Федеральное правительство расследует деятельность криптовалютной компании Tether на предмет возможных нарушений правил борьбы с отмыванием денег и санкций. Прокуроры из офиса прокурора США на Манхэттене выясняют, использовалась ли Tether третьими лицами для финансирования незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, терроризм и хакерство, или для отмывания доходов от такой деятельности. Министерство финансов также рассматривает действия из-за опасений по поводу широкого использования Tether частными лицами и группами, находящимися под санкциями США.
Tether, которая выпускает стейблкоин Tether, стала причиной растущей обеспокоенности для федеральных регулирующих органов и правоохранительных органов. В отличие от более волатильных криптовалют, стоимость Tether привязана к доллару США, что делает ее привлекательным вариантом в местах, где использование доллара было запрещено или ограничено. Это стейблкоин является самой торгуемой криптовалютой в мире, и каждый день миллиарды переходят из рук в руки. Его известность вызвала вопросы о его роли в финансировании незаконной деятельности и его влиянии на национальную безопасность.
Власти обеспокоены тем, что Tether может облегчать транзакции для групп, находящихся под санкциями, включая террористические организации и торговцев оружием. Существуют опасения, что криптовалюта Tether может использоваться для обхода санкций и финансирования деятельности, угрожающей национальной безопасности. Tether заявила, что активно сотрудничает с правоохранительными органами США и других стран для борьбы с незаконной деятельностью и что предположения о ее участии в оказании помощи преступникам или обходе санкций беспочвенны.
Министерство юстиции начало расследование в отношении Tether несколько лет назад. Первоначально внимание было сосредоточено на том, не совершили ли некоторые спонсоры Tether банковское мошенничество, используя фальсифицированные документы для получения доступа к мировой банковской системе. Tether заявила, что у нее нет данных о том, что компания сталкивается с более широким расследованием. «Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами США и других стран для борьбы с незаконной деятельностью», — заявила компания.
В ответ на пристальное внимание со стороны регулирующих органов Tether усилила усилия по контролю за тем, как используется ее криптовалюта. Компания отмечает, что публичный характер реестра блокчейна, используемого для отслеживания переводов Tether, делает его непригодным для преступной деятельности. Эта прозрачность повышает способность властей отслеживать и потенциально изымать активы у злоумышленников. Руководители Tether считают, что открытый реестр помогает предотвратить неправомерное использование их стейблкоина незаконными субъектами.
Прокуроры США активно занимаются борьбой с некоторыми из крупнейших игроков криптоиндустрии. Например, Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, столкнулась с расследованиями, связанными с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег. Tether также сталкивалась с проблемами в сфере регулирования в прошлом. Несколько лет назад она выплатила штрафы для урегулирования расследований Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и генерального прокурора Нью-Йорка. В ходе этих расследований было установлено, что компания исказила информацию об активах, которые поддерживают ее криптовалюту.
Стейблкоин Tether играет важную роль на рынке криптовалют. Его стоимость, привязанная к доллару США, делает его важным инструментом для трейдеров и инвесторов, которые хотят быстро входить и выходить из позиций без волатильности, связанной с другими криптовалютами. Однако его известность также сделала его мишенью для пристального внимания со стороны регулирующих органов. Опасения по поводу резервного обеспечения Tether и прозрачности были постоянными темами среди регулирующих органов и участников рынка. Обеспечение того, чтобы стейблкоины были надлежащим образом обеспечены резервными активами, является ключевой проблемой для властей.
Индустрия криптовалют продолжает стремительно развиваться, и такие компании, как Tether, находятся на передовой этой трансформации. Баланс между инновациями и регулированием является тонким. Усилия Tether по соблюдению норм и предотвращению неправомерного использования ее платформы имеют решающее значение для ее будущего и для более широкого принятия криптовалют. Действия компании могут повлиять на то, как регулирующие органы подходят ко всему сектору стейблкоинов.
По мере того как федеральные следователи изучают Tether, результаты этих расследований могут иметь серьезные последствия для рынка криптовалют. Это подчеркивает важность соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и санкционных правил. Участие крупных финансовых фирм, таких как Cantor Fitzgerald, подчеркивает взаимосвязь между традиционными финансами и криптоиндустрией. Негативный результат может повлиять не только на Tether, но и на другие компании, занятые в криптовалютном пространстве.
Роль Tether в глобальной финансовой системе, особенно с учетом ее крупных вложений в ценные бумаги правительства США, делает ее компанией, представляющей интерес не только для регулирующих органов, но и для политиков. Действия компании и ответные меры регулирующих органов, вероятно, сформируют будущее стейблкоинов и их место в экономике. В ходе обсуждений правил можно будет рассмотреть, как интегрировать стейблкоины в финансовую систему, не ставя под угрозу безопасность и соблюдение требований.
Федеральное расследование в отношении Tether отражает более широкую озабоченность по поводу использования криптовалют в незаконной деятельности и необходимость надежного регулирования. Реакция Tether и ее усилия по повышению соответствия требованиям будут иметь решающее значение для определения ее дальнейшего пути. Ситуация подчеркивает проблемы и возможности в быстро меняющемся мире криптовалют. Поскольку власти продолжают контролировать и регулировать отрасль, такие компании, как Tether, будут играть центральную роль в формировании будущего цифровых финансов.
