dave

Küresel kripto para birimi topluluğunun dikkatini çeken önemli bir hareketle Nijerya, dünyanın önde gelen kripto para birimi borsası Binance’i yasadışı finansal akışları kolaylaştırma ve vergilerden kaçınma iddialarıyla yakın zamanda incelemeye aldı. 2023 yılında Binance üzerinden 26 milyar doların yasa dışı yollarla taşındığı bildirildi ve Nijerya hükümeti, merkez bankası başkanının rehberliğinde, kayıt dışı kripto para birimi faaliyetlerinden kaynaklanan önemli vergi kayıplarını iddia ediyor.

Sorun, Nijerya makamlarının platformda işlem yapan Nijeryalılar hakkında bilgi talep ederek tartışmalar için Binance’in kilit yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla’yı çağırmasıyla daha da büyüdü. Gözaltına alınmalarının suçlamalara yol açmamasına rağmen tutuklanmaları, Nijerya’nın özellikle naira’nın önemli değer kaybının arka planında yetkisiz kripto para birimi işlemlerine karşı kararlı tavrını ortaya koyuyor.

Bu gelişmelerin ortasında Binance, çeşitli ülkelerin borsayı sınır dışı etmesi ve ABD Adalet Bakanlığı’ndan önemli bir para cezası almasıyla daha geniş bir küresel zorlukla karşı karşıya. Nijerya’nın eylemleri, özellikle kripto para birimi platformlarının engellenmesi ve muhtemelen yüksek para cezaları, kripto para birimi piyasasını düzenleme ve ekonomisini koruma yönünde daha geniş bir girişimi yansıtıyor.

Nijerya’daki Binance ile ilgili durum, ekonomik sıkıntılar zamanlarında alternatif finansal yollar sunmak için düzenleme, ekonomik baskılar ve kripto para birimlerinin potansiyelinin karmaşık bir anlatısıdır. Nijerya hükümeti, mali nedenlerle kripto para piyasası üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmayı amaçlarken, gelişen senaryo, kripto para birimlerinin dinamik dünyasında yenilik ve düzenleme arasındaki hassas dengeyi ortaya koyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Salı günü, kripto para borsası KuCoin’i ve iki kurucusunu, uygun bir kara para aklamayı önleme programı işletmeyerek Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal etme amacıyla komplo kurmakla suçladı. Sonuç olarak, kara para aklamanın ve terörist faaliyetlerin platformdan geçmesine izin verdikleri iddia ediliyor.

ABD Savcısı Damian Williams bir açıklamada, “İddia edildiği üzere, temel düzeyde kara para aklamayı önleme politikaları uygulamamakta ısrar ederek, sanıklar KuCoin’in finansal piyasaların gölgelerinde faaliyet göstermesine ve yasadışı kara para aklama için bir sığınak olarak kullanılmasına izin verdi; KuCoin 5 milyar dolardan fazla para aldı ve 4 milyar dolardan fazla şüpheli ve suç geliri gönderdi” dedi.

İkisi de Çin vatandaşı olan KuCoin kurucuları Chun Gan ve Ke Tang, Flashdot Limited, Peken Global Limited ve Phoenixfin Private Limited ile birlikte suçlandı. Kurucular halen firarda. KuCoin aynı zamanda ruhsatsız bir para transferi işi de yürütüyordu.

Şirketin hem spot hem de vadeli işlemler borsaları için ABD’li müşterilerden iş aradığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı, KuCoin’in ABD Hazine Bakanlığı’nın Finansal Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) bir para transferi işi olarak ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) vadeli işlem komisyoncusu olarak kayıt yaptırmadığını söylüyor.

“Bugün, soruşturmamızın gerçekte ne olduğunu ortaya çıkardığı için, dünyanın en büyük kripto para borsalarından birini ifşa ettik: iddia edilen çok milyar dolarlık bir suç komplosu” dedi HSI Görevli Vekili Özel Temsilci Darren McCormack.

Federal soruşturma yetkilileri, KuCoin’in Temmuz 2023’e kadar “müşterini tanı” (KYC) programı uygulamadığını ve bunu yalnızca yeni müşteriler için yaptığını iddia ediyor. Mevcut müşterilerden bu tür veriler talep edilmedi, diyor Adalet Bakanlığı. Federal soruşturma yetkilileri, KuCoin’in pazarlama çabalarında doğrudan ABD’li müşterilere hitap ettiğini, ancak ülkede müşterileri olduğuna dair bilgilerini gizlemeye çalıştığını da iddia ediyor.

Adalet Bakanlığı’nın KuCoin ve kurucularına yönelik suçlamaları haberi, borsanın yerel kripto ekosisteminde güçlü bir etki yaratarak KuCoin Shares (KCS) değerinin düşmesine neden oldu.

Duyurunun ardından birkaç saat içinde KCS, %12’nin üzerinde bir ani düşüş yaşadı ve 14,40 dolardan 12,55 dolara düştü. Bu, KCS için Aralık 2023’ten bu yana en kötü gün ve son 55 günün (EMA55) üstel hareketli ortalamasındaki boğa desteğini sınava tabi tutuyor. Şimdiye kadar EMA55 güçlü görünse de suçlamaların borsa ve yerel tokeni üzerindeki uzun vadeli etkisi henüz bilinmiyor.

Do Kwon, Terraform Labs’ın eski CEO’su, Karadağlı yetkililerin kendisini 23 Mart’ta cezaevi süresinin sona ermesinin ardından yabancılar için bir “kabul merkezine” yerleştirmesiyle yasal bir belirsizlikte yer alıyor. Bu adım, Kwon’un iadesine ilişkin yeni bir mahkeme kararını beklerken, yerel bir müfettiş tarafından yapılan beş saatlik sorgulamanın ardından geldi.

Kwon’un avukatı Goran Rodić, bu muameleyi yasa dışı olarak eleştirdi ve yerel bir idare mahkemesine şikayette bulunmayı planlıyor. Bu arada Kwon’un pasaportuna el konuldu ve bu da hukuki durumunu belirsizleştirdi.

Karadağ mahkemesi, son haftalarda Kwon’un iadesiyle ilgili kararsızlık gösterdi. Yüksek Mahkeme, yerel savcılar mahkemenin yetkisini aştığını savunarak karara itiraz ettikten sonra Güney Kore’ye sınır dışı edilmesini erteledi. Başlangıçta Kwon’un ABD’ye iade edilmesi öngörülüyordu ancak bu karar temyizde bozuldu.

Bu yasal sürecin arka planında, kripto para birimi dünyası hala Terraform Labs’ın Terra ve Luna kripto para birimlerinin Mayıs 2022’de çökmesinden kaynaklanan, 40 milyar dolardan fazla piyasa değerinin silinmesinden dolayı sarsılıyor. Hem ABD hem de Güney Kore yetkilileri, Terraform Labs ve Do Kwon aleyhinde dolandırıcılık ve menkul kıymetler hukuku ihlalleri suçlamalarında bulunuyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun dolandırıcılık suçlamalarına ilişkin ABD’deki sivil duruşmanın 25 Mart’ta başlaması planlanıyor.

Kripto para borsası FTX’in iflas etmesinin ardından sahibi değiştiren yapay zeka girişimi Anthropic’e, Suudi Arabistan’ın ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle yatırımlar hariç olmak üzere küresel yatırımcılar ve egemen servet fonları da dahil olmak üzere güçlü bir ilgi gösteriliyor. 2021 yılında 500 milyon dolara satın alınan ve değeri ikiye katlanarak 1 milyar doları bulan bu hisse, yapay zekanın sınırlarını zorlayan şirketlerin değerlemelerinin hızla arttığının altını çiziyor.

FTX, Alameda ile birlikte doğrudan OpenAI’ın rakibi olan Anthropic’in hisselerinin %8’ini satın alarak borsanın yapay zeka alanındaki stratejik yatırımlarına dikkat çekti. Ancak FTX’in iflasının ardından bir New York mahkemesi, FTX yatırımcılarına geri ödeme yapmak üzere bu hisselerin satılmasına izin verdi.

Anthropic hisselerinin satışı tamamlanmak üzere ve Suudi Arabistan’dan gelen yatırımlar hariç olmak üzere birçok küresel kuruluş büyük ilgi gösteriyor. Anthropic diğer egemen servet fonlarından yatırıma açık ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Mubadala’sı da dahil olmak üzere büyüme aşamasında çok çeşitli yatırımcıları işaret ediyor.