Uma cidad\u00e3 chinesa foi condenada no Reino Unido ap\u00f3s uma longa investiga\u00e7\u00e3o sobre o que a pol\u00edcia diz ser a maior apreens\u00e3o de criptomoedas do mundo. A Pol\u00edcia Metropolitana anunciou que os agentes recuperaram 61.000 bitcoins, avaliados em mais de \u00a35 bilh\u00f5es aos pre\u00e7os atuais. O caso centrou-se em Zhimin Qian, tamb\u00e9m conhecida como Yadi Zhang, que se declarou culpada no Tribunal da Coroa de Southwark por adquirir e deter ilegalmente a criptomoeda. Os promotores disseram que a fraude se estendeu pelas fronteiras, com a pol\u00edcia e a aplica\u00e7\u00e3o da lei na China e no Reino Unido trabalhando juntas durante anos.<\/p>\n\n
Qian administrou um esquema em larga escala na China entre 2014 e 2017, enganando mais de 128.000 v\u00edtimas e roubando suas economias. Ela armazenou o dinheiro roubado em bitcoins, tornando mais dif\u00edcil rastre\u00e1-lo. Relat\u00f3rios da m\u00eddia chinesa disseram que as v\u00edtimas inclu\u00edam donos de empresas, funcion\u00e1rios de bancos e membros do judici\u00e1rio. Muitos foram encorajados a investir por familiares e amigos. Alguns investidores perderam centenas de milhares de yuans, enquanto outros entregaram milh\u00f5es. A m\u00eddia descreveu Qian como a “deusa da riqueza” por causa de sua imagem como uma investidora de sucesso.<\/p>\n\n
A sargento detetive Isabella Grotto, da Pol\u00edcia Metropolitana, liderou a investiga\u00e7\u00e3o. Ela disse que Qian estava “evadindo a justi\u00e7a” por cinco anos antes de sua pris\u00e3o. Usando documentos falsos, Qian fugiu da China e entrou no Reino Unido, onde tentou lavar os fundos roubados. Os investigadores disseram que ela tentou comprar propriedades em Londres para disfar\u00e7ar a fonte do dinheiro. Os agentes descobriram uma rede de lavagem de dinheiro que se estendia por v\u00e1rios pa\u00edses.<\/p>\n\n
Um segundo r\u00e9u, o cidad\u00e3o malaio Seng Hok Ling, tamb\u00e9m admitiu culpa. Ling, que morava em Derbyshire, compareceu ao tribunal e se declarou culpado de celebrar um acordo de lavagem de dinheiro. Os promotores disseram que ele negociava criptomoedas em nome de Qian, sabendo que envolvia bens criminosos. O tribunal iniciou os procedimentos de confisco para recuperar mais de \u00a316 milh\u00f5es dele, com o valor final a ser definido quando ele for sentenciado em novembro.<\/p>\n\n
O advogado de Qian, Roger Sahota, da Berkeley Square Solicitors, disse que ela queria que sua declara\u00e7\u00e3o de culpa tranquilizasse os investidores. Ele observou que o aumento nos valores das criptomoedas desde 2017 significa que deve haver fundos suficientes para reembolsar as v\u00edtimas. A Pol\u00edcia Metropolitana disse que as declara\u00e7\u00f5es de culpa marcaram o fim de uma investiga\u00e7\u00e3o de sete anos que come\u00e7ou com uma den\u00fancia sobre a transfer\u00eancia de ativos ilegais.<\/p>\n\n
O Servi\u00e7o de Promotoria da Coroa destacou o papel de Jian Wen, uma ex-funcion\u00e1ria de takeaway que ajudou Qian a lavar dinheiro. Wen foi condenada no ano passado e sentenciada a seis anos e oito meses de pris\u00e3o. Ela passou de morar acima de um restaurante para uma casa alugada no valor de v\u00e1rios milh\u00f5es de libras no norte de Londres. O CPS disse que ela tamb\u00e9m comprou duas propriedades em Dubai no valor de mais de \u00a3500.000. A pol\u00edcia apreendeu mais de \u00a3300 milh\u00f5es em bitcoins ligados a ela. Imagens divulgadas pelo CPS mostraram a luxuosa casa para onde ela se mudou em 2017.<\/p>\n\n
O caso reflete a escala do cibercrime moderno e como os criminosos usam criptomoedas para esconder fundos roubados. O promotor-chefe adjunto da Coroa, Robin Weyell, disse que o bitcoin e outras criptomoedas s\u00e3o frequentemente usados \u200b\u200bpelo crime organizado para disfar\u00e7ar ativos. O ministro da Seguran\u00e7a do Reino Unido, Dan Jarvis, chamou as condena\u00e7\u00f5es de uma mensagem clara de que a Gr\u00e3-Bretanha n\u00e3o \u00e9 um porto seguro para criminosos. Ele disse que a lavagem de dinheiro enfraquece a economia e alimenta o crime organizado grave.<\/p>\n\n
O governo do Reino Unido aprovou reformas nos \u00faltimos anos para facilitar \u00e0s autoridades a apreens\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o de criptoativos. Essas reformas tamb\u00e9m permitem que algumas v\u00edtimas solicitem a libera\u00e7\u00e3o de ativos armazenados em contas. O governo conservador impulsionou essas mudan\u00e7as no Parlamento em resposta \u00e0s preocupa\u00e7\u00f5es de que criminosos estavam movimentando bilh\u00f5es por meio de moedas digitais.<\/p>\n\n
O caso tamb\u00e9m destaca o esfor\u00e7o internacional necess\u00e1rio para combater a fraude em t\u00e3o grande escala. Will Lyne, chefe do Comando Econ\u00f4mico e de Cibercrime da Met, disse que a investiga\u00e7\u00e3o foi o resultado de anos de trabalho dedicado com o apoio da aplica\u00e7\u00e3o da lei chinesa. A pol\u00edcia de ambos os pa\u00edses trocou evid\u00eancias e rastreou o fluxo de fundos atrav\u00e9s das fronteiras.<\/p>\n\n
O tribunal ouviu que Qian havia vivido no Reino Unido sob uma identidade falsa e tentado construir uma nova vida usando dinheiro roubado. Ela comprou artigos de luxo e procurou se estabelecer como uma investidora rica. Os investigadores rastrearam suas atividades e as ligaram \u00e0 fraude original na China. Ela est\u00e1 detida sob cust\u00f3dia aguardando sua senten\u00e7a, agendada para 10 de novembro, quando comparecer\u00e1 ao tribunal junto com Ling para uma audi\u00eancia de dois dias.<\/p>\n\n
As v\u00edtimas na China, muitas delas investidores mais velhos entre 50 e 75 anos, est\u00e3o esperando desde 2017 pela chance de reembolso. Para muitos, o dinheiro representava as economias de toda a vida. A pol\u00edcia disse que o valor do bitcoin hoje em compara\u00e7\u00e3o com 2017 significa que as v\u00edtimas podem recuperar mais do que perderam, embora o processo legal para liberar os fundos leve tempo.<\/p>\n\n
A Pol\u00edcia Metropolitana chamou a apreens\u00e3o de 61.000 bitcoins de um n\u00famero recorde e um ponto de virada no combate ao crime digital. Embora as autoridades n\u00e3o tenham confirmado os planos do governo do Reino Unido, relatos sugerem que os funcion\u00e1rios podem tentar reter alguns dos fundos apreendidos. A escala da recupera\u00e7\u00e3o mostra como as criptomoedas podem capacitar os criminosos e criar oportunidades para a justi\u00e7a quando os ativos s\u00e3o recuperados.<\/p>\n\n
Este caso serve como um s\u00e9rio aviso sobre os riscos de fraude em moedas digitais. Mostra como os golpistas constroem confian\u00e7a com as v\u00edtimas, criam redes elaboradas para esconder dinheiro roubado e usam fronteiras internacionais para escapar da justi\u00e7a. Ao mesmo tempo, mostra como investiga\u00e7\u00f5es coordenadas podem alcan\u00e7\u00e1-los, mesmo anos depois. A maior apreens\u00e3o de criptomoedas do mundo tornou-se agora um marco legal, provando que o crime digital deixa um rastro, e esse rastro pode levar diretamente \u00e0queles que pensavam que n\u00e3o poderiam ser encontrados.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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