Gã khổng lồ tiền mã hóa bị phạt hàng tỷ đô la khi cựu giám đốc điều hành vào tù
Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đang gặp khó khăn sau khi nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) thừa nhận đã vi phạm luật chống rửa tiền. Rửa tiền là hành vi một ai đó cố gắng che giấu nguồn gốc tiền, thường là từ các hoạt động bất hợp pháp.
CZ nhận tội và từ chức
Năm ngoái, CZ thừa nhận mình đã sai và từ chức CEO của Binance. Ông cũng bị phạt 50 triệu đô la và Binance bị phạt tới 4,3 tỷ đô la! Thật là nhiều tiền! Một thẩm phán ra phán quyết rằng CZ cũng nên dành một khoảng thời gian trong tù để chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của tội ác của mình.
Tại sao CZ gặp rắc rối?
Các vấn đề của CZ bắt nguồn từ việc không tuân thủ các quy tắc được lập ra để ngăn chặn rửa tiền. Những quy tắc này giống như những chú chó canh gác luôn để mắt đến các hoạt động đáng ngờ. Vì không có những chú chó canh gác này nên Binance trở thành nơi mà bọn tội phạm có khả năng che giấu tiền của mình. Các công tố viên, những luật sư tranh luận cho chính phủ, nói rằng điều này khiến Binance trở thành trung tâm của những kẻ xấu, bao gồm cả những kẻ khủng bố và những kẻ làm hại trẻ em.
Binance không báo cáo các hoạt động đáng ngờ
Hãy tưởng tượng một ngân hàng không bao giờ nói với cảnh sát nếu ai đó gửi một triệu đô la tiền mặt mà không có lời giải thích. Binance chính là như vậy! Các công tố viên cho biết Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch có vẻ đáng ngờ, mặc dù họ lẽ ra phải làm vậy. Những giao dịch này có thể liên quan đến tội phạm hoặc thậm chí là các nhóm khủng bố!
CZ nói rằng ông rất tiếc
Trong phiên tòa xét xử, CZ đã xin lỗi về hành động của mình và cho biết ông đã học được bài học của mình. Ông muốn tập trung vào một dự án mới, một nền tảng giáo dục trực tuyến, nhằm giúp mọi người tìm hiểu thêm về mọi thứ. Thẩm phán đã lắng nghe CZ và hiểu rằng ông hối hận, nghĩa là ông cảm thấy tồi tệ về những gì mình đã làm.
CZ sẽ phải ngồi tù bao lâu?
Thẩm phán quyết định rằng CZ phải ngồi tù bốn tháng. Một số người cho rằng ông ta đáng phải chịu mức án dài hơn, trong khi những người khác lại cho rằng ông ta không nên vào tù. Thẩm phán đã xem xét rằng CZ đã hợp tác với cảnh sát và giúp họ hiểu điều gì đã xảy ra tại Binance.
Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tiền mã hóa?
Vụ việc của CZ là một vấn đề lớn đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa, vốn vẫn còn khá mới mẻ. Điều này cho thấy rằng các công ty tiền mã hóa cần tuân thủ những quy tắc giống như các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng tiền mã hóa được sử dụng cho những mục đích tốt chứ không phải xấu.
Sự sụp đổ của một ông vua tiền mã hóa
CZ từng là một cái tên đình đám trong ngành tiền mã hóa. Ông đã kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách thành lập Binance vào năm 2017 và biến nó thành một công ty vô cùng thành công. Nhưng sự giàu có và quyền lực của ông không thể bảo vệ ông khỏi hậu quả của việc phạm pháp. Vụ việc này là lời nhắc nhở rằng không ai đứng trên luật pháp, bất kể họ có bao nhiêu tiền.
Hiệu ứng domino: Binance và FTX
Những rắc rối của CZ có liên quan đến một công ty tiền mã hóa lớn khác có tên là FTX, do Sam Bankman-Fried (SBF) điều hành. Hai công ty này có thể coi là đối thủ của nhau. Năm 2022, CZ quyết định bán tất cả các khoản nắm giữ của Binance đối với loại tiền kỹ thuật số đặc biệt của FTX. Động thái này khiến các nhà đầu tư sợ hãi và lo lắng về FTX, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của công ty.
Binance sẽ ra sao tiếp theo?
Với việc CZ ra đi, nhiều người tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với Binance. Công ty vẫn đang trả khoản tiền phạt lớn và đang nỗ lực cải thiện các hệ thống của mình để ngăn chặn rửa tiền. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến Binance như thế nào trong dài hạn.
