Federal hükümet, kripto para birimi şirketi Tether’ı olası kara para aklama kurallarının ve yaptırımların ihlali nedeniyle araştırıyor. Manhattan ABD savcılık bürosundaki savcılar, Tether’ın üçüncü şahıslar tarafından uyuşturucu ticareti, terörizm ve bilgisayar korsanlığı gibi yasa dışı faaliyetleri finanse etmek ya da bu tür faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamak için kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Hazine Bakanlığı da, Tether’ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan bireyler ve gruplar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle yaptırımları düşünüyor.
Sabit kripto para birimi tether’ı çıkaran Tether, federal düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri için giderek büyüyen bir endişe konusu haline geldi. Daha oynak kripto para birimlerinden farklı olarak, tether’ın değeri ABD dolarına sabitlenmiştir ve bu da dolar kullanımının yasaklandığı veya kısıtlandığı yerlerde onu cazip bir seçenek haline getirir. Bu sabit kripto para birimi, dünyanın en çok işlem gören kripto para birimidir ve her gün milyarlarca el değiştirir. Önemi, yasa dışı faaliyetlerin finansmanındaki rolü ve ulusal güvenlik üzerindeki etkisi hakkında soruları gündeme getirmiştir.
Yetkililer, Tether’ın terör örgütleri ve silah satıcıları da dahil olmak üzere yaptırım uygulanan gruplar için işlemleri kolaylaştırmış olabileceğinden endişe ediyor. Tether’ın kripto para biriminin yaptırımları aşmak ve ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetleri finanse etmek için kullanılabileceğine dair endişeler var. Tether, yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için ABD ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle aktif olarak çalıştığını ve suçlulara yardım etmek veya yaptırımları atlatmakla suçlanmasının asılsız olduğunu belirtti.
Adalet Bakanlığı, Tether hakkında birkaç yıl önce bir soruşturma başlattı. Başlangıçta odak noktası, Tether’ın bazı destekçilerinin küresel bankacılık sistemine erişmek için sahte belgeler kullanarak banka dolandırıcılığı yapıp yapmadığıydı. Tether, şirketin daha geniş bir soruşturmayla karşı karşıya olduğuna dair hiçbir işaretinin olmadığını söyledi. Şirket, “Yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için ABD ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle aktif olarak çalışıyoruz” diye belirtti.
Düzenleyici incelemelere yanıt olarak Tether, kripto para biriminin nasıl kullanıldığını kontrol etme çabalarını artırdı. Şirket, tether transferlerini izlemek için kullanılan blok zinciri defterinin herkese açık doğasının onu suç için uygunsuz kıldığını belirtiyor. Bu şeffaflık, yetkililerin kötü niyetli aktörlerden gelen varlıkları izleme ve potansiyel olarak ele geçirme yeteneğini artırır. Tether yöneticileri, açık defterin yasa dışı aktörlerin sabit kripto para birimlerini kötüye kullanmasını önlemeye yardımcı olduğuna inanıyor.
ABD savcıları, kripto endüstrisinin en büyük oyuncularından bazılarını üstlenmekte aktif bir rol aldı. Örneğin, en büyük kripto para birimi borsalarından biri olan Binance, kara para aklamayı önleme uyumu ile ilgili soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Tether da geçmişte düzenleyici sorunlarla karşı karşıya kaldı. Birkaç yıl önce, Emtia Vadeli İşlemler Ticareti Komisyonu (CFTC) ve New York Başsavcısı tarafından yürütülen soruşturmaları çözmek için para cezası ödedi. Bu soruşturmalar, şirketin kripto para birimini destekleyen varlıkları yanlış beyan ettiğini ortaya çıkardı.
Tether’ın sabit kripto para birimi, kripto para birimi piyasasında önemli bir rol oynamaktadır. ABD dolarına sabitlenmiş değeri, diğer kripto para birimleriyle ilişkili oynaklık olmadan hızla pozisyonlara girip çıkmak isteyen yatırımcılar ve yatırımcılar için hayati bir araç haline getiriyor. Bununla birlikte, önemi onu aynı zamanda düzenleyici incelemelerin hedefi haline getirdi. Tether’ın varlık desteği ve şeffaflığıyla ilgili endişeler, düzenleyiciler ve piyasa katılımcıları arasında devam eden konular olmuştur.
Büyük bir aracı kurum olan Cantor Fitzgerald, ABD devlet tahvillerindeki varlıklar da dahil olmak üzere Tether’ın rezerv varlıklarının bir kısmını yönetiyor. Tether, özel şirketler arasında dünyanın en büyük ABD Hazine bonosu sahiplerinden biridir. Cantor Fitzgerald’ın başkanı ve CEO’su Howard Lutnick, kripto para birimi düzenlemeleri hakkındaki tartışmalara dahil oldu. Tether ile yerleşik finans kurumları arasındaki ilişki, geleneksel finans ile kripto endüstrisi arasındaki büyüyen kesişimi vurgulamaktadır.
Kripto para birimi ve siyasetin kesişimi daha da belirgin hale geldi. Bazı siyasi figürler, sektörde yeniliği teşvik etmek için olumlu kurallar vaat ederek kripto para birimlerini benimsedi. Diğerleri, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılması ve finansal istikrar üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere potansiyel riskler konusunda endişelerini dile getirdi. Amerika’yı “dünyanın kripto başkenti” yapma konusundaki tartışmalar, dijital varlıkların nasıl düzenleneceği konusundaki devam eden tartışmaları yansıtıyor.
Tether, uyumluluk ve gözetim yeteneklerini geliştirmek için çalışıyor. Şirket, işlem izlemeyi iyileştirmek için Chainalysis ve TRM Labs gibi analitik firmalarla ortaklıklar duyurdu. Bu çabalar, Tether’ın yasa dışı aktörler tarafından kötüye kullanılmasını önlemeyi ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğu sağlamayı amaçlıyor. Gözetim ve lobi faaliyetlerini genişleterek Tether, düzenleyicilerin endişelerini gidermeyi ve yasal faaliyetlere olan bağlılığını göstermeyi amaçlıyor.
Son zamanlarda Tether, bir dizi kripto cüzdanını dondurduğunu ve önemli varlıkları kurtardığını bildirdi. Şirket, platformunun yaptırım uygulanan kişiler ve gruplar tarafından kullanılmasını önlemek için adımlar attı. Geçmişte, Tether’ın yetkililerin kara listeye aldığı dijital cüzdan adreslerini dondurmakta tereddüt ettiği durumlar vardı. Ancak şirket artık kolluk kuvvetleriyle işbirliği konusunda daha proaktif görünüyor. Cüzdanları dondurmak ve varlıkları kurtarmak, Tether’ın yasa dışı faaliyetlerle mücadele çabalarını gösteriyor.
Tether gibi sabit kripto para birimlerinin kullanımı, geleneksel finansal sistem üzerindeki etkileri konusunda soruları gündeme getirdi. Düzenleyiciler, bu dijital para birimleri düzgün bir şekilde desteklenmezse veya yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırırsa finansal istikrar için oluşan potansiyel riskler konusunda endişeliler. Bu nedenle, sabit kripto para birimi ihraççılarının şeffaflığı ve düzenleyici uyumu yakından inceleniyor. Sabit kripto para birimlerinin rezerv varlıkları tarafından yeterince desteklenmesini sağlamak, yetkililer için temel bir endişe kaynağıdır.
Kripto para birimi endüstrisi hızla gelişmeye devam ediyor ve Tether gibi şirketler bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor. Yenilik ve düzenleme arasındaki denge hassastır. Tether’ın düzenlemelere uyma ve platformunun kötüye kullanılmasını önleme çabaları, geleceği ve kripto para birimlerinin daha geniş kabulü için kritik önem taşır. Şirketin eylemleri, düzenleyicilerin tüm sabit kripto para birimi sektörüne nasıl yaklaştığını etkileyebilir.
Federal soruşturmacılar Tether’ı araştırırken, bu soruşturmaların sonucu kripto para birimi piyasası için önemli sonuçlar doğurabilir. Kara para aklamayı önleme kurallarına ve yaptırım düzenlemelerine uymanın öneminin altını çiziyor. Cantor Fitzgerald gibi büyük finans şirketlerinin dahil olması, geleneksel finans ile kripto endüstrisi arasındaki karşılıklı bağlantıyı vurgulamaktadır. Olumsuz bir sonuç yalnızca Tether’ı değil, kripto para birimi alanında faaliyet gösteren diğer şirketleri de etkileyebilir.
Tether’ın ABD devlet tahvillerindeki büyük varlıkları göz önüne alındığında küresel finansal sistemdeki rolü, onu yalnızca düzenleyiciler için değil, aynı zamanda politika yapıcılar için de ilgi çekici bir şirket haline getiriyor. Şirketin eylemleri ve bunlara verilen düzenleyici tepk
