Một vụ rò rỉ lớn từ tập đoàn A7, một mạng lưới kinh doanh có liên hệ với Ilan Shor, cho thấy Nga đang sử dụng tiền điện tử như thế nào để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây và can thiệp vào cuộc bầu cử ở Moldova. Các tài liệu tiết lộ cách các ví liên kết với A7 và các công ty của Shor đã xử lý hơn 8 tỷ đô la giao dịch stablecoin trong 18 tháng qua. Các quỹ này đã hỗ trợ các dự án chính trị ở Moldova, bao gồm các ứng dụng trả tiền cho các nhà hoạt động và quản lý các hoạt động bầu cử.
Ilan Shor là một chính trị gia và doanh nhân người Moldova, người đã trốn khỏi đất nước sau khi bị kết tội vào năm 2017 vì vai trò của ông trong vụ trộm 1 tỷ đô la từ các ngân hàng Moldova. Ông định cư ở Israel và sau đó ở Nga, nơi ông nhận được quyền công dân. Năm 2022, Hoa Kỳ đã trừng phạt ông vì đã giúp Nga gây bất ổn cho nền dân chủ của Moldova. Shor bị cáo buộc tổ chức mua phiếu bầu quy mô lớn, các chiến dịch thông tin sai lệch và các nỗ lực ngăn chặn Moldova tiến gần hơn đến Liên minh Châu Âu. Đến năm 2024, Shor thành lập tập đoàn các công ty A7, gần một nửa thuộc sở hữu của ngân hàng nhà nước Nga Promsvyazbank, hay PSB. Ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và đã bị trừng phạt vì vai trò của mình trong việc giúp các doanh nghiệp Nga tránh các hạn chế. Bản thân A7 đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 8 năm 2025.
Các tệp bị rò rỉ mô tả cách A7 hoạt động như một “dịch vụ trốn tránh lệnh trừng phạt”. Trong một bài phát biểu trước Vladimir Putin, Shor tuyên bố rằng A7 đã chuyển 7,5 nghìn tỷ rúp, trị giá khoảng 89 tỷ đô la, qua biên giới chỉ trong mười tháng. Phần lớn hoạt động thương mại này diễn ra thông qua các nước châu Á. Các vụ rò rỉ cho thấy các khoản thanh toán được chuyển qua Kyrgyzstan, nơi Nga duy trì mối quan hệ chặt chẽ. Chúng cũng tiết lộ mối quan hệ của Shor với Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, bao gồm cả bằng chứng cho thấy Shor đã sắp xếp một chiếc máy bay phản lực sang trọng cho ông ta thông qua các bên ủy nhiệm. Mạng lưới này sử dụng tiền mặt, giấy hẹn trả tiền và tiền điện tử, với tiền điện tử đóng một vai trò ngày càng tăng trong việc tránh bị hệ thống tài chính toàn cầu phát hiện.
Các vụ rò rỉ A7 cho thấy USDT, stablecoin của Tether, đã trở thành trung tâm của các hoạt động này như thế nào. Nhân viên đã công khai thảo luận về các giao dịch chuyển tiền lớn trong nhật ký trò chuyện. Một tài khoản, liên kết với cựu chính trị gia Moldova Maria Albot, đã yêu cầu chuyển hai triệu USDT, tiết lộ một chiếc ví sau đó đã xử lý 677 triệu đô la. Nhìn chung, ví A7 đã nhận được hàng tỷ đô la stablecoin kể từ đầu năm 2024. Phân tích blockchain của Elliptic đã kết nối các giao dịch này với mạng lưới của Shor. Tính minh bạch này chứng minh cách dữ liệu bị rò rỉ và pháp y blockchain có thể vạch trần tài chính bất hợp pháp, ngay cả khi các doanh nghiệp cố gắng trốn sau các lớp ví và trung gian.
Mạng lưới của Shor cũng đã ra mắt stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp của riêng mình có tên là A7A5. Không giống như USDT, có thể bị các nhà chức trách phương Tây đóng băng, A7A5 đã cung cấp cho các doanh nghiệp Nga một công cụ để di chuyển tiền mà không cần giám sát. Khoảng 41,6 tỷ token trị giá gần 500 triệu đô la đang được lưu hành, với tổng giao dịch lên tới 68 tỷ đô la. Mã thông báo này được phát hành thông qua Old Vector LLC ở Kyrgyzstan, được hỗ trợ bởi tiền gửi trong tài khoản PSB. Các cuộc trò chuyện bị rò rỉ cho thấy các nhân viên A7 đã làm việc để xây dựng tính thanh khoản cho A7A5 bằng cách gửi hàng tỷ đô la USDT đến các sàn giao dịch và hoán đổi nó cho stablecoin của riêng họ. Nỗ lực này đã thúc đẩy việc áp dụng mã thông báo dựa trên đồng rúp như một cách để tránh các lệnh trừng phạt.
Ngoài tài chính, các vụ rò rỉ A7 còn mô tả sự can thiệp trực tiếp vào cuộc bầu cử ở Moldova. Các dự án như ứng dụng Taito đã được sử dụng để trả tiền cho các nhà hoạt động và tài trợ cho các nỗ lực vận động bất hợp pháp. Cảnh sát Moldova cho biết Taito đã giúp tài trợ cho việc hối lộ cử tri. Một dự án khác có tên Callcenter quản lý các cuộc thăm dò chính trị, trong khi một bot Telegram đã gửi các khoản thanh toán Toncoin cho người dùng sau khi kiểm tra danh tính cơ bản. Các công cụ này cho phép nhóm của Shor tài trợ và tổ chức các hoạt động hỗ trợ các ứng cử viên thân Nga, ngay cả khi đang bị trừng phạt. Các cuộc trò chuyện cho thấy các máy chủ và cơ sở hạ tầng cho các hoạt động này đã được thanh toán bằng USDT, giúp chúng hoạt động bên ngoài các kênh ngân hàng thông thường.
Tiền điện tử mang lại cho các nhóm bị trừng phạt quyền tự do như tiền mặt để di chuyển tiền mà không cần ngân hàng, nhưng tính minh bạch của blockchain làm cho hành động của họ có thể nhìn thấy khi dữ liệu bị rò rỉ hoặc các nhà điều tra theo dõi ví. Các vụ rò rỉ A7 kết nối trực tiếp các giao dịch tiền điện tử với sự can thiệp bầu cử và trốn tránh lệnh trừng phạt. Họ cho thấy Nga sử dụng stablecoin như USDT và các token mới như A7A5 để chuyển hàng tỷ đô la qua biên giới, các công ty như Promsvyazbank đóng vai trò gì và các đồng minh như Kyrgyzstan trở thành một phần của mạng lưới như thế nào. Họ cũng nhấn mạnh cách thanh toán kỹ thuật số hỗ trợ các dự án chính trị ở Moldova, từ việc trả tiền cho các nhà hoạt động đến tài trợ cho các cuộc thăm dò và lan truyền thông tin sai lệch.
Những tiết lộ này cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về cách thức hoạt động của các mạng lưới tài chính bất hợp pháp trong thực tế. Chúng cho thấy rằng mặc dù tiền điện tử có thể là một công cụ để trốn tránh lệnh trừng phạt, nhưng phân tích blockchain của các nhóm như Elliptic vẫn có thể khám phá ra các chi tiết. Đối với Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và chính phủ thân châu Âu của Moldova, các vụ rò rỉ A7 là một dấu hiệu rõ ràng về cách tiền điện tử được sử dụng để hỗ trợ các chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga và cách tính minh bạch tài chính có thể được sử dụng để chống lại.
