A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, recentemente se viu nas manchetes por um acordo massivo de US$ 4,3 bilh\u00f5es com v\u00e1rias ag\u00eancias dos EUA, incluindo o Departamento de Justi\u00e7a (DoJ), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a Rede de Execu\u00e7\u00e3o de Crimes Financeiros ( FinCEN) e o Escrit\u00f3rio de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Este acordo resultou das viola\u00e7\u00f5es da Binance relacionadas \u00e0 lavagem de dinheiro e san\u00e7\u00f5es comerciais. Como parte do acordo, a Binance concordou em permitir que monitores nomeados pelo governo supervisionassem suas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n
Ap\u00f3s um minucioso processo de sele\u00e7\u00e3o, o Departamento de Justi\u00e7a nomeou a empresa de consultoria Forensic Risk Alliance (FRA) para supervisionar a Binance. Por outro lado, espera-se que o conhecido escrit\u00f3rio de advocacia Sullivan & Cromwell lide com o monitoramento da FinCEN. A nomea\u00e7\u00e3o desses monitores de conformidade significa que a Binance estar\u00e1 sob vigil\u00e2ncia rigorosa, com o Departamento de Justi\u00e7a monitorando por tr\u00eas anos e a FinCEN por cinco.<\/p>\n\n
A Forensic Risk Alliance, empresa especializada em servi\u00e7os de conformidade e combate \u00e0 fraude, agora tem a tarefa cr\u00edtica de garantir que a Binance cumpra os termos do acordo judicial. A FRA ter\u00e1 acesso aos registros internos, instala\u00e7\u00f5es e funcion\u00e1rios da Binance para monitorar e relatar a conformidade da empresa com as leis dos EUA.<\/p>\n\n
Changpeng Zhao, o fundador da Binance, tamb\u00e9m enfrentou consequ\u00eancias pessoais. Ele se declarou culpado das acusa\u00e7\u00f5es e concordou em deixar o cargo de CEO, recebendo uma senten\u00e7a de quatro meses de pris\u00e3o. Sua senten\u00e7a relativamente branda \u00e9 amplamente atribu\u00edda ao seu acordo com o amplo monitoramento das opera\u00e7\u00f5es da Binance.<\/p>\n\n
Este novo n\u00edvel de vigil\u00e2ncia n\u00e3o tem precedentes no mundo das criptomoedas. Com monitores governamentais instalados dentro da Binance, a escala de supervis\u00e3o \u00e9 muito maior do que qualquer m\u00e9todo anterior de coleta de dados, como intima\u00e7\u00f5es ou an\u00e1lise de blockchain. Pela primeira vez, o governo dos EUA tem informa\u00e7\u00f5es diretas sobre quase todas as negocia\u00e7\u00f5es de criptomoedas que acontecem por meio da Binance, o que aumenta significativamente sua capacidade de monitorar e prevenir atividades ilegais.<\/p>\n\n
Antes de ganhar o contrato de monitoramento da Binance, a Sullivan & Cromwell era a favorita, j\u00e1 tendo trabalhado com a FTX, rival da Binance. No entanto, sua associa\u00e7\u00e3o com a FTX, especialmente ap\u00f3s seu colapso em novembro de 2022, gerou controv\u00e9rsia e uma mudan\u00e7a na decis\u00e3o do governo. Apesar das cr\u00edticas, a Sullivan & Cromwell continuou a desempenhar um papel significativo no mundo das criptomoedas e ainda deve garantir o trabalho de monitoramento de cinco anos com a FinCEN.<\/p>\n\n
Apesar de chegar a um acordo com o Departamento de Justi\u00e7a e outras ag\u00eancias, a Binance ainda enfrenta desafios legais significativos. A empresa ainda n\u00e3o resolveu um processo multibilion\u00e1rio com a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (SEC) sobre valores mobili\u00e1rios n\u00e3o registrados. Al\u00e9m disso, a Binance continua a navegar em quest\u00f5es legais em v\u00e1rios pa\u00edses, destacando o complexo ambiente regulat\u00f3rio do mercado global de criptomoedas.<\/p>\n\n
As monitorias duplas da Binance pelo Departamento de Justi\u00e7a e FinCEN representam uma nova era na vigil\u00e2ncia de criptomoedas. \u00c9 prov\u00e1vel que uma supervis\u00e3o governamental t\u00e3o abrangente remodele a forma como as bolsas de criptomoedas operam globalmente. O maior escrut\u00ednio ajudar\u00e1 no combate aos crimes financeiros, mas tamb\u00e9m significa que os comerciantes de criptomoedas precisam ser extremamente cautelosos em suas transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n
\u00c0 medida que observamos como a Binance se adapta a essas condi\u00e7\u00f5es rigorosas, fica claro que o cen\u00e1rio do com\u00e9rcio de criptomoedas est\u00e1 evoluindo. Os passos dados pela Binance e sua conformidade com as regulamenta\u00e7\u00f5es do governo dos EUA provavelmente estabelecer\u00e3o um precedente para outras plataformas de criptomoedas em todo o mundo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A vigil\u00e2ncia do Big Brother se torna realidade na Binance O grande acordo: Binance e o governo dos EUA A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, recentemente se…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1199,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-1196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1196"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1196\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1198,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1196\/revisions\/1198"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}