Một công dân Trung Quốc đã bị kết tội ở Vương quốc Anh sau một cuộc điều tra kéo dài về những gì cảnh sát nói là vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới. Cảnh sát столичных оу thông báo rằng các sĩ quan đã thu hồi 61.000 bitcoin, trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh theo giá hiện tại. Vụ án tập trung vào Zhimin Qian, còn được gọi là Yadi Zhang, người đã nhận tội tại Tòa án Crown Southwark vì đã thu thập và nắm giữ tiền điện tử bất hợp pháp. Các công tố viên cho biết vụ lừa đảo đã lan rộng qua biên giới, với cảnh sát và cơ quan thực thi pháp luật ở Trung Quốc và Anh cùng nhau làm việc trong nhiều năm.
Qian đã điều hành một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân và cướp đi khoản tiết kiệm của họ. Cô ta đã cất giữ số tiền украденные trong bitcoin, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn. Các báo cáo từ truyền thông Trung Quốc cho biết các nạn nhân bao gồm chủ doanh nghiệp, nhân viên ngân hàng và thành viên của ngành tư pháp. Nhiều người đã được gia đình và bạn bè khuyến khích đầu tư. Một số nhà đầu tư đã mất hàng trăm nghìn tệ, trong khi những người khác đã giao hàng triệu tệ. Truyền thông mô tả Qian là “nữ thần giàu có” vì hình ảnh là một nhà đầu tư thành công của cô ta.
Thám tử Trung sĩ Isabella Grotto của Cảnh sát столичных оу đã chỉ đạo cuộc điều tra. Cô cho biết Qian đã “trốn tránh công lý” trong năm năm trước khi bị bắt. Sử dụng các tài liệu giả mạo, Qian đã trốn khỏi Trung Quốc và nhập cảnh vào Vương quốc Anh, nơi cô ta đã cố gắng rửa số tiền bị đánh cắp. Các nhà điều tra cho biết cô ta đã cố gắng mua tài sản ở Luân Đôn để che giấu nguồn gốc của số tiền. Các sĩ quan đã phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền trải rộng trên nhiều quốc gia.
Một bị cáo thứ hai, công dân Malaysia Seng Hok Ling, cũng đã thừa nhận tội lỗi. Ling, người sống ở Derbyshire, đã ra hầu tòa và nhận tội tham gia vào một thỏa thuận rửa tiền. Các công tố viên cho biết anh ta đã giao dịch tiền điện tử thay mặt cho Qian, biết rằng nó liên quan đến tài sản преступный. Tòa án đã bắt đầu các thủ tục tịch thu để thu hồi hơn 16 triệu bảng Anh từ anh ta, với số tiền cuối cùng sẽ được ấn định khi anh ta bị kết án vào tháng 11.
Luật sư của Qian, Roger Sahota của Berkeley Square Solicitors, cho biết cô ta muốn việc nhận tội của mình trấn an các nhà đầu tư. Ông lưu ý rằng sự gia tăng giá trị tiền điện tử kể từ năm 2017 có nghĩa là sẽ có đủ tiền để trả lại cho các nạn nhân. Cảnh sát столичных оу cho biết việc nhận tội đánh dấu sự kết thúc của một cuộc điều tra kéo dài bảy năm bắt đầu bằng một thông tin về việc chuyển giao tài sản bất hợp pháp.
Cơ quan Công tố Crown đã nhấn mạnh vai trò của Jian Wen, một cựu nhân viên bán đồ ăn mang đi, người đã giúp Qian rửa tiền. Wen đã bị kết tội vào năm ngoái và bị kết án sáu năm tám tháng tù giam. Cô chuyển từ sống phía trên một nhà hàng đến một ngôi nhà cho thuê trị giá vài triệu bảng Anh ở phía bắc Luân Đôn. CPS cho biết cô cũng đã mua hai bất động sản ở Dubai trị giá hơn 500.000 bảng Anh. Cảnh sát đã thu giữ hơn 300 triệu bảng Anh bitcoin liên quan đến cô. Hình ảnh được CPS công bố cho thấy ngôi nhà sang trọng mà cô chuyển đến vào năm 2017.
Vụ án phản ánh quy mô của tội phạm mạng hiện đại và cách tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu các khoản tiền bị đánh cắp. Phó прокурор trưởng Crown Robin Weyell cho biết bitcoin và các loại tiền điện tử khác thường được tội phạm có tổ chức sử dụng để che giấu tài sản. Bộ trưởng An ninh Vương quốc Anh Dan Jarvis gọi các bản án là một thông điệp rõ ràng rằng Anh không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm. Ông nói rằng rửa tiền làm suy yếu nền kinh tế và thúc đẩy tội phạm có tổ chức nghiêm trọng.
Chính phủ Vương quốc Anh đã thông qua các cải cách trong những năm gần đây để giúp các nhà chức trách dễ dàng tịch thu và thu hồi tài sản tiền điện tử. Những cải cách này cũng cho phép một số nạn nhân nộp đơn xin giải phóng tài sản được lưu trữ trong tài khoản. Chính phủ Bảo thủ đã thúc đẩy những thay đổi này thông qua Quốc hội để đáp lại những lo ngại rằng tội phạm đang chuyển hàng tỷ đô la thông qua tiền kỹ thuật số.
Vụ án cũng nêu bật nỗ lực quốc tế cần thiết để chống lại gian lận trên quy mô lớn như vậy. Will Lyne, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Kinh tế và Tội phạm mạng của Met, cho biết cuộc điều tra là kết quả của nhiều năm làm việc tận tâm với sự hỗ trợ từ cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc. Cảnh sát ở cả hai nước đã trao đổi chứng cứ và theo dõi dòng tiền xuyên biên giới.
Tòa án đã nghe nói rằng Qian đã sống ở Vương quốc Anh dưới một danh tính giả và cố gắng xây dựng một cuộc sống mới bằng cách sử dụng tiền украденные. Cô đã mua hàng xa xỉ và tìm cách khẳng định mình là một nhà đầu tư giàu có. Các nhà điều tra đã lần theo các hoạt động của cô và liên kết chúng với vụ lừa đảo ban đầu ở Trung Quốc. Cô đang bị giam giữ trước phiên tòa tuyên án, dự kiến vào ngày 10 tháng 11, khi cô sẽ ra hầu tòa cùng với Ling cho một phiên điều trần kéo dài hai ngày.
Các nạn nhân ở Trung Quốc, nhiều người trong số họ là các nhà đầu tư lớn tuổi từ 50 đến 75 tuổi, đã chờ đợi từ năm 2017 để có cơ hội được hoàn trả. Đối với nhiều người, số tiền này đại diện cho khoản tiết kiệm cả đời. Cảnh sát cho biết giá trị của bitcoin ngày nay so với năm 2017 có nghĩa là các nạn nhân có thể thu hồi được nhiều hơn số tiền họ đã mất, mặc dù quy trình pháp lý để giải phóng các khoản tiền sẽ mất thời gian.
Cảnh sát столичных оу gọi việc bắt giữ 61.000 bitcoin là một con số kỷ lục và là một bước ngoặt trong việc giải quyết tội phạm kỹ thuật số. Mặc dù chính quyền không xác nhận kế hoạch của chính phủ Vương quốc Anh, nhưng các báo cáo cho thấy các quan chức có thể cố gắng giữ lại một số tiền đã bị tịch thu. Quy mô phục hồi cho thấy tiền điện tử có thể trao quyền cho tội phạm và tạo cơ hội cho công lý khi tài sản được thu hồi.
Vụ án này đóng vai trò như một lời cảnh báo nghiêm khắc về những rủi ro của gian lận trong tiền kỹ thuật số. Nó cho thấy những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với các nạn nhân, tạo ra các mạng lưới phức tạp để che giấu số tiền bị đánh cắp và sử dụng biên giới quốc tế để trốn tránh công lý như thế nào. Đồng thời, nó cho thấy các cuộc điều tra phối hợp có thể bắt kịp chúng như thế nào, ngay cả nhiều năm sau đó. Vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện đã trở thành một cột mốc pháp lý, chứng minh rằng tội phạm kỹ thuật số để lại dấu vết và dấu vết đó có thể dẫn thẳng đến những người nghĩ rằng họ không thể bị tìm thấy.
