O Departamento de Justi\u00e7a dos EUA acusou na ter\u00e7a-feira a bolsa de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores de conspirar para violar a Lei de Sigilo Banc\u00e1rio ao n\u00e3o operar um programa de combate \u00e0 lavagem de dinheiro em conformidade com as normas. Como resultado, eles supostamente permitiram que a lavagem de dinheiro e a atividade terrorista passassem pela plataforma.<\/p>\n\n
“Como alegado, ao deixar de implementar at\u00e9 mesmo pol\u00edticas b\u00e1sicas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, os r\u00e9us permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um para\u00edso para lavagem de dinheiro il\u00edcita, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilh\u00f5es e enviando mais de US$ 4 bilh\u00f5es de fundos suspeitos e criminosos”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em um comunicado.<\/p>\n\n
Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidad\u00e3os chineses, foram acusados juntamente com a Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited. Os fundadores permanecem foragidos. A KuCoin tamb\u00e9m operava um neg\u00f3cio de transmiss\u00e3o de dinheiro sem licen\u00e7a.<\/p>\n\n
Alega-se que a empresa buscou neg\u00f3cios de clientes dos EUA para suas bolsas \u00e0 vista e de futuros. O DOJ afirma que a KuCoin n\u00e3o se registrou como uma empresa de transmiss\u00e3o de dinheiro na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, e como uma corretora de futuros na Comiss\u00e3o de Com\u00e9rcio de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA.<\/p>\n\n
\u201cHoje, expusemos uma das maiores bolsas globais de criptomoedas pelo que nossa investiga\u00e7\u00e3o descobriu que ela realmente \u00e9: uma suposta conspira\u00e7\u00e3o criminosa multibilion\u00e1ria\u201d, disse Darren McCormack, Agente Especial Interino do HSI.<\/p>\n\n
Os federais alegam que a KuCoin n\u00e3o implementou um programa “conhe\u00e7a seu cliente” (KYC) at\u00e9 julho de 2023, e apenas para novos clientes. N\u00e3o solicitou esses dados de clientes existentes, alega o DoJ. Os federais alegam ainda que a KuCoin apelou diretamente aos clientes dos EUA em seus esfor\u00e7os de marketing, mas tamb\u00e9m tentou ocultar seu conhecimento de ter clientes no pa\u00eds.<\/p>\n\n
A not\u00edcia das acusa\u00e7\u00f5es do Departamento de Justi\u00e7a contra a KuCoin e seus fundadores teve um forte impacto no ecossistema criptogr\u00e1fico nativo da exchange, fazendo com que o valor do KuCoin Shares (KCS) despencasse.<\/p>\n\n
Poucas horas ap\u00f3s o an\u00fancio, o KCS sofreu uma queda repentina de mais de 12%, caindo de US$ 14,40 para US$ 12,55. Este \u00e9 o pior dia para o KCS desde dezembro de 2023 e coloca o suporte da moeda na m\u00e9dia m\u00f3vel exponencial dos \u00faltimos 55 dias (EMA55) \u00e0 prova. At\u00e9 agora, o EMA55 parece estar se mantendo forte, mas o impacto a longo prazo das acusa\u00e7\u00f5es sobre a bolsa e seu token nativo ainda est\u00e1 por ser visto.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
O Departamento de Justi\u00e7a dos EUA acusou na ter\u00e7a-feira a bolsa de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores de conspirar para violar a Lei de Sigilo Banc\u00e1rio ao n\u00e3o…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1000,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-997","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/997","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=997"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/997\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":999,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/997\/revisions\/999"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1000"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=997"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}