặt với cuộc điều tra rộng lớn hơn. “Chúng tôi tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và quốc tế để chống lại các hoạt động bất hợp pháp”, công ty tuyên bố.
Để đối phó với sự giám sát của các cơ quan quản lý, Tether đã đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát cách sử dụng tiền mã hóa của mình. Công ty chỉ ra rằng bản chất công khai của sổ cái blockchain được sử dụng để theo dõi các giao dịch chuyển tiền tether khiến nó không phù hợp với hoạt động tội phạm. Sự minh bạch này giúp tăng cường khả năng của các nhà chức trách trong việc giám sát và có khả năng tịch thu tài sản từ những kẻ xấu. Các giám đốc điều hành của Tether tin rằng sổ cái mở giúp ngăn chặn việc các diễn viên bất hợp pháp sử dụng sai stablecoin của họ.
Các công tố viên Hoa Kỳ đã tích cực truy tố một số công ty lớn nhất trong ngành tiền mã hóa. Ví dụ: Binance, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất, đã phải đối mặt với các cuộc điều tra liên quan đến việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Tether cũng đã phải đối mặt với các vấn đề về quy định trong quá khứ. Vài năm trước, công ty này đã trả tiền phạt để giải quyết các cuộc điều tra của Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC) và Tổng chưởng lý New York. Các cuộc điều tra này phát hiện ra rằng công ty đã trình bày sai lệch về các tài sản hỗ trợ cho tiền mã hóa của mình.
Stablecoin của Tether đóng một vai trò quan trọng trong thị trường tiền mã hóa. Giá trị của nó được chốt theo đồng đô la Mỹ khiến nó trở thành một công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư muốn nhanh chóng ra vào các vị thế mà không có sự biến động liên quan đến các loại tiền mã hóa khác. Tuy nhiên, sự nổi bật của nó cũng khiến nó trở thành mục tiêu của sự giám sát của các cơ quan quản lý. Những lo ngại về tài sản hỗ trợ và tính minh bạch của Tether đã trở thành chủ đề liên tục giữa các cơ quan quản lý và những người tham gia thị trường.
Cantor Fitzgerald, một công ty môi giới lớn, quản lý một phần tài sản dự trữ của Tether, bao gồm cả các khoản nắm giữ chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ. Tether là một trong những công ty nắm giữ trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ lớn nhất thế giới trong số các công ty tư nhân. Howard Lutnick, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Cantor Fitzgerald, đã tham gia vào các cuộc thảo luận về các quy định về tiền mã hóa. Mối quan hệ giữa Tether và các tổ chức tài chính đã được thành lập làm nổi bật sự giao thoa ngày càng tăng giữa tài chính truyền thống và ngành công nghiệp tiền mã hóa.
Sự giao thoa giữa tiền mã hóa và chính trị đã trở nên rõ ràng hơn. Một số nhân vật chính trị đã chấp nhận tiền mã hóa, hứa hẹn các quy tắc thuận lợi để thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực này. Những người khác đã bày tỏ lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm cả việc sử dụng tiền mã hóa trong các hoạt động bất hợp pháp và tác động của chúng đối với sự ổn định tài chính. Các cuộc thảo luận xung quanh việc biến nước Mỹ trở thành “thủ đô tiền mã hóa của thế giới” phản ánh cuộc tranh luận đang diễn ra về cách quản lý tài sản kỹ thuật số.
Tether đã và đang nỗ lực nâng cao năng lực tuân thủ và giám sát của mình. Công ty đã công bố quan hệ đối tác với các công ty phân tích như Chainalysis và TRM Labs để cải thiện việc giám sát giao dịch. Những nỗ lực này nhằm ngăn chặn việc các diễn viên bất hợp pháp sử dụng sai tether và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. Bằng cách mở rộng các nỗ lực giám sát và vận động hành lang của mình, Tether tìm cách giải quyết các mối lo ngại của các cơ quan quản lý và chứng minh cam kết hoạt động hợp pháp của mình.
Gần đây, Tether đã báo cáo rằng họ đã đóng băng một số ví tiền mã hóa và thu hồi một lượng tài sản đáng kể. Công ty đã thực hiện các bước để ngăn nền tảng của mình bị các cá nhân và nhóm bị trừng phạt sử dụng. Trong quá khứ, đã có những trường hợp Tether do dự đóng băng các địa chỉ ví kỹ thuật số mà chính quyền đã đưa vào danh sách đen. Tuy nhiên, hiện công ty có vẻ chủ động hơn trong việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Việc đóng băng ví và thu hồi tài sản cho thấy những nỗ lực của Tether trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
Việc sử dụng các loại tiền ổn định như tether đã đặt ra câu hỏi về tác động của chúng đối với hệ thống tài chính truyền thống. Các cơ quan quản lý lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính nếu các loại tiền kỹ thuật số này không được hỗ trợ đầy đủ hoặc nếu chúng tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Do đó, tính minh bạch và sự tuân thủ quy định của những người phát hành tiền ổn định đang được giám sát chặt chẽ. Đảm bảo rằng các loại tiền ổn định được hỗ trợ đầy đủ bởi các tài sản dự trữ là mối quan tâm chính của các cơ quan chức năng.
Ngành công nghiệp tiền mã hóa tiếp tục phát triển nhanh chóng và các công ty như Tether đang đi đầu trong quá trình chuyển đổi này. Sự cân bằng giữa đổi mới và quy định là rất tinh tế. Những nỗ lực của Tether nhằm tuân thủ các quy định và ngăn chặn việc sử dụng sai nền tảng của mình là rất quan trọng đối với tương lai của công ty và đối với sự chấp nhận rộng rãi hơn của tiền mã hóa. Các hành động của công ty có thể ảnh hưởng đến cách các cơ quan quản lý tiếp cận toàn bộ lĩnh vực stablecoin.
Khi các nhà điều tra liên bang điều tra Tether, kết quả của những cuộc điều tra này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường tiền mã hóa. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền và các quy định về trừng phạt. Sự tham gia của các công ty tài chính lớn như Cantor Fitzgerald nhấn mạnh sự kết nối giữa tài chính truyền thống và ngành công nghiệp tiền mã hóa. Một kết quả tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến Tether mà còn ảnh hưởng đến các công ty khác tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa.
Vai trò của Tether trong hệ thống tài chính toàn cầu, đặc biệt là với số lượng lớn chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ mà công ty nắm giữ, khiến công ty này trở thành một công ty được quan tâm không chỉ đối với các cơ quan quản lý mà còn đối với các nhà hoạch định chính sách. Các hành động của công ty và các phản ứng của các cơ quan quản lý đối với các hành động đó có khả năng sẽ định hình tương lai
