Cảnh sát Canada đã thực hiện vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất nước, thu giữ hơn 56 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ sàn giao dịch chưa đăng ký TradeOgre. Cảnh sát Hoàng gia Canada xác nhận hoạt động này, cho biết nền tảng này đã không đăng ký với Fintrac và bỏ qua các quy tắc cơ bản về nhận biết khách hàng (KYC). Các nhà điều tra cho biết điều này cho phép các mạng lưới tội phạm chuyển các khoản tiền thu được từ tội phạm thông qua sàn giao dịch trong khi ẩn danh. Các nhà chức trách tin rằng hầu hết các giao dịch trên TradeOgre đều liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, khiến vụ việc này trở thành một ví dụ về cách các nền tảng tiền điện tử không được kiểm soát có thể thúc đẩy rửa tiền.
Đội chống rửa tiền của RCMP bắt đầu cuộc điều tra vào tháng 6 năm 2024 sau khi Europol chuyển thông tin về hoạt động đáng ngờ. Các nhà điều tra Canada đã làm việc với Arkham Intelligence, một công ty phân tích chuỗi khối, để theo dõi các quỹ bất hợp pháp trên các đồng tiền bảo mật như Monero và một số altcoin nhỏ hơn. Phát hiện của họ cho thấy rằng tội phạm đã chọn TradeOgre vì thiếu kiểm tra KYC, cho phép chúng che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Vào cuối chiến dịch, các quan chức đã chuyển các khoản tiền bị tịch thu vào ví kỹ thuật số do chính phủ kiểm soát.
TradeOgre bắt đầu ở California vào năm 2018 và nhanh chóng trở nên phổ biến với những người dùng muốn có quyền riêng tư và quyền truy cập vào các altcoin mới nổi. Sự tập trung vào tính ẩn danh đã thu hút sự chú ý từ những người muốn tránh sự giám sát và nó đã xây dựng được một lượng người theo dõi trong các cộng đồng trên các diễn đàn như Reddit. Đến tháng 7 năm 2025, tin đồn lan truyền trên mạng rằng sàn giao dịch đã ngừng hoạt động. Người dùng báo cáo rằng họ không còn đăng nhập được nữa và nhân viên đã ngừng phản hồi. Các chuyên gia về chuỗi khối sau đó đã theo dõi việc chuyển tài sản vào ví được gắn nhãn là do RCMP kiểm soát, xác nhận vụ tịch thu.
Vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên Canada hạ bệ một sàn giao dịch tiền điện tử. Mặc dù chưa có cáo buộc nào được đưa ra, nhưng cảnh sát cho biết họ sẽ xem xét hồ sơ của TradeOgre để quyết định xem có nên truy tố hình sự hay không. Các quan chức nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch phải đăng ký với Fintrac với tư cách là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và tuân thủ các biện pháp kiểm tra chống rửa tiền để duy trì tuân thủ. Vụ tịch thu cũng cho thấy cách thức thúc đẩy thực thi của Canada phù hợp với các cuộc đàn áp toàn cầu đối với các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký.
Các nhà quản lý chứng khoán Canada đã tích cực thiết lập các quy tắc buộc các nền tảng phải đăng ký, bảo vệ tài sản của khách hàng và tuân theo các giao thức KYC. Trong những năm qua, họ đã phạt các công ty và ban hành lệnh cấm đối với các sàn giao dịch bỏ qua các quy định. Hành động chống lại TradeOgre làm nổi bật những rủi ro khi giao dịch trên các nền tảng chưa đăng ký và vai trò ngày càng tăng của việc tuân thủ trong ngành.
Trường hợp này cũng liên quan đến sự hợp tác rộng rãi hơn giữa các cơ quan Canada và Hoa Kỳ. Các hoạt động chung gần đây như Dự án Atlas và Chiến dịch Avalanche đã nhắm mục tiêu vào gian lận tiền điện tử, đóng băng hàng nghìn ví và thu hồi hàng trăm triệu đô la. Các quan chức cho biết vụ tịch thu TradeOgre phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn này là theo dõi các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp thông qua phân tích chuỗi khối và hoạt động trị an xuyên biên giới.
Động thái này báo hiệu rằng các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật sẵn sàng hành động chống lại các nền tảng bỏ qua các quy tắc và thu hút hoạt động tội phạm. Đối với người dùng tiền điện tử ở Canada, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn các sàn giao dịch tuân theo các yêu cầu đăng ký và tuân thủ luật chống rửa tiền. Đối với các nhà quản lý, nó làm tăng áp lực để tiếp tục xây dựng một khuôn khổ rõ ràng khi thị trường tiền điện tử phát triển và tiến hóa. Vụ TradeOgre là một dấu hiệu cho thấy các nhà chức trách sẵn sàng đi bao xa để dỡ bỏ các nền tảng tiền điện tử chưa đăng ký và ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích tài sản kỹ thuật số.
