Tether, Kamboçya Kraliyet Ailesi ile Bağlantılı Bir Tron Adresindeki 29,62 Milyon Doları Dondurdu
Giriş
Stablecoin yayıncısı Tether, Tron ağındaki bir adreste bulunan 29.620.000 dolarlık USDT’yi dondurdu. Bu adres, Kamboçya’yı yöneten Hun ailesi de dahil olmak üzere Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık operatörleri tarafından kullanılan çevrimiçi bir pazaryeriyle bağlantılı.
Dondurulan Fonlar
13 Temmuz 2024’te Tether, 29,62 milyon dolardan fazla USDT içeren TRON adresi TNVaKW’yı dondurdu. Blockchain veri analizi şirketi Bitrace, bu cüzdanın Kamboçya’nın yönetici ailesiyle bağlantılı bir şirket olan Huione Guarantee’ye bağlı olduğunu doğruladı. Bitrace’in analizi, adresin 9 Temmuz 2024’te etkinleştirildiğini gösterdi.
Huione Guarantee Nedir?
Huione Guarantee, Kamboçyalı bir şirket olan çevrimiçi bir pazaryeridir. Bu grup, Kamboçya’yı yöneten Hun ailesiyle bağlantılıdır. Bitrace’e göre Huione Guarantee, en az 11 milyar dolarlık işlemi kolaylaştırdı. Bu işlemlerin çoğu, domuz katliamı, sextortion ve diğer siber suçlar gibi dolandırıcılıklarla bağlantılıdır. Ödemeler için çoğunlukla USDT kullanırlar ve bu da paranın hızlı ve anonim bir şekilde hareket ettirilmesini kolaylaştırır.
Tether Neden Adresi Dondurdu?
Bitrace, Tether’in TRON adresini yasadışı faaliyetlerle olan bağlantıları nedeniyle dondurduğunu öne sürüyor. Adres muhtemelen dolandırıcılık ve kripto hırsızlığı gibi suçlardan elde edilen paraları aklamaya yardımcı oluyordu. Tether, adresi dondurarak daha fazla suç faaliyetini önlemeyi amaçlıyor.
Blockchain Analiz Şirketlerinin Rolü
Bitrace ve Elliptic gibi blockchain analiz şirketleri, blockchain’deki yasa dışı faaliyetleri tanımlama ve izlemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu şirketler, adresler ve işlemler arasındaki modelleri ve bağlantıları ortaya çıkarmak için blockchain verilerini analiz eder. Bu durumda, Bitrace ve Elliptic, Huione Guarantee ve ilgili adresleriyle bağlantılı şüpheli faaliyetleri tespit etti.
Dondurmanın Etkisi
Tether’in eylemine rağmen Huione Guarantee faaliyetlerine devam ediyor. Bitrace, Huione’nin TQuFSv adında yeni bir işletme adresi etkinleştirdiğini ve dondurulmuş TNVaKW adresinden 114.800 USDC aktardığını bildirdi. Ayrıca eski işletme adresi TL8TBp de hala faal durumda. Bu, Huione Guarantee’nin hala bu diğer adresler aracılığıyla fon alabilip aktarabileceği anlamına geliyor.
Siber Suçlar ve Kripto Dolandırıcılığı
Huione Guarantee, çeşitli siber suçlarla ve kripto dolandırıcılıklarıyla bağlantılıdır. Bunlar arasında domuz katliamı dolandırıcılığı, sextortion dolandırıcılığı ve diğer hileli faaliyetler yer alıyor. Domuz katliamı dolandırıcılıklarında, kurbanlar sahte planlara yatırım yapmaya kandırılırken, sextortion dolandırıcılığı, fidye ödemedikleri takdirde özel bilgilerini ifşa etmekle tehdit etmeyi içerir. Bu dolandırıcılıklar genellikle işlemleri kolaylaştırmak için USDT gibi kripto paraları kullanır ve bu da yetkililerin fonları izlemelerini zorlaştırır.
Yasa Dışı Adresleri Dondurmanın Önemi
Yasa dışı faaliyetlere bulaşan adresleri dondurmak, daha fazla suçu önlemek için çok önemlidir. Tether’in Huione Guarantee ile bağlantılı TRON adresini dondurması, grubun dolandırıcılık faaliyetlerine devam etmesini zorlaştırdı. Bu eylem aynı zamanda diğer dolandırıcılar için de faaliyetlerinin izlenebileceği ve durdurulabileceği mesajını veriyor.
Kripto Ekosisteminde Tether’in Rolü
Stablecoin yayıncısı olarak Tether, kripto ekosisteminde önemli bir rol oynamaktadır. USDT, istikrarı ve likiditesi sayesinde çeşitli işlemler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu, onu büyük miktarlarda parayı hızlı ve anonim bir şekilde taşımak isteyen suçlular için de çekici kılıyor. Tether’in yasa dışı adresleri dondurma yönündeki eylemleri, stablecoin’inin istikrarına ve güvenliğine olan güveni korumaya yardımcı oluyor.
Blockchain Güvenliğinin Geleceği
Tether, blockchain analiz şirketleri ve diğer paydaşaar arasındaki iş birliği, blockchain güvenliğini iyileştirmek için çok önemlidir. Birlikte çalışarak, yasa dışı faaliyetleri daha etkili bir şekilde tespit edip durdurabilirler. Teknoloji geliştikçe, suçlular tarafından kullanılan yöntemler de gelişecektir. Bu nedenle, siber suçluların bir adım önünde olmak için blockchain analizinde sürekli çabalara ve ilerlemelere ihtiyaç vardır.
Sonuç
Tether’in Kamboçya kraliyet ailesiyle ilişkili bir Tron adresindeki 29,62 milyon dolarlık USDT’yi dondurma kararı, kripto paralarla ilgili dolandırıcılık ve siber suçlara karşı süregelen mücadeleyi vurgulamaktadır. Bitrace ve Elliptic gibi blockchain analiz şirketlerinin yardımıyla yasa dışı faaliyetler tespit edilip durdurularak daha güvenli ve güvenilir bir kripto ekosistemi sağlanabilir. Zorluklara rağmen bu tür eylemler, kripto para piyasasının bütünlüğünü korumak ve kullanıcıları dolandırıcılıklardan korumak için gereklidir.
