Uma grande fuga de informa\u00e7\u00f5es do grupo A7, uma rede de neg\u00f3cios ligada a Ilan Shor, mostra como a R\u00fassia est\u00e1 usando criptomoedas para contornar as san\u00e7\u00f5es ocidentais e interferir nas elei\u00e7\u00f5es da Mold\u00e1via. Os documentos revelam como carteiras vinculadas \u00e0 A7 e \u00e0s empresas de Shor processaram mais de US$ 8 bilh\u00f5es em transa\u00e7\u00f5es de stablecoins nos \u00faltimos 18 meses. Esses fundos apoiaram projetos pol\u00edticos na Mold\u00e1via, incluindo aplicativos que pagavam ativistas e gerenciavam atividades eleitorais.<\/p>\n\n
Ilan Shor \u00e9 um pol\u00edtico e empres\u00e1rio moldavo que fugiu do pa\u00eds ap\u00f3s ser condenado em 2017 por seu papel no roubo de US$ 1 bilh\u00e3o de bancos moldavos. Ele se estabeleceu em Israel e, posteriormente, na R\u00fassia, onde recebeu cidadania. Em 2022, os Estados Unidos o sancionaram por ajudar a R\u00fassia a desestabilizar a democracia da Mold\u00e1via. Shor foi acusado de organizar compra de votos em larga escala, campanhas de desinforma\u00e7\u00e3o e tentativas de impedir que a Mold\u00e1via se aproximasse da Uni\u00e3o Europeia. Em 2024, Shor fundou o grupo de empresas A7, com quase metade pertencente ao banco estatal russo Promsvyazbank, ou PSB. O banco desempenha um papel fundamental no financiamento da ind\u00fastria de defesa da R\u00fassia e foi sancionado por seu papel em ajudar as empresas russas a evitar restri\u00e7\u00f5es. A pr\u00f3pria A7 foi sancionada pelos Estados Unidos em agosto de 2025.<\/p>\n\n
Os arquivos vazados descrevem como a A7 atuou como “evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es como servi\u00e7o”. Em um discurso a Vladimir Putin, Shor afirmou que a A7 movimentou 7,5 trilh\u00f5es de rublos, o que equivale a cerca de US$ 89 bilh\u00f5es, atrav\u00e9s das fronteiras em apenas dez meses. Grande parte desse com\u00e9rcio passou por pa\u00edses asi\u00e1ticos. Os vazamentos mostram pagamentos encaminhados pelo Quirguist\u00e3o, onde a R\u00fassia mant\u00e9m la\u00e7os estreitos. Eles tamb\u00e9m revelam o relacionamento de Shor com o presidente quirguiz, Sadyr Japarov, incluindo evid\u00eancias de que Shor providenciou um jato de luxo para ele por meio de procuradores. A rede usava dinheiro em esp\u00e9cie, notas promiss\u00f3rias e criptomoedas, com as criptomoedas desempenhando um papel crescente na preven\u00e7\u00e3o da detec\u00e7\u00e3o pelo sistema financeiro global.<\/p>\n\n
Os vazamentos da A7 mostram como o USDT, a stablecoin da Tether, se tornou fundamental para essas opera\u00e7\u00f5es. Funcion\u00e1rios discutiram abertamente grandes transfer\u00eancias em registros de bate-papo. Uma conta, ligada \u00e0 ex-pol\u00edtica moldava Maria Albot, solicitou uma transfer\u00eancia de dois milh\u00f5es de USDT, revelando uma carteira que posteriormente processou US$ 677 milh\u00f5es. No geral, as carteiras da A7 receberam bilh\u00f5es em stablecoins desde o in\u00edcio de 2024. A an\u00e1lise de blockchain da Elliptic conectou essas transa\u00e7\u00f5es \u00e0 rede de Shor. Essa transpar\u00eancia demonstra como dados vazados e a per\u00edcia forense de blockchain podem expor finan\u00e7as il\u00edcitas, mesmo quando as empresas tentam se esconder atr\u00e1s de camadas de carteiras e intermedi\u00e1rios.<\/p>\n\n
A rede de Shor tamb\u00e9m lan\u00e7ou sua pr\u00f3pria stablecoin lastreada em rublos, chamada A7A5. Ao contr\u00e1rio do USDT, que pode ser congelado pelas autoridades ocidentais, o A7A5 deu \u00e0s empresas russas uma ferramenta para movimentar fundos sem supervis\u00e3o. Cerca de 41,6 bilh\u00f5es de tokens no valor de quase US$ 500 milh\u00f5es est\u00e3o em circula\u00e7\u00e3o, com transa\u00e7\u00f5es totalizando US$ 68 bilh\u00f5es. O token \u00e9 emitido atrav\u00e9s da Old Vector LLC no Quirguist\u00e3o, apoiado por dep\u00f3sitos em contas do PSB. Os bate-papos vazados mostram que os funcion\u00e1rios da A7 trabalharam para construir liquidez para o A7A5, enviando bilh\u00f5es em USDT para exchanges e trocando-os por sua pr\u00f3pria stablecoin. Esse esfor\u00e7o impulsionou a ado\u00e7\u00e3o do token baseado em rublos como uma forma de contornar as san\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n
Al\u00e9m das finan\u00e7as, os vazamentos da A7 descrevem a interfer\u00eancia eleitoral direta na Mold\u00e1via. Projetos como o aplicativo Taito foram usados para pagar ativistas e financiar esfor\u00e7os ilegais de campanha. A pol\u00edcia moldava disse que o Taito ajudou a financiar o suborno de eleitores. Outro projeto chamado Callcenter gerenciou pesquisas pol\u00edticas, enquanto um bot do Telegram enviou pagamentos Toncoin aos usu\u00e1rios ap\u00f3s uma verifica\u00e7\u00e3o b\u00e1sica de identidade. Essas ferramentas permitiram que a equipe de Shor financiasse e organizasse atividades que apoiassem candidatos pr\u00f3-R\u00fassia, mesmo sob san\u00e7\u00f5es. Os bate-papos mostram que servidores e infraestrutura para essas opera\u00e7\u00f5es foram pagos em USDT, mantendo-os ativos fora dos canais banc\u00e1rios normais.<\/p>\n\n
As criptomoedas d\u00e3o a grupos sancionados uma liberdade semelhante ao dinheiro para movimentar dinheiro sem bancos, mas a transpar\u00eancia do blockchain torna suas a\u00e7\u00f5es vis\u00edveis quando os dados vazam ou os investigadores rastreiam as carteiras. Os vazamentos da A7 conectam transa\u00e7\u00f5es de criptomoedas diretamente \u00e0 interfer\u00eancia eleitoral e \u00e0 evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es. Eles mostram como a R\u00fassia usa stablecoins como USDT e novos tokens como A7A5 para movimentar bilh\u00f5es atrav\u00e9s das fronteiras, como empresas como o Promsvyazbank desempenham um papel e como aliados como o Quirguist\u00e3o se tornam parte da rede. Eles tamb\u00e9m destacam como os pagamentos digitais apoiaram projetos pol\u00edticos na Mold\u00e1via, desde o pagamento a ativistas at\u00e9 o financiamento de pesquisas e a dissemina\u00e7\u00e3o de desinforma\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n
As revela\u00e7\u00f5es fornecem uma vis\u00e3o rara de como as redes financeiras il\u00edcitas funcionam na pr\u00e1tica. Elas mostram que, embora a criptomoeda possa ser uma ferramenta para a evas\u00e3o de san\u00e7\u00f5es, a an\u00e1lise de blockchain por grupos como a Elliptic ainda pode descobrir os detalhes. Para os Estados Unidos, a Uni\u00e3o Europeia e o governo pr\u00f3-europeu da Mold\u00e1via, os vazamentos da A7 s\u00e3o um sinal claro de como a criptomoeda \u00e9 usada para apoiar as campanhas de influ\u00eancia russas e como a transpar\u00eancia financeira pode ser usada para contra-atacar.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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