dave

Vietnamese translation:

Trong một động thái quan trọng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu, Nigeria gần đây đã tập trung sự chú ý vào Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, giữa những cáo buộc tạo điều kiện cho các luồng tài chính bất hợp pháp và trốn thuế. Với số tiền khổng lồ 26 tỷ đô la được báo cáo đã được chuyển bất hợp pháp thông qua Binance vào năm 2023, chính phủ Nigeria, dưới sự chỉ đạo của thống đốc ngân hàng trung ương, tuyên bố đã mất một khoản thuế đáng kể từ các hoạt động tiền điện tử chưa được đăng ký.

Vấn đề leo thang khi chính quyền Nigeria triệu tập Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, các giám đốc điều hành chủ chốt của Binance, để thảo luận, yêu cầu cung cấp thông tin về những người Nigeria giao dịch trên nền tảng này. Mặc dù việc giam giữ của họ không dẫn đến cáo buộc, nhưng vụ bắt giữ của họ nêu bật lập trường cứng rắn của Nigeria đối với các hoạt động tiền điện tử trái phép, đặc biệt là trong bối cảnh đồng naira giảm mạnh.

Giữa những diễn biến này, Binance phải đối mặt với một thách thức toàn cầu lớn hơn, khi nhiều quốc gia trục xuất sàn giao dịch này và CEO Changpeng Zhao của sàn đã từ chức sau khoản tiền phạt đáng kể của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Các hành động của Nigeria, đặc biệt là việc đóng băng các nền tảng tiền điện tử và khả năng bị phạt tiền rất lớn, phản ánh một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm điều chỉnh thị trường tiền điện tử và bảo vệ nền kinh tế của quốc gia này.

Tình hình với Binance tại Nigeria là một câu chuyện phức tạp về quy định, áp lực kinh tế và tiềm năng của tiền điện tử trong việc cung cấp các con đường tài chính thay thế trong thời kỳ khó khăn về kinh tế. Trong khi chính phủ Nigeria muốn tăng cường kiểm soát đối với thị trường tiền điện tử vì lý do tài chính, thì viễn cảnh đang thay đổi này nhấn mạnh sự cân bằng tinh tế giữa đổi mới và quy định trong thế giới tiền điện tử đầy biến động.

Hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai trong số những người sáng lập ra sàn này về tội âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách không vận hành một chương trình chống rửa tiền tuân thủ. Do đó, những cá nhân này bị cáo buộc đã cho phép hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua nền tảng này.

“Theo như cáo buộc, bằng cách không thực hiện được các chính sách chống rửa tiền cơ bản nhất, các bị cáo đã để cho KuCoin hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính và trở thành nơi ẩn náu cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, trong đó KuCoin đã nhận hơn 5 tỷ đô la và chuyển đi hơn 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp và tiền từ tội phạm”, luật sư Damian Williams của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Những người sáng lập KuCoin, Chun Gan và Ke Tang, đều là công dân Trung Quốc, đã bị buộc tội cùng với Flashdot Limited, Peken Global Limited và Phoenixfin Private Limited. Những người sáng lập vẫn đang lẩn trốn. KuCoin cũng đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Công ty bị cáo buộc đã tìm kiếm hoạt động kinh doanh từ khách hàng Hoa Kỳ đối với cả giao dịch giao ngay và tương lai của mình. Bộ Tư pháp cho biết KuCoin đã không đăng ký là một doanh nghiệp chuyển tiền với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và là một thương gia hoa hồng tương lai với Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai Hoa Kỳ (CFTC).

“Hôm nay, chúng ta đã vạch trần một trong những sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu lớn nhất về bản chất thực sự của sàn này khi cuộc điều tra của chúng tôi phát hiện ra: một âm mưu tội phạm trị giá nhiều tỷ đô la được cho là có thật”, Trợ lý đặc vụ phụ trách của HSI Darren McCormack cho biết.

Các quan chức liên bang cáo buộc rằng KuCoin đã không thực hiện chương trình biết khách hàng (KYC) cho đến tháng 7 năm 2023 và chỉ dành cho khách hàng mới. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố, sàn này đã không yêu cầu dữ liệu như vậy từ những khách hàng hiện tại. Các quan chức liên bang cáo buộc thêm rằng KuCoin đã trực tiếp kêu gọi khách hàng Hoa Kỳ trong các nỗ lực tiếp thị của mình, nhưng đồng thời cũng cố gắng che giấu việc biết rằng mình có khách hàng ở quốc gia này.

Tin tức về việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội KuCoin và những người sáng lập đã có tác động lớn đến hệ sinh thái tiền điện tử gốc của sàn giao dịch này, khiến giá trị của Cổ phiếu KuCoin (KCS) giảm mạnh.

Chỉ trong vòng vài giờ sau thông báo, KCS đã giảm mạnh hơn 12%, từ 14,40 đô la xuống còn 12,55 đô la. Đây là ngày tồi tệ nhất đối với KCS kể từ tháng 12 năm 2023 và là phép thử đối với mức hỗ trợ của đồng tiền này tại đường trung bình động hàm mũ trong 55 ngày qua (EMA55). Cho đến nay, EMA55 vẫn tỏ ra vững chắc, nhưng tác động lâu dài của các cáo buộc đối với sàn giao dịch và token gốc của sàn vẫn chưa được biết.

Do Kwon, cựu giám đốc điều hành của Terraform Labs, thấy mình rơi vào vòng lao lý khi chính quyền Montenegro giam giữ ông tại “trung tâm tiếp nhận” dành cho người nước ngoài sau khi ông mãn hạn tù vào ngày 23 tháng 3. Động thái này diễn ra sau cuộc thẩm vấn kéo dài năm giờ đồng hồ của một thanh tra địa phương, trong lúc Kwon chờ tòa ra quyết định mới liên quan đến lệnh dẫn độ của mình.

Đại diện pháp lý của Kwon, Goran Rodić, chỉ trích rằng cách hành xử này là bất hợp pháp và có kế hoạch đệ đơn khiếu nại lên tòa án hành chính địa phương. Trong khi đó, hộ chiếu của Kwon đã bị tịch thu, khiến tình hình pháp lý của ông thêm phần bất ổn.

Tòa án Montenegro tỏ ra do dự về vấn đề dẫn độ Kwon trong những tuần gần đây. Tòa án Tối cao đã hoãn trục xuất ông sang Hàn Quốc sau khi các công tố viên địa phương phản đối quyết định này, với lý do tòa án đã vượt quá thẩm quyền. Ban đầu, Kwon dự kiến sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, nhưng quyết định đó đã bị hủy bỏ khi kháng cáo.

Trong bối cảnh của các thủ tục pháp lý này, thế giới tiền điện tử vẫn đang loạng choạng vì sự sụp đổ của các loại tiền điện tử Terra và Luna của Terraform Labs vào tháng 5 năm 2022, khiến hơn 40 tỷ đô la Mỹ vốn hóa thị trường bốc hơi. Cả chính quyền Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều đang truy tố Terraform Labs và Do Kwon với các cáo buộc gian lận và vi phạm luật chứng khoán. Phiên tòa dân sự của Hoa Kỳ về các cáo buộc gian lận của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 3.

Vietnamese Translation:

Các nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm cả các quỹ đầu tư có chủ quyền, đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ trong việc nắm giữ một lượng lớn cổ phần tại công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo Anthropic, vốn trước đây thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã không còn hoạt động. Cổ phần này, được mua vào năm 2021 với giá 500 triệu đô la, đã tăng gấp đôi giá trị, hiện được ước tính là 1 tỷ đô la, nhấn mạnh mức định giá đang tăng nhanh chóng của các công ty trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

FTX, cùng với Alameda, đã mua 8% cổ phần của Anthropic, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của OpenAI, cho thấy khoản đầu tư chiến lược của sàn giao dịch vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang phát triển. Tuy nhiên, sau vụ phá sản của FTX, một tòa án ở New York đã ra lệnh bán số cổ phần này, với số tiền thu được sẽ dành để hoàn trả cho các nhà đầu tư của FTX.

Việc bán cổ phần của Anthropic dự kiến sẽ sớm hoàn tất, với một số tổ chức toàn cầu, ngoại trừ các khoản đầu tư từ Ả Rập Xê Út vì lo ngại về an ninh quốc gia, đang rất quan tâm. Về phía mình, Anthropic vẫn sẵn sàng nhận đầu tư từ các quỹ đầu tư có chủ quyền khác, bao gồm cả Mubadala của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cho thấy một loạt các nhà đầu tư tiềm năng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.