Russian
Недавно ФБР провело операцию по внедрению, создав поддельную криптовалюту и компанию, чтобы держать под следствием, чтобы раскрыть одно из крупнейших мошенничеств на рынке криптовалют. Мошенничество стало известно как «Операция Token Mirrors» и привело к предъявлению обвинений в мошенничестве 18 компаниям и частным лицам. Обвинения, объявленные в Бостоне, показали, что три криптоторговые фирмы и их сотрудники были вовлечены в манипулирование ценой токена под названием NexFundAI, фактически созданного ФБР, чтобы поймать тех, кто занимается манипулированием рынком в криптоиндустрии.
Одной из основных тактик, используемых в этой схеме, была фиктивная торговля. Фальшивая торговля определяется как акт покупки и продажи ценных бумаг либо для себя, либо совместно с другой стороной. Это было распространено на криптовалюты. Эти типы сделок не имеют никакой реальной экономической ценности; они просто служат для создания видимости того, что актив оценивается на гораздо более высоком уровне, чем он есть на самом деле. Это считается незаконным, поскольку это заставляет других инвесторов поверить, что актив пользуется большим спросом. Это увеличивает цену и объем, чтобы создать видимость доходности актива, в то время как в действительности его стоимость будет искусственно искажена. Такой вид торговли всегда считался незаконным на традиционных финансовых рынках. Теперь этот же закон распространяется на практику на рынке криптовалют.
Власти конфисковали более 25 миллионов долларов в криптовалюте в ходе расследования и отключили несколько торговых ботов, ответственных за миллионы фиктивных сделок. Четвертая фирма вместе с сотрудниками также была обвинена в реализации аналогичной схемы. Несколько обвиняемых по этому делу признали себя виновными или намерены признать себя виновными. Другие были арестованы в таких странах, как США, Великобритания и Португалия.
ФБР проводило расследование не в одиночку; SEC также подала гражданские иски против некоторых обвиняемых и организаций. Основная роль SEC заключается в регулировании финансовых рынков и обеспечении их открытости для всех участников. В этом контексте SEC обвинила некоторых из обвиняемых в манипулировании рынками ценных бумаг криптоактивов, классом цифровых активов, которые она регулирует. Эта манипуляция является незаконной, и агентство предпринимает шаги, чтобы правила финансовых рынков также применялись к криптовалютам.
Помощник прокурора США Джошуа Леви, отвечающий за это дело, сказал: «Фальшивая торговля всегда была незаконной на традиционных рынках, и она также незаконна в сфере криптовалют». Он подчеркнул, что это действие является большим шагом в борьбе с мошенничеством в сфере цифровых активов. Обвинения, предъявленные обвиняемым, довольно серьезны; в случае признания виновными им грозит тюремное заключение сроком до 20 лет по обвинению в манипулировании рынком и мошенничестве с использованием электронных средств. Это дело выдвинуло на первый план опасности рынка криптовалют и деликатность инвестирования в цифровые активы.
Действительно, операция ФБР была направлена на лиц, участвующих в разработке токенов, создании рынков и продвижении мошеннических схем в криптосекторе. Вот как это работает в основном: ФБР создает фальшивую криптовалюту, чтобы собрать доказательства против тех, кто манипулирует рынком. Они отключили несколько торговых ботов и конфисковали несколько миллионов долларов в активах, что является доказательством того, что они настроены решительно, когда дело касается борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют. Тот факт, что ФБР прошло через такой обширный процесс, чтобы поймать злоумышленников, говорит о том, насколько серьезна ситуация с манипулированием рынком, характерная для криптовалют сегодня.
Участие SEC в этом деле пролило свет на важность регулирования в криптоиндустрии. SEC защищает инвесторов за счет бесперебойной работы рынков с честностью и прозрачностью. С ростом использования криптовалют комиссия становится жестче, чтобы обеспечить применение тех же правил к крипторынкам, как и на традиционных финансовых рынках. Подавая гражданские иски против обвиняемых, SEC четко и сразу дает понять, что манипулирование рынками ценных бумаг криптоактивов не будет
