Binance Kurucusu Kara Para Aklama Suçundan Hapse Girebilir
Büyük baş belası! İnsanların kripto para birimi olarak adlandırılan bir tür dijital para birimi ticareti yapmalarına olanak tanıyan dev bir şirketin kurucusu hapse girebilir. Bu şirketin adı Binance ve kurucusunun lakabı CZ olan Changpeng Zhao. Hükümet için çalışan avukatlar olan savcılar, CZ’nin insanlara kötü şeyler yaparak kazandıkları parayı gizlemelerine yardım ederek yasayı çiğnediğini söylüyor.
Bu tür suçlara kara para aklama deniyor. Kirli kıyafetleri yıkayıp temizmiş gibi göstermeye çalışmaya benzer. Savcılar, CZ’nin bunu kendisi ve Binance için daha fazla para kazanmak için kasıtlı olarak yaptığını düşündükleri için üç yıl hapis yatmasını istiyorlar.
Binance’a Ne Oldu?
Geçen yıl, CZ ve Binance hata yaptıklarını kabul ettiler. Suçluların kötü şeyler yaparak elde ettikleri parayı kullanmalarını engellemesi gereken kurallara uymadılar. Bu kurallara Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemeleri adı veriliyor. Bunları kirli parayı saklamaya çalışan insanları yakalamak için özel talimatlar gibi düşünün.
Büyük Rakamlar Dahil! Savcılar, Binance’in kötü adamlarla bağlantılı olabileceklerinden şüphelenilen 100.000’den fazla işlemi bildirmediğini söylüyor. Kaçırdıkları çok sayıda işlem var! ABD’nin kısıtlamalar getirdiği bir ülke olan İran’daki insanların yaklaşık 900 milyon dolarlık kripto para birimi ticareti yapmalarına bile izin verdiler.
Sadece Kara Para Aklama Değil Savcılar, işlerin daha da kötüye gittiğini söylüyor. Binance’in terörizm ve çocukların cinsel istismarına ilişkin resim ve videoların satışı gibi korkunç şeylere karışan suçlulara da yardım ettiğine inanıyorlar. Ayrıca fidye için yapılan kaçırma olaylarından elde edilen paranın bir kısmının Binance’e gittiğini söylüyorlar. Vay canına!
CZ Neden Başını Belaya Soktu?
Savcılar, CZ’nin ne yaptığını bildiğini söylüyor. Binance’in kurallara uyarsa bu kadar başarılı olamayacağından bahsettiği mesajlar buldular. Daha fazla para kazanmak için yasayı çiğnemeye bilinçli olarak karar verdiğine inanıyorlar.
Ceza Ne?
Savcılar, CZ’nin 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını ve 50 milyon dolar para cezası ödemesini istiyor. Bu çok para ama Binance’in daha önce ödemeyi kabul ettiği 4 milyar doları aşan dev para cezasından daha az!
CZ’nin avukatları, müvekkillerinin hapse girmemesi gerektiğini söylüyor. Hatalarının sorumluluğunu aldığını ve zaten büyük bir para cezası ödediğini söylüyorlar. Ayrıca benzer bir durumda başka kimsenin hapse atılmadığına da dikkat çekiyorlar.
Şimdi Ne Olacak?
Bir yargıç, CZ’nin ne kadar süreliğine cezalandırılacağına, hatta hiç cezalandırılıp cezalandırılmayacağına karar verecek. Karar yakında, 30 Nisan’da açıklanacak.
Bu dava çok önemli çünkü büyük şirketlerin ve yöneticilerinin bile yasayı çiğnerlerse başlarının derde girebileceğini gösteriyor. Ayrıca kurallara uymanın, özellikle de para ve suçluları durdurma söz konusu olduğunda önemli olduğunun bir hatırlatıcısı.
