Sự giám sát của Big Brother tại Binance
Thỏa thuận lớn: Binance và Chính phủ Hoa Kỳ
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, gần đây đã trở thành tiêu điểm trên các mặt báo vì một thỏa thuận khổng lồ trị giá 4,3 tỷ đô la với một số cơ quan của Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp (DoJ), Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC), Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC). Thỏa thuận này là kết quả của các hành vi vi phạm của Binance liên quan đến rửa tiền và trừng phạt thương mại. Theo thỏa thuận, Binance đồng ý cho phép các công ty giám sát do chính phủ bổ nhiệm giám sát các hoạt động của mình.
Các công ty giám sát có mặt: DoJ và FinCEN tiếp quản
Sau một quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, Bộ Tư pháp đã chỉ định công ty tư vấn Forensic Risk Alliance (FRA) để giám sát Binance. Mặt khác, công ty luật nổi tiếng Sullivan & Cromwell được cho là sẽ chịu trách nhiệm giám sát của FinCEN. Việc chỉ định các công ty giám sát về vấn đề tuân thủ này có nghĩa là Binance sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ, với thời gian giám sát của DoJ là ba năm và của FinCEN là năm năm.
Vai trò của Forensic Risk Alliance
Forensic Risk Alliance, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tuân thủ và chống gian lận, hiện được giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Họ cần đảm bảo rằng Binance tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận nhận tội. FRA sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ, cơ sở vật chất và nhân viên của Binance để giám sát và báo cáo việc tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ của công ty này.
Hậu quả đối với người sáng lập Binance
Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, cũng phải đối mặt với những hậu quả về mặt cá nhân. Ông đã thừa nhận các cáo buộc và đồng ý từ chức giám đốc điều hành, đồng thời phải nhận án tù bốn tháng. Bản án tương đối nhẹ của ông được cho là nhờ sự đồng ý của ông đối với việc giám sát chặt chẽ các hoạt động của Binance.
Tác động của giám sát đối với giao dịch tiền điện tử
Mức độ giám sát mới này chưa từng có trong thế giới tiền điện tử. Với sự hiện diện của các công ty giám sát của chính phủ bên trong Binance, quy mô giám sát trở nên lớn hơn nhiều so với bất kỳ phương pháp thu thập dữ liệu nào trước đây như trát hầu tòa hoặc phân tích chuỗi khối. Lần đầu tiên, chính phủ Hoa Kỳ có thể hiểu rõ được trực tiếp về hầu hết mọi giao dịch tiền điện tử diễn ra thông qua Binance, qua đó tăng đáng kể năng lực giám sát và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của họ.
Tranh cãi và cạnh tranh
Trước khi giành được hợp đồng giám sát Binance, Sullivan & Cromwell là ứng cử viên sáng giá nhất vì trước đó đã từng hợp tác với FTX, đối thủ cạnh tranh của Binance. Tuy nhiên, mối liên hệ của họ với FTX, đặc biệt là sau sự sụp đổ của công ty này vào tháng 11 năm 2022, đã gây ra tranh cãi và dẫn đến sự thay đổi trong quyết định của chính phủ. Bất chấp những lời chỉ trích, Sullivan & Cromwell vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thế giới tiền điện tử và vẫn được kỳ vọng sẽ đảm bảo được hợp đồng giám sát trong năm năm với FinCEN.
Những thách thức pháp lý đang diễn ra
Mặc dù đã đạt được thỏa thuận với DoJ và các cơ quan khác, Binance vẫn phải đối mặt với những thách thức pháp lý đáng kể. Công ty này vẫn chưa giải quyết được vụ kiện trị giá hàng tỷ đô la cùng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến các chứng khoán chưa đăng ký. Ngoài ra, Binance vẫn tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề pháp lý tại nhiều quốc gia, qua đó làm nổi bật môi trường pháp lý phức tạp của thị trường tiền điện tử toàn cầu.
Tầm nhìn tương lai: Kỷ nguyên giám sát tiền điện tử mới
Việc DoJ và FinCEN cùng giám sát Binance mở ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực giám sát tiền điện tử. Hoạt động giám sát toàn diện của chính phủ như vậy có thể sẽ làm thay đổi cách thức hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới. Việc tăng cường giám sát sẽ giúp chống lại các tội phạm tài chính nhưng cũng có nghĩa là những người giao dịch tiền điện tử cần phải cực kỳ thận trọng trong các giao dịch của mình.
Khi chúng ta quan sát cách Binance thích ứng với những điều kiện nghiêm ngặt này, rõ ràng là viễn cảnh về giao dịch tiền điện tử đang thay đổi. Những bước đi mà Binance thực hiện cùng sự tuân thủ các quy định của chính phủ Hoa Kỳ có khả năng sẽ tạo tiền lệ cho các nền tảng tiền điện tử khác trên toàn thế giới.
