Во вторник Министерство юстиции США обвинило криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне в связи с невыполнением требований программы по борьбе с отмыванием денег. Как утверждается, в результате они позволили отмыванию денег и террористической деятельности проходить через платформу.
«Как утверждается, не внедрив даже базовой политики по борьбе с отмыванием денег, обвиняемые позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков и использоваться в качестве убежища для незаконного отмывания денег, причем KuCoin получила более 5 млрд долларов и отправила более 4 млрд долларов сомнительных и преступных средств», — сказал прокурор США Дэмиан Уильямс в своем заявлении.
Основатели KuCoin Чун Ган и Ке Тан, оба граждане Китая, были обвинены вместе с Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited. Основатели остаются на свободе. KuCoin также вела бизнес по переводу денег без лицензии.
Утверждается, что фирма искала бизнес у клиентов из США как для своих спотовых, так и для фьючерсных бирж. Минюст заявляет, что KuCoin не зарегистрировалась в качестве предприятия по переводу денег в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и в качестве фьючерсного комиссионного торговца в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
«Сегодня мы разоблачили одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, как показало наше расследование, за то, чем она является на самом деле: предполагаемым многомиллиардным преступным сговором», — сказал исполняющий обязанности специального агента HSI Даррен МакКормак.
Федералы утверждают, что KuCoin не внедрила программу «знай своего клиента» (KYC) до июля 2023 года, и только для новых клиентов. Министерство юстиции утверждает, что KuCoin не запрашивала такие данные у существующих клиентов. Кроме того, федералы утверждают, что KuCoin напрямую обращалась к клиентам из США в своих маркетинговых усилиях, но также пыталась скрыть свое знание наличия клиентов в стране.
Известие об обвинениях Министерства юстиции против KuCoin и ее основателей оказало сильное влияние на родную криптоэкосистему биржи, в результате чего стоимость акций KuCoin (KCS) резко упала.
В течение нескольких часов после объявления KCS пережила мгновенный обвал более чем на 12%, упав с 14,40 до 12,55 доллара. Это худший день для KCS с декабря 2023 года, и он проверяет на прочность поддержку монеты на экспоненциальной скользящей средней за последние 55 дней (EMA55). Пока что EMA55, похоже, держится, но долгосрочное влияние обвинений на биржу и ее собственный токен еще предстоит увидеть.
