Tether замораживает 29,62 млн долларов в адрес Tron, связанный с правящей семьей Камбоджи
Введение
Эмитент стейблкоина Tether заморозил 29 620 000 долларов США в USDT, хранящихся по адресу сети Tron. Этот адрес связан с онлайн-рынком, используемым операторами мошенничества в Юго-Восточной Азии, включая правящую семью Камбоджи Хун.
Замороженные средства
13 июля 2024 года Tether заморозил адрес TRON TNVaKW, на котором хранилось более 29,62 млн долларов США в USDT. Фирма по анализу данных блокчейна Bitrace подтвердила, что этот кошелек связан с Huione Guarantee, онлайн-рынком, принадлежащим конгломерату, связанному с правящей семьей Камбоджи. Анализ Bitrace показал, что адрес был активирован 9 июля 2024 года.
Кто такой Huione Guarantee?
Huione Guarantee — это онлайн-рынок, принадлежащий камбоджийскому конгломерату. Эта группа связана с правящей семьей Хун в Камбодже. По данным Bitrace, Huione Guarantee способствовал проведению транзакций на сумму не менее 11 миллиардов долларов США. Многие из этих транзакций связаны с мошенничеством, таким как бойня свиней, сексторшн и другими киберпреступлениями. Они в основном используют USDT для платежей, что упрощает быстрое и анонимное перемещение денег.
Почему Tether заморозил адрес
Bitrace предполагает, что Tether заморозил адрес TRON из-за его связей с незаконной деятельностью. Вероятно, этот адрес помогал отмывать деньги от таких преступлений, как мошенничество и кража криптовалюты. Замораживая адрес, Tether стремится предотвратить дальнейшую преступную деятельность.
Роль компаний по анализу блокчейнов
Компании по анализу блокчейнов, такие как Bitrace и Elliptic, играют решающую роль в выявлении и отслеживании незаконной деятельности в блокчейне. Эти компании анализируют данные блокчейна, чтобы выявить закономерности и связи между адресами и транзакциями. В этом случае Bitrace и Elliptic идентифицировали подозрительную деятельность, связанную с Huione Guarantee и его связанными адресами.
Последствия заморозки
Несмотря на действия Tether, Huione Guarantee продолжает свою работу. Bitrace сообщает, что Huione активировал новый деловой адрес, TQuFSv, и перевел 114 800 USDC с замороженного адреса TNVaKW. Кроме того, их старый деловой адрес, TL8TBp, по-прежнему работает. Это означает, что Huione Guarantee по-прежнему может получать и переводить средства через эти другие адреса.
Киберпреступность и криптоаферы
Huione Guarantee был связан с различными киберпреступлениями и криптоаферами. К ним относятся аферы со свиньями, аферы с сексторшном и другая мошенническая деятельность. В аферах со свиньями жертв обманом заставляют инвестировать в фальшивые схемы, в то время как аферы с сексторшном связаны с угрозами опубликовать личную информацию, если они не заплатят выкуп. Эти мошенники часто используют криптовалюты, такие как USDT, для облегчения транзакций, что затрудняет отслеживание средств властями.
Важность заморозки незаконных адресов
Замораживание адресов, замешанных в незаконной деятельности, необходимо для предотвращения дальнейших преступлений. Заморозив адрес TRON, связанный с Huione Guarantee, Tether затруднил группе продолжение мошеннической деятельности. Это действие также посылает сообщение другим мошенникам, что их деятельность может быть отслежена и остановлена.
Роль Tether в криптоэкосистеме
Как эмитент стейблкоина, Tether играет важную роль в криптоэкосистеме. USDT широко используется для различных транзакций благодаря своей стабильности и ликвидности. Однако это также делает его привлекательным для преступников, которые хотят быстро и анонимно переводить большие суммы денег. Действия Tether по замораживанию незаконных адресов помогают поддерживать доверие к стабильности и безопасности его стейблкоина.
Будущее безопасности блокчейна
Сотрудничество между Tether, компаниями по анализу блокчейнов и другими заинтересованными сторонами имеет решающее значение для повышения безопасности блокчейна. Работая вместе, они могут более эффективно выявлять и пресекать незаконную деятельность. По мере развития технологий будут развиваться и методы, используемые преступниками. Поэтому для того, чтобы опережать киберпреступников, необходимы постоянные усилия и достижения в области анализа блокчейнов.
Заключение
Решение Tether заморозить 29,62 млн долларов США в USDT, связанных с адресом Tron, связанным с правящей семьей Камбоджи, подчеркивает продолжающуюся борьбу с мошенничеством и киберпреступностью, связанными с криптовалютой. С помощью таких компаний по анализу блокчейнов, как Bitrace и Elliptic, незаконная деятельность может быть выявлена и остановлена, что обеспечит более безопасную и надежную криптоэкосистему. Несмотря на трудности, такие действия необходимы для поддержания целостности рынка криптовалют и защиты пользователей от мошенничества и обмана.
