Portuguese
Recentemente, o FBI empregou uma operação secreta criando uma criptomoeda falsa e uma empresa para manter sob investigação para descobrir uma das maiores fraudes do mercado de criptomoedas. A fraude ficou conhecida como “Operação Token Mirrors” e resultou na apresentação de acusações de fraude contra 18 empresas e indivíduos. As acusações, anunciadas em Boston, revelaram que três empresas de negociação de criptomoedas e seus funcionários estavam envolvidos na manipulação do preço de um token chamado NexFundAI, na verdade criado pelo FBI para capturar aqueles envolvidos em manipulação de mercado dentro da indústria de criptomoedas.
Entre as principais táticas utilizadas no esquema estava a lavagem de negociações. A lavagem de negociações é definida como o ato de comprar e vender títulos, seja para si mesmo ou em conjunto com outra parte. Isso foi estendido às criptomoedas. Esses tipos de negociações não possuem nenhum valor econômico real; elas servem apenas para dar a aparência de um ativo sendo valorizado em um nível muito mais alto do que realmente é. É considerado ilegal, pois engana outros investidores, fazendo-os acreditar que o ativo está com alta demanda. Isso infla o preço e o volume para criar uma aparência de desempenho do ativo, enquanto, na realidade, o valor seria distorcido artificialmente. Esse tipo de negociação sempre foi considerado ilegal nos mercados financeiros convencionais. A mesma lei agora tem a prática sob seu guarda-chuva no mercado de criptomoedas.
As autoridades apreenderam mais de US$ 25 milhões em criptomoedas como parte da investigação e desligaram vários bots de negociação responsáveis por milhões de negociações de lavagem. Uma quarta empresa, juntamente com seus funcionários, também foi acusada de administrar um esquema semelhante. Alguns réus neste caso se declararam culpados ou pretendem se declarar culpados. Outros presos em países incluíram os Estados Unidos, o Reino Unido e Portugal.
O FBI não investigou sozinho; a SEC também entrou com as ações civis contra alguns dos réus e entidades. A principal função da SEC é regular os mercados financeiros e torná-los francos para todos os participantes. Nesse contexto, a SEC acusou alguns dos réus de manipular os mercados de títulos de criptoativos, uma classe de ativos digitais que ela regulamenta. Essa manipulação é ilegal e a agência está tomando medidas para que as regras dos mercados financeiros também se apliquem às criptomoedas.
O procurador-assistente dos EUA, Joshua Levy, encarregado do caso, disse: “A lavagem de negociações sempre foi ilegal nos mercados tradicionais e é igualmente ilegal no espaço das criptomoedas”. Ele enfatizou que a ação é um grande passo na luta contra a fraude no espaço de ativos digitais. As acusações apresentadas contra os réus são bastante sérias; se considerados culpados, eles enfrentam até 20 anos de prisão por acusações de manipulação de mercado e fraude eletrônica. É um caso que trouxe à tona os perigos do mercado de criptomoedas e a delicadeza de investir em ativos digitais.
De fato, a operação do FBI teve como alvo indivíduos envolvidos no desenvolvimento de tokens, criação de mercados e promoção de esquemas fraudulentos no setor de criptomoedas. É basicamente assim que funciona: o FBI cria uma criptomoeda falsa para coletar evidências daqueles que estão manipulando o mercado. Eles desativaram vários bots de negociação e apreenderam vários milhões de dólares em ativos, prova de que estão falando sério quando se trata de coibir fraudes no espaço das criptomoedas. O fato de o FBI passar por um processo tão extenso para capturar os malfeitores demonstra o quão séria é a situação da manipulação de mercado que caracteriza as criptomoedas hoje.
O envolvimento da SEC no caso trouxe à luz a importância da regulamentação na indústria de criptomoedas. A SEC protege os investidores por meio da operação tranquila dos mercados com integridade e transparência. Com o uso crescente de criptomoedas, a comissão está ficando mais rigorosa para garantir que o mesmo conjunto de regras seja aplicado aos mercados de criptomoedas, assim como nos mercados financeiros tradicionais. Ao registrar queixas civis contra os réus, a mensagem da SEC é imediata e direta: a manipulação dos mercados de títulos de ativos criptográficos não será tolerada.
A lavagem de negociações é um grande problema no mercado de criptomoedas porque deturpa a avaliação de um ativo. No caso da lavagem de negociações, muitas vezes um determinado token pode parecer mais popular ou valioso do que realmente é. Isso pode levar outros investidores a comprar esses tipos de tokens, pensando que estão em demanda. Por outro lado, esses investidores
