Bir Çin vatandaşı, polisin dünyanın en büyük kripto para ele geçirmesi olduğunu söylediği olayın ardından Birleşik Krallık’ta hüküm giydi. Metropolitan Polisi, memurların bugünkü fiyatlarla 5 milyar sterlinden fazla değerde olan 61.000 bitcoin ele geçirdiğini duyurdu. Dava, Güneywark Kraliyet Mahkemesinde kripto para birimini yasa dışı bir şekilde edinmek ve elinde tutmak suçunu kabul eden Yadi Zhang olarak da bilinen Zhimin Qian’a odaklandı. Savcılar, dolandırıcılığın sınırları aştığını, Çin ve İngiltere’deki polis ve kolluk kuvvetlerinin yıllarca birlikte çalıştığını söyledi.
Qian, 2014 ve 2017 yılları arasında Çin’de büyük ölçekli bir dolandırıcılık yürüterek 128.000’den fazla kişiyi kandırdı ve birikimlerini çaldı. Çalınan parayı bitcoin’de saklayarak izini sürmeyi zorlaştırdı. Çin medyasındaki haberlere göre, mağdurlar arasında işletme sahipleri, banka personeli ve yargı mensupları da vardı. Birçoğu aileleri ve arkadaşları tarafından yatırım yapmaya teşvik edildi. Bazı yatırımcılar yüz binlerce yuan kaybederken, bazıları milyonlarca yuan teslim etti. Medya, Qian’ı başarılı bir yatırımcı imajı nedeniyle “servet tanrıçası” olarak tanımladı.
Metropolitan Polis Departmanı Dedektif Çavuşu Isabella Grotto soruşturmayı yönetti. Qian’ın tutuklanmasından önce beş yıl boyunca “adaletten kaçtığını” söyledi. Qian, sahte belgeler kullanarak Çin’den kaçtı ve çalınan parayı aklamaya çalıştığı Birleşik Krallık’a girdi. Müfettişler, paranın kaynağını gizlemek için Londra’da mülk satın almaya çalıştığını söyledi. Memurlar, birkaç ülkeye yayılan bir kara para aklama şebekesini ortaya çıkardı.
İkinci sanık, Malezyalı Seng Hok Ling de suçunu kabul etti. Derbyshire’da yaşayan Ling, mahkemeye çıktı ve kara para aklama düzenlemesine girmek suçunu kabul etti. Savcılar, suç teşkil eden mülkleri içerdiğini bilerek Qian adına kripto para birimiyle ilgilendiğini söyledi. Mahkeme, kendisinden 16 milyon sterlinden fazla para tahsil etmek için müsadere işlemlerini başlattı ve nihai miktar Kasım ayında cezası belirlendiğinde belirlenecek.
Qian’ın avukatı Berkeley Square Solicitors’ten Roger Sahota, suçunu kabul etmesinin yatırımcıları rahatlatmasını istediğini söyledi. Kripto para birimi değerlerindeki 2017’den bu yana yaşanan artışın mağdurları geri ödemek için yeterli para olması gerektiği anlamına geldiğini belirtti. Metropolitan Polisi, suçun kabul edilmesinin yasa dışı varlıkların transferiyle ilgili bir ihbarla başlayan yedi yıllık bir soruşturmanın sonunu işaret ettiğini söyledi.
Kraliyet Savcılık Servisi, Qian’ın para aklamasına yardım eden eski bir paket servis çalışanı Jian Wen’in rolünü vurguladı. Wen, geçen yıl hüküm giydi ve altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir restoranın üzerinde yaşamaktan, kuzey Londra’da birkaç milyon sterlin değerinde kiralık bir eve taşındı. CPS, ayrıca Dubai’de 500.000 sterlinden fazla değerde iki mülk satın aldığını söyledi. Polis, kendisiyle bağlantılı 300 milyon sterlinden fazla değerde bitcoin ele geçirdi. CPS tarafından yayınlanan görüntüler, 2017’de taşındığı lüks evi gösterdi.
Dava, modern siber suçların ölçeğini ve suçluların çalınan fonları gizlemek için kripto para birimini nasıl kullandığını yansıtıyor. Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin genellikle organize suçlar tarafından varlıkları gizlemek için kullanıldığını söyledi. Birleşik Krallık Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, mahkumiyetleri Britanya’nın suçlular için güvenli bir liman olmadığına dair net bir mesaj olarak nitelendirdi. Kara para aklamanın ekonomiyi zayıflattığını ve ciddi organize suçu körüklediğini söyledi.
Birleşik Krallık hükümeti, yetkililerin kripto varlıklarına el koymasını ve geri almasını kolaylaştırmak için son yıllarda reformlar yaptı. Bu reformlar ayrıca bazı mağdurların hesaplarda saklanan varlıkların serbest bırakılması için başvuruda bulunmasına olanak tanıyor. Muhafazakar hükümet, suçluların dijital para birimleri aracılığıyla milyarlarca dolar hareket ettirdiği endişelerine yanıt olarak bu değişiklikleri Parlamento’dan geçirdi.
Dava aynı zamanda bu kadar büyük ölçekte dolandırıcılıkla mücadele etmek için gereken uluslararası çabayı da vurguluyor. Met’in Ekonomi ve Siber Suçlar Komutanlığı başkanı Will Lyne, soruşturmanın Çin kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yıllarca süren özverili çalışmaların sonucu olduğunu söyledi. Her iki ülkenin polisi kanıt alışverişinde bulundu ve fon akışını sınırlar arasında takip etti.
Mahkeme, Qian’ın Birleşik Krallık’ta sahte bir kimlikle yaşadığını ve çalınan parayı kullanarak yeni bir hayat kurmaya çalıştığını duydu. Lüks mallar satın aldı ve kendini varlıklı bir yatırımcı olarak kabul ettirmeye çalıştı. Müfettişler faaliyetlerini izledi ve bunları Çin’deki ilk dolandırıcılıkla ilişkilendirdi. 10 Kasım’da, Ling ile birlikte iki günlük bir duruşma için mahkemeye çıkacağı zaman cezası verilmeden önce gözaltında tutuluyor.
Çin’deki mağdurlar, çoğu 50 ile 75 yaşları arasındaki yaşlı yatırımcılar, 2017’den beri geri ödeme şansı bekliyorlar. Birçoğu için bu para hayatlarının birikimini temsil ediyordu. Polis, bitcoin’in bugünkü değerinin 2017’ye kıyasla mağdurların kaybettiklerinden daha fazlasını kurtarabileceği anlamına geldiğini, ancak fonları serbest bırakma yasal sürecinin zaman alacağını söyledi.
Metropolitan Polisi, 61.000 bitcoin ele geçirmesini rekor bir rakam ve dijital suçla mücadelede bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Yetkililer Birleşik Krallık hükümetinin planlarını doğrulamasa da, raporlar yetkililerin ele geçirilen fonların bir kısmını elde tutmaya çalışabileceğini gösteriyor. Kurtarmanın boyutu, kripto para birimlerinin hem suçluları nasıl güçlendirebileceğini hem de varlıklar kurtarıldığında adalet için nasıl fırsatlar yaratabileceğini gösteriyor.
Bu dava, dijital para birimlerindeki dolandırıcılık riskleri hakkında ciddi bir uyarı görevi görüyor. Dolandırıcıların kurbanlarla nasıl güven kurduğunu, çalınan parayı gizlemek için ayrıntılı ağlar oluşturduğunu ve adaletten kaçmak için uluslararası sınırları nasıl kullandığını gösteriyor. Aynı zamanda, koordineli soruşturmaların onları yıllar sonra bile nasıl yakalayabileceğini gösteriyor. Dünyanın en büyük kripto para ele geçirmesi artık yasal bir dönüm noktası haline geldi ve dijital suçun bir iz bıraktığını ve bu izin bulunamayacaklarını düşünenlere kadar uzanabileceğini kanıtlıyor.
