Наблюдение Большого брата стало реальностью на Binance
Крупное урегулирование: Binance и правительство США
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, недавно оказалась в заголовках газет из-за крупного урегулирования в размере 4,3 млрд долларов с несколькими агентствами США, включая Министерство юстиции (DoJ), Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Это урегулирование стало результатом нарушений Binance, связанных с борьбой с отмыванием денег и торговыми санкциями. В рамках соглашения Binance согласилась разрешить назначенным правительством наблюдателям контролировать свою деятельность.
Мониторы на месте: Министерство юстиции и FinCEN берут на себя ответственность
После тщательного процесса отбора Министерство юстиции назначило консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) для надзора за Binance. С другой стороны, известная юридическая фирма Sullivan & Cromwell, как ожидается, будет заниматься мониторингом FinCEN. Назначение этих контролеров по обеспечению соответствия означает, что Binance будет находиться под пристальным наблюдением: Министерство юстиции будет следить в течение трех лет, а FinCEN — в течение пяти лет.
Роль Forensic Risk Alliance
Forensic Risk Alliance, фирма, специализирующаяся на услугах по обеспечению соответствия и борьбе с мошенничеством, теперь выполняет важную работу. Они должны убедиться, что Binance соблюдает условия соглашения о признании вины. FRA будет иметь доступ к внутренним записям, объектам и сотрудникам Binance для мониторинга и отчетности о соблюдении компанией законов США.
Последствия для основателя Binance
Чанпэн Чжао, основатель Binance, также столкнулся с личными последствиями. Он признал себя виновным в предъявленных обвинениях и согласился уйти с поста генерального директора, получив четырехмесячный тюремный срок. Его относительно мягкий приговор во многом объясняется его согласием на масштабный мониторинг операций Binance.
Влияние наблюдения на торговлю криптовалютами
Этот новый уровень наблюдения не имеет прецедентов в мире криптовалют. С установкой правительственных контролеров внутри Binance масштаб надзора намного больше, чем любые предыдущие методы сбора данных, такие как повестки в суд или анализ блокчейна. Впервые правительство США имеет прямой доступ почти ко всем криптоторговым операциям, происходящим через Binance, что значительно повышает его способность отслеживать и предотвращать незаконную деятельность.
Споры и конкуренция
До того, как выиграть контракт на мониторинг Binance, Sullivan & Cromwell была фаворитом, ранее работая с FTX, конкурентом Binance. Однако их связь с FTX, особенно после его краха в ноябре 2022 года, вызвала споры и повлияла на решение правительства. Несмотря на критику, Sullivan & Cromwell продолжала играть значительную роль в мире криптовалют и, как ожидается, по-прежнему получит пятилетнюю работу по мониторингу с FinCEN.
Продолжающиеся судебные разбирательства
Несмотря на урегулирование с Министерством юстиции и другими агентствами, Binance по-прежнему сталкивается со значительными юридическими проблемами. Компания еще не урегулировала многомиллиардный иск с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, Binance продолжает разбираться с юридическими проблемами в разных странах, что подчеркивает сложную нормативную среду на мировом рынке криптовалют.
Взгляд в будущее: новая эра наблюдения за криптовалютами
Двойной мониторинг Binance со стороны Министерства юстиции и FinCEN знаменует собой новую эру в наблюдении за криптовалютами. Такой всесторонний государственный надзор, вероятно, изменит то, как криптовалютные биржи работают во всем мире. Усиленный контроль поможет в борьбе с финансовыми преступлениями, но также означает, что трейдерам криптовалют необходимо быть предельно осторожными в своих транзакциях.
Наблюдая за тем, как Binance адаптируется к этим жестким условиям, становится ясно, что ландшафт торговли криптовалютами меняется. Шаги, предпринятые Binance, и ее соответствие нормативным актам правительства США, вероятно, станут прецедентом для других криптоплатформ по всему миру.
