Канадская полиция провела крупнейшее в стране изъятие криптовалюты, конфисковав цифровые активы на сумму более 56 миллионов долларов у незарегистрированной биржи TradeOgre. Королевская канадская конная полиция подтвердила операцию, заявив, что платформа не зарегистрировалась в Fintrac и игнорировала основные правила “знай своего клиента” (KYC). Следователи заявили, что это позволило преступным сетям перемещать доходы от преступлений через биржу, скрываясь за анонимностью. Власти считают, что большинство транзакций на TradeOgre были связаны с незаконной деятельностью, что делает этот случай примером того, как нерегулируемые криптоплатформы могут способствовать отмыванию денег.
Группа RCMP по борьбе с отмыванием денег начала расследование в июне 2024 года после того, как Европол передал информацию о подозрительной деятельности. Канадские следователи работали с Arkham Intelligence, фирмой, занимающейся анализом блокчейнов, чтобы отслеживать незаконные средства, перемещающиеся через приватные монеты, такие как Monero, и несколько более мелких альткоинов. Их выводы показали, что преступники выбрали TradeOgre из-за отсутствия проверок KYC, что позволяло им маскировать незаконные транзакции. К концу операции официальные лица перевели изъятые средства в цифровые кошельки, контролируемые правительством.
TradeOgre начала свою деятельность в Калифорнии в 2018 году и быстро стала популярной среди пользователей, которым требовалась конфиденциальность и доступ к новым альткоинам. Ее акцент на анонимности привлек внимание тех, кто стремился избежать надзора, и у нее появилось много сторонников в сообществах на таких форумах, как Reddit. К июлю 2025 года в сети распространились слухи о том, что биржа прекратила свою деятельность. Пользователи сообщали, что больше не могут войти в систему и что сотрудники перестали отвечать. Эксперты по блокчейну позже отследили перевод активов в кошельки, обозначенные как находящиеся под контролем RCMP, что подтвердило изъятие.
Этот случай знаменует собой первый случай, когда Канада закрыла криптобиржу. Хотя обвинения еще не предъявлены, полиция заявила, что изучит записи TradeOgre, чтобы решить, следует ли возбуждать уголовное преследование. Официальные лица подчеркнули, что биржи должны зарегистрироваться в Fintrac в качестве предприятий, предоставляющих денежные услуги, и соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, чтобы оставаться в соответствии с требованиями. Изъятие также показывает, как усилия Канады по обеспечению соблюдения соответствуют глобальным мерам по борьбе с незарегистрированными криптовалютными биржами.
Канадские администраторы ценных бумаг активно устанавливают правила, которые обязывают платформы регистрироваться, защищать активы клиентов и следовать протоколам KYC. В прошлые годы они штрафовали компании и выносили запреты биржам, игнорировавшим правила. Действия против TradeOgre подчеркивают риски торговли на незарегистрированных платформах и растущую роль соблюдения требований в отрасли.
Этот случай также связан с более широким сотрудничеством между канадскими и американскими агентствами. Недавние совместные операции, такие как Project Atlas и Operation Avalanche, были направлены на борьбу с криптомошенничеством, замораживание тысяч кошельков и возвращение сотен миллионов долларов. Официальные лица заявили, что изъятие TradeOgre вписывается в эту более широкую стратегию отслеживания незаконных криптотранзакций с помощью анализа блокчейнов и трансграничной полицейской деятельности.
Этот шаг сигнализирует о том, что регулирующие органы и правоохранительные органы готовы действовать против платформ, которые игнорируют правила и привлекают преступную деятельность. Для пользователей криптовалюты в Канаде это подчеркивает важность выбора бирж, которые соблюдают требования регистрации и соблюдают законы о борьбе с отмыванием денег. Для регулирующих органов это добавляет давления для продолжения построения четкой структуры по мере роста и развития крипторынка. Дело TradeOgre служит признаком того, как далеко власти готовы зайти, чтобы разрушить незарегистрированные криптоплатформы и остановить злоупотребление цифровыми активами.
