Tiếng Việt
Trong một phán quyết gần đây của tòa án, Alexey Pertsev, nhà phát triển Tornado Cash, đã bị kết tội rửa tiền. Tòa án Hà Lan đã tuyên án ông 64 tháng tù giam. Pertsev lần đầu bị bắt tại Hà Lan vào tháng 8 năm 2022. Bài viết này đề cập đến các chi tiết về vụ án của ông, phán quyết của tòa án và những tác động rộng lớn hơn đối với thế giới tiền điện tử.
Alexey Pertsev và Tornado Cash
Alexey Pertsev là nhà phát triển Tornado Cash, một nền tảng trộn tiền điện tử. Tornado Cash cho phép mọi người gửi và nhận tiền điện tử ẩn danh. Tính năng này đã biến nền tảng này trở thành mục tiêu cho các hoạt động tội phạm như rửa tiền.
Vào tháng 8 năm 2022, Pertsev đã bị bắt tại Hà Lan sau khi Tornado Cash bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cáo buộc Tornado Cash là công cụ chính của nhóm tin tặc Lazarus có trụ sở tại Bắc Triều Tiên. Nhóm này được biết đến với vụ tấn công mạng đánh cắp 625 triệu đô la từ mạng Ronin của Axie Infinity và nhiều vụ trộm tiền điện tử lớn khác.
Phán quyết của tòa án
Vào thứ Ba, một thẩm phán Hà Lan tại tòa án s-Hertogenbosch đã tuyên bố Alexey Pertsev có tội về tội rửa tiền. Tòa án đã tuyên án ông 64 tháng tù giam. Bản án tuyên bố: “Tornado Cash không tạo ra bất kỳ rào cản nào đối với những cá nhân có tài sản phạm tội muốn rửa tiền”. Điều này có nghĩa là nền tảng này đã được sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp và Pertsev biết về các hoạt động này.
Pertsev có thể kháng cáo bản án, nhưng thời gian ông đã thụ án trong tù kể từ tháng 8 năm 2022 sẽ không được tính vào bản án mới. Sau phiên tòa, Pertsev, một người Nga 31 tuổi, đã bị cảnh sát áp giải đến các phòng giam bên dưới tòa án. Ông sẽ ở đó cho đến khi tìm được một nhà tù phù hợp cho ông tại Hà Lan.
Chi tiết về cáo trạng
Bản cáo trạng đối với Alexey Pertsev đã được công bố trước phiên tòa. Bản cáo trạng nêu rõ rằng từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, Pertsev “có thói quen rửa tiền”. Bản cáo trạng cũng nêu rõ rằng ông đáng lẽ phải nghi ngờ nguồn gốc tội phạm của các giao dịch trên Tornado Cash. Điều này cho thấy một mô hình hành vi trong đó Pertsev đã nhiều lần cho phép các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng.
Tác động đối với những nhà phát triển Tornado Cash khác
Kết quả phiên tòa xét xử Alexey Pertsev có thể ảnh hưởng đến các phiên tòa xét xử những nhà phát triển Tornado Cash khác trong tương lai. Roman Storm và Roman Semenov là hai nhà phát triển khác cũng phải đối mặt với những cáo buộc tương tự về tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt tại Hoa Kỳ. Roman Storm sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 9, trong khi Roman Semenov vẫn chưa bị bắt.
Hoa Kỳ có luật khác với Hà Lan về trách nhiệm cá nhân đối với các tội như rửa tiền. Ở Hoa Kỳ, Roman Storm không bị buộc tội rửa 1,2 tỷ đô la, điều này cho thấy có sự khác biệt trong cách áp dụng luật pháp.
Vai trò của Tornado Cash trong các vụ phạm tội tiền điện tử
Tornado Cash là một nền tảng gây tranh cãi trong thế giới tiền điện tử. Đặc điểm chính của nền tảng này là cho phép các giao dịch ẩn danh, điều này hấp dẫn đối với những kẻ có ý định phạm tội. Theo tòa án, việc thiếu các rào cản này giúp tội phạm dễ dàng rửa tiền thông qua nền tảng.
Việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Tornado Cash vào danh sách đen càng nhấn mạnh tầm quan trọng của nền tảng này trong các vụ phạm tội tiền điện tử nghiêm trọng. Nhóm Lazarus, một nhóm tin tặc có trụ sở tại Bắc Triều Tiên, đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền từ các vụ trộm mạng của chúng. Điều này đã khiến mọi người chú ý đến nền tảng này và những nhà phát triển của nền tảng, đồng thời dẫn đến các hành động pháp lý chống lại họ.
Những tác động rộng lớn hơn đối với tiền điện tử
Vụ việc của Alexey Pertsev và Tornado Cash có những tác động rộng lớn hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Vụ việc này cho thấy các chính phủ đang hành động mạnh mẽ để chống lại các nền tảng tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Việc bắt giữ và kết án những nhà phát triển như Pertsev là lời cảnh báo đối với những người khác trong thế giới tiền điện tử.
Các nền tảng tiền điện tử phải đảm bảo rằng chúng không được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp. Điều này bao gồm việc thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn rửa tiền và hợp tác với các cơ quan chức năng. Vụ việc Tornado Cash cho thấy những rủi ro khi bỏ qua các nghĩa vụ này.
Bản án 64 tháng tù giam đối với nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev do một tòa án Hà Lan đưa ra là một sự kiện quan trọng trong thế giới tiền điện tử. Bản án này nhấn mạnh đến những rủi ro pháp lý liên quan đến việc phát triển và duy trì các nền tảng có thể được sử dụng để rửa tiền. Khi ngày càng nhiều chính phủ đàn áp các tội phạm tiền điện tử, ngành công nghiệp này phải thích ứng để đảm bảo tuân thủ pháp luật và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
