Kanada polisi, ülkenin en büyük kripto para el koymasını gerçekleştirerek, kayıt dışı borsa TradeOgre’den 56 milyon dolardan fazla dijital varlık ele geçirdi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi operasyonu doğrulayarak, platformun Fintrac’a kayıt yaptırmadığını ve temel “müşterini tanı” (KYC) kurallarını göz ardı ettiğini belirtti. Araştırmacılar, bunun suç ağlarının anonimlik arkasına saklanarak suç gelirlerini borsa aracılığıyla hareket ettirmesine olanak sağladığını söyledi. Yetkililer, TradeOgre üzerindeki işlemlerin çoğunun yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğuna ve bu durumun düzenlenmemiş kripto platformlarının kara para aklamayı nasıl körükleyebileceğine dair bir örnek teşkil ettiğine inanıyor.
RCMP’nin kara para aklamayla mücadele ekibi, Haziran 2024’te Europol’ün şüpheli faaliyetler hakkında bilgi vermesinin ardından soruşturmasına başladı. Kanadalı araştırmacılar, Monero gibi gizlilik odaklı coinler ve daha küçük altcoinler aracılığıyla yasa dışı fonları izlemek için bir blockchain analiz firması olan Arkham Intelligence ile birlikte çalıştı. Bulguları, suçluların TradeOgre’yi KYC kontrollerinin olmaması nedeniyle seçtiğini ve bunun yasa dışı işlemleri gizlemelerine olanak sağladığını gösterdi. Operasyonun sonunda yetkililer, ele geçirilen fonları hükümet kontrolündeki dijital cüzdanlara aktardı.
TradeOgre, 2018’de Kaliforniya’da başladı ve gizlilik ve gelişmekte olan altcoinlere erişim isteyen kullanıcılar arasında hızla popüler hale geldi. Anonimliğe odaklanması, gözetimden kaçınmak isteyenlerin dikkatini çekti ve Reddit gibi forumlardaki topluluklar arasında bir takipçi kitlesi oluşturdu. Temmuz 2025’e gelindiğinde, borsanın kapandığına dair söylentiler çevrimiçi olarak yayıldı. Kullanıcılar artık giriş yapamadıklarını ve personelin yanıt vermeyi bıraktığını bildirdi. Blockchain uzmanları daha sonra varlıkların RCMP kontrolünde olduğu etiketli cüzdanlara transferini izleyerek el koymayı doğruladı.
Bu vaka, Kanada’nın bir kripto para borsasını kapattığı ilk olaydır. Henüz hiçbir suçlama yöneltilmemesine rağmen, polis TradeOgre’nin kayıtlarını inceleyerek ceza davalarının açılıp açılmamasına karar vereceklerini söyledi. Yetkililer, borsaların Fintrac’a para hizmetleri işletmesi olarak kaydolması ve uyumlu kalmak için kara para aklamayla mücadele kontrollerini uygulaması gerektiğini vurguladı. El koyma ayrıca, Kanada’nın yaptırım çabalarının kayıt dışı kripto para borsalarına yönelik küresel baskılarla nasıl uyumlu olduğunu da gösteriyor.
Kanada Menkul Kıymetler Yöneticileri, platformları kayıt olmaya, müşteri varlıklarını korumaya ve KYC protokollerini izlemeye zorlayan kurallar belirlemede aktif rol oynamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda, şirketlere para cezası kesmiş ve düzenlemeleri görmezden gelen borsalara yasak getirmişlerdir. TradeOgre’ye karşı alınan önlem, kayıt dışı platformlarda işlem yapmanın risklerini ve uyumluluğun sektördeki artan rolünü vurguluyor.
Bu vaka aynı zamanda Kanada ve ABD kurumları arasındaki daha geniş bir işbirliği ile de bağlantılıdır. Project Atlas ve Operation Avalanche gibi son ortak operasyonlar, kripto dolandırıcılığını hedef aldı, binlerce cüzdanı dondurdu ve yüz milyonlarca doları geri kazandı. Yetkililer, TradeOgre’ye el koymanın, blockchain analizi ve sınır ötesi polislik yoluyla yasa dışı kripto işlemlerini izleme konusundaki bu daha geniş stratejiye uyduğunu söyledi.
Bu hamle, düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin kuralları görmezden gelen ve suç faaliyetlerini çeken platformlara karşı harekete geçmeye hazır olduğunun sinyalini veriyor. Kanada’daki kripto para kullanıcıları için bu, kayıt gerekliliklerine uyan ve kara para aklamayla mücadele yasalarına uyan borsaları seçmenin önemini vurguluyor. Düzenleyiciler için ise kripto piyasası büyüdükçe ve geliştikçe net bir çerçeve oluşturmaya devam etme baskısı ekliyor. TradeOgre vakası, yetkililerin kayıt dışı kripto platformlarını ortadan kaldırmak ve dijital varlıkların kötüye kullanılmasını durdurmak için ne kadar ileri gitmeye istekli olduklarının bir işareti olarak duruyor.
