dave

В ходе значимого шага, привлекшего внимание мирового криптовалютного сообщества, Нигерия недавно пролила свет на Binance, ведущую в мире криптовалютную биржу, на фоне обвинений в содействии незаконным финансовым потокам и уклонении от уплаты налогов. Согласно данным, в 2023 году через Binance незаконно перевели поразительные 26 миллиардов долларов, и правительство Нигерии под руководством управляющего центральным банком заявляет о значительных налоговых потерях из-за незарегистрированной криптодеятельности.

Проблема обострилась, когда нигерийские власти вызвали Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу, ключевых руководителей Binance, для обсуждения, требуя информацию о нигерийцах, торгующих на платформе. Несмотря на то, что их задержание не привело к обвинениям, их арест подчеркивает твердую позицию Нигерии в отношении несанкционированных криптовалютных операций, особенно на фоне резкой девальвации найры.

На фоне этих событий Binance сталкивается с более широкой проблемой в мировом масштабе: различные страны высылают биржу, а ее генеральный директор Чанпэн Чжао уходит в отставку после крупного штрафа от Министерства юстиции США. Действия Нигерии, в частности блокировка криптоплатформ и потенциально высокие штрафы, отражают более широкую попытку регулировать рынок криптовалют и защитить свою экономику.

Ситуация с Binance в Нигерии представляет собой сложный нарратив регулирования, экономического давления и потенциала криптовалют для предложения альтернативных финансовых путей в периоды экономических потрясений. В то время как правительство Нигерии стремится усилить контроль над крипторынком по фискальным причинам, развивающийся сценарий подчеркивает тонкий баланс между инновациями и регулированием в динамичном мире криптовалют.

Во вторник Министерство юстиции США обвинило криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне в связи с невыполнением требований программы по борьбе с отмыванием денег. Как утверждается, в результате они позволили отмыванию денег и террористической деятельности проходить через платформу.

«Как утверждается, не внедрив даже базовой политики по борьбе с отмыванием денег, обвиняемые позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков и использоваться в качестве убежища для незаконного отмывания денег, причем KuCoin получила более 5 млрд долларов и отправила более 4 млрд долларов сомнительных и преступных средств», — сказал прокурор США Дэмиан Уильямс в своем заявлении.

Основатели KuCoin Чун Ган и Ке Тан, оба граждане Китая, были обвинены вместе с Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited. Основатели остаются на свободе. KuCoin также вела бизнес по переводу денег без лицензии.

Утверждается, что фирма искала бизнес у клиентов из США как для своих спотовых, так и для фьючерсных бирж. Минюст заявляет, что KuCoin не зарегистрировалась в качестве предприятия по переводу денег в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и в качестве фьючерсного комиссионного торговца в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

«Сегодня мы разоблачили одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, как показало наше расследование, за то, чем она является на самом деле: предполагаемым многомиллиардным преступным сговором», — сказал исполняющий обязанности специального агента HSI Даррен МакКормак.

Федералы утверждают, что KuCoin не внедрила программу «знай своего клиента» (KYC) до июля 2023 года, и только для новых клиентов. Министерство юстиции утверждает, что KuCoin не запрашивала такие данные у существующих клиентов. Кроме того, федералы утверждают, что KuCoin напрямую обращалась к клиентам из США в своих маркетинговых усилиях, но также пыталась скрыть свое знание наличия клиентов в стране.

Известие об обвинениях Министерства юстиции против KuCoin и ее основателей оказало сильное влияние на родную криптоэкосистему биржи, в результате чего стоимость акций KuCoin (KCS) резко упала.

В течение нескольких часов после объявления KCS пережила мгновенный обвал более чем на 12%, упав с 14,40 до 12,55 доллара. Это худший день для KCS с декабря 2023 года, и он проверяет на прочность поддержку монеты на экспоненциальной скользящей средней за последние 55 дней (EMA55). Пока что EMA55, похоже, держится, но долгосрочное влияние обвинений на биржу и ее собственный токен еще предстоит увидеть.

До Квон, бывший генеральный директор Terraform Labs, оказался в правовом тупике, поскольку черногорские власти поместили его в «приемный центр» для иностранцев после окончания срока его тюремного заключения 23 марта. Этот шаг был предпринят после пятичасового допроса местным инспектором, поскольку Квон ожидает нового решения суда относительно его экстрадиции.

Юридический представитель Квона, Горан Родич, раскритиковал такое обращение как незаконное и планирует подать жалобу в местный административный суд. Тем временем у Квона был изъят паспорт, что добавило неопределенности в его правовом положении.

Черногорский суд в последние недели проявлял нерешительность в отношении экстрадиции Квона. Верховный суд отложил его высылку в Южную Корею после того, как местные прокуроры оспорили решение, утверждая, что суд превысил свои полномочия. Первоначально Квона должны были экстрадировать в США, но это решение было отменено в апелляционном порядке.

На фоне этих судебных разбирательств криптовалютный мир все еще находится в шоке от краха криптовалют Terra и Luna от Terraform Labs в мае 2022 года, что привело к потере более 40 миллиардов долларов рыночной стоимости. Как американские, так и южнокорейские власти предъявляют обвинения в мошенничестве и нарушении закона о ценных бумагах Terraform Labs и До Квону. Гражданский процесс в США по обвинениям Комиссии по ценным бумагам и биржам в мошенничестве должен начаться 25 марта.

Глобальные инвесторы, включая суверенные фонды, проявляют большой интерес к приобретению значительной доли в стартапе Anthropic, занимающемся разработкой ИИ, который ранее принадлежал ныне несуществующей криптовалютной бирже FTX. Эта доля, приобретенная в 2021 году за 500 миллионов долларов, удвоилась в цене и теперь оценивается в 1 миллиард долларов, что подчеркивает быстро растущую оценку стоимости самых современных компаний, занимающихся разработкой ИИ.

FTX вместе с Alameda приобрела 8% акций Anthropic, прямого конкурента OpenAI, что свидетельствует о стратегических инвестициях биржи в бурно развивающуюся область искусственного интеллекта. Однако после банкротства FTX суд Нью-Йорка санкционировал продажу этих акций, а вырученные средства были направлены на возмещение инвесторам FTX.

Ожидаемая продажа акций Anthropic близится к завершению, и несколько глобальных компаний, за исключением инвестиций из Саудовской Аравии из-за проблем национальной безопасности, проявляют большой интерес. Anthropic, со своей стороны, остается открытой для инвестиций со стороны других суверенных фондов, включая Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов, что свидетельствует о широком круге потенциальных инвесторов для его следующего этапа роста.