Основатель Binance может сесть в тюрьму за отмывание денег
В больших неприятностях! Основателю гигантской компании, которая позволяет людям торговать криптовалютой, видом цифровых денег, может грозить тюрьма. Эта компания называется Binance, а ее основатель — Чанпэн Чжао, по прозвищу CZ. Прокуроры, то есть юристы, работающие на правительство, говорят, что CZ нарушил закон, помогая людям скрывать деньги, которые они заработали плохими делами.
Такой вид преступления называется отмыванием денег. Это как пытаться постирать грязную одежду, чтобы она выглядела чистой. Прокуроры хотят, чтобы CZ провел три года в тюрьме, потому что они считают, что он сделал это намеренно, чтобы заработать больше денег для себя и Binance.
Что произошло с Binance?
В прошлом году CZ и Binance признали, что облажались. Они не следовали правилам, которые должны помешать преступникам использовать деньги, полученные ими от плохих поступков. Эти правила называются правилами по борьбе с отмыванием денег (AML). Думайте о них как об особых инструкциях по поимке людей, пытающихся скрыть грязные деньги.
Задействованы большие цифры! Прокуроры говорят, что Binance не сообщила о более чем 100 000 транзакций, которые выглядели подозрительными, как будто они могли быть связаны с плохими парнями. Это очень много пропущенных транзакций! Они даже разрешили людям в Иране, стране, на которую США наложили ограничения, торговать криптовалютой почти на 900 миллионов долларов.
Не только отмывание денег Прокуроры говорят, что все становится еще хуже. Они считают, что Binance также помогала преступникам, замешанным в таких ужасных вещах, как терроризм и продажа фотографий и видео с насилием над детьми. Они также говорят, что часть денег от похищений людей с целью получения выкупа оказалась на Binance. Ого!
Почему CZ попал в беду?
Прокуроры говорят, что CZ знал, что делает. Они нашли сообщения, в которых он говорил о том, что Binance не будет столь успешной, если они будут следовать правилам. Они считают, что он сознательно решил нарушить закон, чтобы заработать больше денег.
Каково наказание?
Прокуроры хотят, чтобы CZ приговорили к 3 годам лишения свободы и выплатили штраф в размере 50 миллионов долларов. Это большие деньги, но это меньше, чем гигантский штраф, который Binance уже согласилась заплатить, а именно более 4 миллиардов долларов!
Адвокаты CZ говорят, что он не должен сидеть в тюрьме. Они говорят, что он берет на себя ответственность за свои ошибки и уже заплатил большой штраф. Они также указывают на то, что никто другой в подобной ситуации никогда не отправлялся в тюрьму.
Что будет дальше?
Судья решит, как долго, если вообще, CZ будет наказан. Решение скоро, 30 апреля.
Это дело очень важно, потому что оно показывает, что даже крупные компании и их руководители могут попасть в беду, если они нарушают закон. Это также напоминание о том, что соблюдение правил важно, особенно когда речь идет о деньгах и пресечении преступности.
