Ilan Şor ile bağlantılı bir iş ağı olan A7 grubundan büyük bir sızıntı, Rusya’nın Batı yaptırımlarını aşmak ve Moldova seçimlerine müdahale etmek için nasıl kripto para birimini kullandığını gösteriyor. Belgeler, A7 ve Şor’un şirketleriyle bağlantılı cüzdanların son 18 ayda 8 milyar dolardan fazla stabilcoin işlemi gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Bu fonlar, aktivistlere ödeme yapan ve seçim faaliyetlerini yöneten uygulamalar da dahil olmak üzere Moldova’daki siyasi projeleri destekledi.
Ilan Şor, Moldova bankalarından 1 milyar dolar çalınmasında rolü olduğu gerekçesiyle 2017’de hüküm giydikten sonra ülkeyi terk eden Moldovalı bir politikacı ve iş adamı. İsrail’e, ardından da vatandaşlık aldığı Rusya’ya yerleşti. 2022’de Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’nın Moldova demokrasisini istikrarsızlaştırmasına yardım ettiği için kendisine yaptırım uyguladı. Şor, büyük ölçekli oy satın alma, dezenformasyon kampanyaları ve Moldova’nın Avrupa Birliği’ne yaklaşmasını engelleme girişimleri düzenlemekle suçlanıyor. 2024 yılına gelindiğinde Şor, neredeyse yarısı Rus devletine ait Promsvyazbank (PSB) olan A7 şirketler grubunu kurdu. Banka, Rusya’nın savunma sanayisini finanse etmede önemli bir rol oynuyor ve Rus işletmelerinin kısıtlamalardan kaçınmasına yardım ettiği için yaptırım uygulandı. A7’nin kendisine Ağustos 2025’te Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulandı.
Sızdırılan dosyalar, A7’nin nasıl “hizmet olarak yaptırım kaçakçılığı” yaptığı hakkında bilgi veriyor. Şor, Vladimir Putin’e yaptığı bir konuşmada A7’nin sadece on ayda sınırlar arasında yaklaşık 89 milyar dolar değerinde 7,5 trilyon ruble taşıdığını iddia etti. Bu ticaretin çoğu Asya ülkeleri üzerinden gerçekleşti. Sızıntılar, Rusya’nın yakın bağlarını sürdürdüğü Kırgızistan üzerinden yönlendirilen ödemeleri gösteriyor. Ayrıca, Şor’un Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ilişkisini, Şor’un vekiller aracılığıyla ona lüks bir jet ayarladığına dair kanıtlar da dahil olmak üzere ortaya koyuyor. Ağ, nakit, senet ve kripto para birimi kullandı ve kripto, küresel finans sistemi tarafından tespit edilmekten kaçınmada giderek daha büyük bir rol oynadı.
A7 sızıntıları, Tether’in stabilcoini olan USDT’nin bu operasyonların merkezinde nasıl yer aldığını gösteriyor. Çalışanlar, sohbet kayıtlarında büyük transferleri açıkça tartıştı. Eski Moldovalı politikacı Maria Albot ile bağlantılı bir hesap, daha sonra 677 milyon dolar işlem gören bir cüzdanı ortaya çıkararak iki milyon USDT’lik bir transfer talep etti. Genel olarak, A7 cüzdanları 2024’ün başından beri milyarlarca stabilcoin aldı. Elliptic’in blok zinciri analizi, bu işlemleri Şor’un ağına bağladı. Bu şeffaflık, işletmeler cüzdan ve aracı katmanlarının arkasına saklanmaya çalıştıklarında bile sızdırılan verilerin ve blok zinciri adli bilişiminin yasa dışı finansmanı nasıl ortaya çıkarabileceğini gösteriyor.
Şor’un ağı ayrıca A7A5 adlı Ruble destekli kendi stabilcoinini de başlattı. Batılı yetkililer tarafından dondurulabilen USDT’den farklı olarak A7A5, Rus işletmelerine denetimsiz fon taşıma aracı sağladı. Toplamda 68 milyar dolarlık işlemle yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 41,6 milyar token dolaşımda. Token, PSB hesaplarındaki mevduatlarla desteklenen Kırgızistan’daki Old Vector LLC aracılığıyla veriliyor. Sızdırılan sohbetler, A7 çalışanlarının borsalara milyarlarca USDT göndererek ve kendi stabilcoinleriyle değiştirerek A7A5 için likidite oluşturmaya çalıştıklarını gösteriyor. Bu çaba, ruble tabanlı token’in yaptırımlardan kaçınmanın bir yolu olarak benimsenmesini teşvik etti.
Finansmanın ötesinde, A7 sızıntıları Moldova’daki doğrudan seçim müdahalesini açıklıyor. Taito uygulaması gibi projeler aktivistlere ödeme yapmak ve yasa dışı kampanya çabalarını finanse etmek için kullanıldı. Moldova polisi, Taito’nun seçmen rüşvetini finanse etmeye yardımcı olduğunu söyledi. Callcenter adlı bir başka proje siyasi anketleri yönetirken, bir Telegram botu temel bir kimlik kontrolünden sonra kullanıcılara Toncoin ödemeleri gönderdi. Bu araçlar, Şor’un ekibinin yaptırımlar altında olsa bile Rusya yanlısı adayları destekleyen faaliyetleri finanse etmesine ve organize etmesine olanak sağladı. Sohbetler, bu operasyonlar için sunucuların ve altyapının USDT ile ödendiğini ve bunların normal bankacılık kanallarının dışında aktif kalmasını sağladığını gösteriyor.
Kripto para birimleri, yaptırım uygulanan gruplara bankalar olmadan para taşıma konusunda nakit benzeri bir özgürlük verir, ancak blok zinciri şeffaflığı, veri sızıntıları olduğunda veya araştırmacılar cüzdanları takip ettiğinde eylemlerini görünür kılar. A7 sızıntıları, kripto işlemlerini doğrudan seçim müdahalesi ve yaptırım kaçakçılığı ile ilişkilendiriyor. Rusya’nın sınırlar arasında milyarlarca dolar taşımak için USDT gibi stabilcoinleri ve A7A5 gibi yeni tokenleri nasıl kullandığını, Promsvyazbank gibi şirketlerin nasıl bir rol oynadığını ve Kırgızistan gibi müttefiklerin ağın nasıl bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca, dijital ödemelerin Moldova’daki siyasi projeleri, aktivistlere ödeme yapmaktan anketleri finanse etmeye ve dezenformasyon yaymaya kadar nasıl desteklediğini vurguluyor.
Açıklamalar, yasa dışı finansal ağların pratikte nasıl işlediğine dair nadir bir içgörü sağlıyor. Kripto para birimi yaptırımlardan kaçınmak için bir araç olabilse de, Elliptic gibi gruplar tarafından yapılan blok zinciri analizi yine de ayrıntıları ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Moldova’nın Avrupa yanlısı hükümeti için A7 sızıntıları, kriptonun Rus nüfuz kampanyalarını desteklemek için nasıl kullanıldığının ve finansal şeffaflığın nasıl karşılık vermek için kullanılabileceğinin açık bir işaretidir.
