Büyük Biraderin Gözetimi Binance’te Gerçek Oluyor
Büyük Anlaşma: Binance ve ABD Hükümeti
Dünyanın en büyük kripto para birimi borsası Binance, yakın zamanda Adalet Bakanlığı (DoJ), Emtia Vadeli İşlem Ticareti Komisyonu (CFTC), Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC) dahil olmak üzere çeşitli ABD kurumlarıyla yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşmayla manşetlerde yer aldı. Bu anlaşma, Binance’in kara para aklama ve ticari yaptırımlar konusundaki ihlallerinden kaynaklandı. Binance, anlaşmanın bir parçası olarak hükümet tarafından atanan denetçilerin operasyonlarını denetlemesine izin vermeyi kabul etti.
Denetçiler Görevde: Adalet Bakanlığı ve FinCEN İdari Yönetimi Ele Alıyor
Adalet Bakanlığı, titiz bir seçim sürecinin ardından danışmanlık firması Forensic Risk Alliance’ı (FRA) Binance’i denetlemek üzere görevlendirdi. Öte yandan, tanınmış hukuk firması Sullivan & Cromwell’in FinCEN denetimini üstlenmesi bekleniyor. Bu uyum denetçilerinin atanması, Binance’in Adalet Bakanlığı tarafından üç yıl, FinCEN tarafından beş yıl boyunca sıkı bir şekilde denetleneceği anlamına geliyor.
Forensic Risk Alliance’ın Rolü
Uyum ve dolandırıcılık karşıtı hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Forensic Risk Alliance, artık kritik bir görevi üstleniyor. Binance’in anlaşma şartlarına uymasını sağlamakla yükümlüler. FRA, şirketin ABD yasalarına uygunluğunu izlemek ve raporlamak için Binance’in iç kayıtlarına, tesislerine ve çalışanlarına erişebilecek.
Binance Kurucusunun Sonuçları
Binance’in kurucusu Changpeng Zhao da kişisel sonuçlarla yüzleşti. Suçlamaları kabul etti ve dört aylık hapis cezası alarak CEO’luk görevinden ayrılmayı kabul etti. Nispeten hafif cezası, büyük ölçüde Binance operasyonlarının kapsamlı bir şekilde denetlenmesine yönelik anlaşmasına bağlanıyor.
Gözetmenin Kripto Ticareti Üzerindeki Etkisi
Bu yeni gözetim düzeyi, kripto para birimi dünyasında benzeri görülmemiş bir şey. Binance’in içine yerleştirilen hükümet denetçileriyle, gözetim ölçeği, celpler veya blok zinciri analizi gibi önceki veri toplama yöntemlerinden çok daha büyük. ABD hükümeti, Binance üzerinden gerçekleşen hemen hemen tüm kripto işlemlerine ilişkin doğrudan bilgiye ilk kez sahip oluyor ve bu da yasa dışı faaliyetleri izleme ve önleme becerilerini önemli ölçüde artırıyor.
Tartışma ve Rekabet
Binance’in izleme sözleşmesini kazanmadan önce, Binance’in rakibi FTX ile daha önce çalışmış olan Sullivan & Cromwell favoriydi. Ancak, özellikle Kasım 2022’deki çöküşünün ardından FTX ile olan ilişkisi tartışmalara ve hükümetin kararında bir değişime yol açtı. Eleştirilere rağmen Sullivan & Cromwell, kripto dünyasında önemli bir rol oynamaya devam etti ve FinCEN ile beş yıllık izleme görevini üstlenmesi bekleniyor.
Süregelen Hukuki Mücadeleler
Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlarla uzlaşmaya varmasına rağmen Binance, hâlâ önemli hukuki zorluklarla karşı karşıya. Şirket, Kayıtlı Olmayan Menkul Kıymetler konusundaki çok milyar dolarlık bir davayı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile henüz çözmedi. Ayrıca Binance, küresel kripto para birimi piyasasının karmaşık düzenleyici ortamını vurgulayan çeşitli ülkelerde yasal sorunlarla uğraşmaya devam ediyor.
Geleceğe Bakış: Kripto Gözetiminin Yeni Bir Çağı
Binance’in Adalet Bakanlığı ve FinCEN tarafından çifte denetlenmesi, kripto para birimi gözetiminde yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Bu kadar kapsamlı bir hükümet gözetimi, kripto para birimi borsalarının küresel çapta çalışma şeklini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Artan inceleme, finansal suçlarla mücadelede yardımcı olacak olsa da, kripto para birimi yatırımcılarının işlemlerinde son derece dikkatli olmaları gerektiği anlamına da geliyor.
Binance’in bu sıkı koşullara nasıl uyum sağladığını gözlemledikçe, kripto para birimi ticaretinin manzarasının değiştiği açıkça görülüyor. Binance tarafından atılan adımlar ve ABD hükümetinin düzenlemelerine uyması, muhtemelen dünya çapındaki diğer kripto platformları için bir emsal oluşturacak.
