Русский: В недавнем судебном решении разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был признан виновным в отмывании денег. Нидерландский суд приговорил его к 64 месяцам тюремного заключения. Перцев был впервые заключен в тюрьму в Нидерландах в августе 2022 года. В этой статье рассматриваются подробности его дела, вердикт суда и более широкие последствия для мира криптовалют.
Предыстория Алексея Перцева и Tornado Cash
Алексей Перцев является разработчиком Tornado Cash, платформы для микширования криптовалют. Tornado Cash позволяет людям анонимно отправлять и получать криптовалюты. Эта функция сделала его мишенью для преступной деятельности, такой как отмывание денег.
В августе 2022 года Перцев был арестован в Нидерландах после того, как Tornado Cash был внесен в черный список правительством США. Министерство финансов США обвинило Tornado Cash в том, что он является ключевым инструментом для северокорейской хакерской группы Lazarus. Эта группа известна своей кражей 625 миллионов долларов из сети Ronin компании Axie Infinity и другими крупными кражами криптовалют.
Вердикт суда
Во вторник голландский судья в суде Хертогенбос признал Алексея Перцева виновным в отмывании денег. Суд приговорил его к 64 месяцам тюремного заключения. В вердикте говорится: «Tornado Cash не создает никаких препятствий для людей с криминальными активами, которые хотят их отмыть». Это означает, что платформа использовалась для отмывания незаконных денег, и Перцев знал об этих действиях.
Перцев может подать апелляцию на свой приговор, но время, которое он уже провел в тюрьме с августа 2022 года, не будет засчитано в его новый срок. После судебного заседания Перцев, 31-летний россиянин, был доставлен полицией в камеры под судом. Он будет находиться там до тех пор, пока для него не будет найдена подходящая тюрьма в Нидерландах.
Подробности обвинительного заключения
Обвинительное заключение против Алексея Перцева было обнародовано до суда. В нем говорится, что с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года Перцев «привык совершать отмывание денег». Также в нем говорится, что он должен был подозревать преступное происхождение транзакций на Tornado Cash. Это показывает модель поведения, при которой Перцев неоднократно допускал незаконную деятельность на платформе.
Влияние на других разработчиков Tornado Cash
Результат суда по делу Алексея Перцева может повлиять на будущие судебные процессы в отношении других разработчиков Tornado Cash. Роман Шторм и Роман Семенов — еще два разработчика, которым предъявлены аналогичные обвинения в отмывании денег и нарушении санкций в США. Роман Шторм должен предстать перед судом в сентябре, а Роман Семенов еще не был арестован.
В США действуют иные законы, чем в Нидерландах, в отношении личной ответственности за такие преступления, как отмывание денег. В США Роман Шторм не обвиняется в отмывании 1,2 миллиарда долларов, что свидетельствует о разнице в применении законов.
Роль Tornado Cash в криптопреступлениях
Tornado Cash — это противоречивая платформа в мире криптовалют. Его основная функция — разрешать анонимные транзакции, что привлекательно для людей с криминальными намерениями. По данным суда, из-за отсутствия барьеров преступникам легко отмывать деньги через платформу.
Включение Tornado Cash в черный список Министерства финансов США подчеркивает его важную роль в крупных криптопреступлениях. Северокорейская хакерская группа Lazarus использовала Tornado Cash для отмывания денег, полученных в результате их киберпреступлений. Это привлекло внимание к платформе и ее разработчикам, что привело к юридическим действиям против них.
Более широкие последствия для криптовалют
Дело Алексея Перцева и Tornado Cash имеет более широкие последствия для индустрии криптовалют. Это показывает, что правительства предпринимают серьезные действия против платформ, которые способствуют незаконной деятельности. Арест и осуждение таких разработчиков, как Перцев, являются предупреждением для других в мире криптовалют.
Платформы криптовалют должны гарантировать, что они не используются для незаконных целей. Это включает в себя реализацию строгих мер по предотвращению отмывания денег и сотрудничество с властями. Дело Tornado Cash показывает риски игнорирования этой ответственности.
Приговор разработчику Tornado Cash Алексею Перцеву к 64 месяцам тюремного заключения голландским судом является важным событием в мире криптовалют. Он подчеркивает правовые риски, связанные с разработкой и поддержкой платформ, которые могут использоваться для отмывания денег. По мере того, как все больше правительств борются с криптопреступлениями, индустрия должна адаптироваться, чтобы обеспечить соблюдение требований закона и предотвратить незаконную деятельность.
