Гражданка Китая была осуждена в Соединенном Королевстве после длительного расследования того, что полиция называет крупнейшим в мире изъятием криптовалюты. Столичная полиция объявила, что офицеры изъяли 61 000 биткойнов, стоимостью более 5 миллиардов фунтов стерлингов по сегодняшним ценам. В центре дела оказалась Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, которая признала себя виновной в Саутваркском королевском суде в незаконном приобретении и хранении криптовалюты. Прокуроры заявили, что мошенничество вышло за пределы границ, и полиция и правоохранительные органы Китая и Великобритании работали вместе в течение многих лет.
Цянь руководила крупномасштабной аферой в Китае в период с 2014 по 2017 год, обманув более 128 000 жертв и лишив их сбережений. Она хранила украденные деньги в биткойнах, что затрудняло их отслеживание. В сообщениях китайских СМИ говорилось, что среди жертв были владельцы бизнеса, банковские служащие и сотрудники судебных органов. Многие были поощрены к инвестированию семьей и друзьями. Некоторые инвесторы потеряли сотни тысяч юаней, а другие передали миллионы. СМИ назвали Цянь «богиней богатства» из-за ее имиджа успешного инвестора.
Детектив-сержант Изабелла Гротто из Столичной полиции возглавляла расследование. Она сказала, что Цянь «уклонялась от правосудия» в течение пяти лет до своего ареста. Используя поддельные документы, Цянь бежала из Китая и въехала в Великобританию, где попыталась отмыть украденные средства. Следователи заявили, что она пыталась купить недвижимость в Лондоне, чтобы скрыть источник денег. Офицеры обнаружили сеть отмывания денег, которая охватывала несколько стран.
Второй обвиняемый, гражданин Малайзии Сенг Хок Линг, также признал себя виновным. Линг, проживавший в Дербишире, предстал перед судом и признал себя виновным в участии в соглашении об отмывании денег. Прокуроры заявили, что он занимался криптовалютой от имени Цянь, зная, что это связано с преступным имуществом. Суд начал процедуру конфискации для взыскания с него более 16 миллионов фунтов стерлингов, окончательная сумма будет установлена при вынесении ему приговора в ноябре.
Адвокат Цянь, Роджер Сахота из Berkeley Square Solicitors, сказал, что она хочет, чтобы ее признание вины успокоило инвесторов. Он отметил, что рост стоимости криптовалюты с 2017 года означает, что должно быть достаточно средств для погашения долгов перед жертвами. Столичная полиция заявила, что признание вины ознаменовало окончание семилетнего расследования, которое началось с сообщения о переводе незаконных активов.
Королевская прокурорская служба подчеркнула роль Цзянь Вэнь, бывшей работницы ресторана на вынос, которая помогала Цянь отмывать деньги. Вэнь была осуждена в прошлом году и приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения. Она переехала из квартиры над рестораном в арендованный дом стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов в северном Лондоне. CPS заявила, что она также купила две квартиры в Дубае стоимостью более 500 000 фунтов стерлингов. Полиция изъяла более 300 миллионов фунтов стерлингов в биткойнах, связанных с ней. На фотографиях, опубликованных CPS, был показан роскошный дом, в который она переехала в 2017 году.
Дело отражает масштабы современной киберпреступности и то, как преступники используют криптовалюту для сокрытия украденных средств. Заместитель главного королевского прокурора Робин Уэйелл заявил, что биткойны и другие криптовалюты часто используются организованной преступностью для маскировки активов. Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис назвал эти приговоры четким сигналом о том, что Великобритания не является безопасным убежищем для преступников. Он сказал, что отмывание денег ослабляет экономику и подпитывает серьезную организованную преступность.
Правительство Великобритании в последние годы приняло реформы, облегчающие властям изъятие и возврат криптоактивов. Эти реформы также позволяют некоторым жертвам подавать заявки на разблокировку активов, хранящихся на счетах. Консервативное правительство провело эти изменения через парламент в ответ на опасения, что преступники перемещают миллиарды через цифровые валюты.
Дело также подчеркивает необходимость международных усилий для борьбы с мошенничеством в таких масштабах. Уилл Лайн, глава отдела экономических и киберпреступлений Met, сказал, что расследование стало результатом многолетней самоотверженной работы при поддержке китайских правоохранительных органов. Полиция обеих стран обменивалась доказательствами и отслеживала поток средств через границы.
В суде было заслушано, что Цянь жила в Великобритании под вымышленным именем и пыталась построить новую жизнь, используя украденные деньги. Она приобретала предметы роскоши и стремилась зарекомендовать себя как богатый инвестор. Следователи отследили ее деятельность и связали ее с первоначальным мошенничеством в Китае. Она находится под стражей в ожидании вынесения приговора, запланированного на 10 ноября, когда она предстанет перед судом вместе с Лингом на двухдневном слушании.
Жертвы в Китае, многие из которых пожилые инвесторы в возрасте от 50 до 75 лет, ждут с 2017 года возможности получить компенсацию. Для многих эти деньги представляли собой сбережения всей жизни. Полиция заявила, что стоимость биткойна сегодня по сравнению с 2017 годом означает, что жертвы могут вернуть больше, чем потеряли, хотя юридический процесс разблокировки средств займет время.
Столичная полиция назвала изъятие 61 000 биткойнов рекордным показателем и поворотным моментом в борьбе с цифровыми преступлениями. Хотя власти не подтвердили планы правительства Великобритании, сообщения предполагают, что официальные лица могут попытаться удержать часть изъятых средств. Масштаб возврата показывает, как криптовалюты могут как расширять возможности преступников, так и создавать возможности для правосудия при возврате активов.
Это дело служит суровым предостережением о рисках мошенничества с цифровыми валютами. Оно показывает, как мошенники завоевывают доверие жертв, создают сложные сети для сокрытия украденных денег и используют международные границы, чтобы избежать правосудия. В то же время оно показывает, как скоординированные расследования могут догнать их, даже годы спустя. Крупнейшее в мире изъятие криптовалюты теперь стало юридическим ориентиром, доказывающим, что цифровое преступление оставляет след, и этот след может привести прямо к тем, кто думал, что их невозможно найти.
