Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Salı günü, kripto para borsası KuCoin’i ve iki kurucusunu, uygun bir kara para aklamayı önleme programı işletmeyerek Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etme amacıyla komplo kurmakla suçladı. Sonuç olarak, kara para aklamanın ve terörist faaliyetlerin platformdan geçmesine izin verdikleri iddia ediliyor.
ABD Savcısı Damian Williams bir açıklamada, “İddia edildiği üzere, temel düzeyde kara para aklamayı önleme politikaları uygulamamakta ısrar ederek, sanıklar KuCoin’in finansal piyasaların gölgelerinde faaliyet göstermesine ve yasadışı kara para aklama için bir sığınak olarak kullanılmasına izin verdi; KuCoin 5 milyar dolardan fazla para aldı ve 4 milyar dolardan fazla şüpheli ve suç geliri gönderdi” dedi.
İkisi de Çin vatandaşı olan KuCoin kurucuları Chun Gan ve Ke Tang, Flashdot Limited, Peken Global Limited ve Phoenixfin Private Limited ile birlikte suçlandı. Kurucular halen firarda. KuCoin aynı zamanda ruhsatsız bir para transferi işi de yürütüyordu.
Şirketin hem spot hem de vadeli işlemler borsaları için ABD’li müşterilerden iş aradığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı, KuCoin’in ABD Hazine Bakanlığı’nın Finansal Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) bir para transferi işi olarak ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) vadeli işlem komisyoncusu olarak kayıt yaptırmadığını söylüyor.
“Bugün, soruşturmamızın gerçekte ne olduğunu ortaya çıkardığı için, dünyanın en büyük kripto para borsalarından birini ifşa ettik: iddia edilen çok milyar dolarlık bir suç komplosu” dedi HSI Görevli Vekili Özel Temsilci Darren McCormack.
Federal soruşturma yetkilileri, KuCoin’in Temmuz 2023’e kadar “müşterini tanı” (KYC) programı uygulamadığını ve bunu yalnızca yeni müşteriler için yaptığını iddia ediyor. Mevcut müşterilerden bu tür veriler talep edilmedi, diyor Adalet Bakanlığı. Federal soruşturma yetkilileri, KuCoin’in pazarlama çabalarında doğrudan ABD’li müşterilere hitap ettiğini, ancak ülkede müşterileri olduğuna dair bilgilerini gizlemeye çalıştığını da iddia ediyor.
Adalet Bakanlığı’nın KuCoin ve kurucularına yönelik suçlamaları haberi, borsanın yerel kripto ekosisteminde güçlü bir etki yaratarak KuCoin Shares (KCS) değerinin düşmesine neden oldu.
Duyurunun ardından birkaç saat içinde KCS, %12’nin üzerinde bir ani düşüş yaşadı ve 14,40 dolardan 12,55 dolara düştü. Bu, KCS için Aralık 2023’ten bu yana en kötü gün ve son 55 günün (EMA55) üstel hareketli ortalamasındaki boğa desteğini sınava tabi tutuyor. Şimdiye kadar EMA55 güçlü görünse de suçlamaların borsa ve yerel tokeni üzerindeki uzun vadeli etkisi henüz bilinmiyor.
