O Departamento de Justiça dos EUA acusou na terça-feira a bolsa de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores de conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário ao não operar um programa de combate à lavagem de dinheiro em conformidade com as normas. Como resultado, eles supostamente permitiram que a lavagem de dinheiro e a atividade terrorista passassem pela plataforma.
“Como alegado, ao deixar de implementar até mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um paraíso para lavagem de dinheiro ilícita, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões de fundos suspeitos e criminosos”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em um comunicado.
Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos chineses, foram acusados juntamente com a Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited. Os fundadores permanecem foragidos. A KuCoin também operava um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Alega-se que a empresa buscou negócios de clientes dos EUA para suas bolsas à vista e de futuros. O DOJ afirma que a KuCoin não se registrou como uma empresa de transmissão de dinheiro na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, e como uma corretora de futuros na Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA.
“Hoje, expusemos uma das maiores bolsas globais de criptomoedas pelo que nossa investigação descobriu que ela realmente é: uma suposta conspiração criminosa multibilionária”, disse Darren McCormack, Agente Especial Interino do HSI.
Os federais alegam que a KuCoin não implementou um programa “conheça seu cliente” (KYC) até julho de 2023, e apenas para novos clientes. Não solicitou esses dados de clientes existentes, alega o DoJ. Os federais alegam ainda que a KuCoin apelou diretamente aos clientes dos EUA em seus esforços de marketing, mas também tentou ocultar seu conhecimento de ter clientes no país.
A notícia das acusações do Departamento de Justiça contra a KuCoin e seus fundadores teve um forte impacto no ecossistema criptográfico nativo da exchange, fazendo com que o valor do KuCoin Shares (KCS) despencasse.
Poucas horas após o anúncio, o KCS sofreu uma queda repentina de mais de 12%, caindo de US$ 14,40 para US$ 12,55. Este é o pior dia para o KCS desde dezembro de 2023 e coloca o suporte da moeda na média móvel exponencial dos últimos 55 dias (EMA55) à prova. Até agora, o EMA55 parece estar se mantendo forte, mas o impacto a longo prazo das acusações sobre a bolsa e seu token nativo ainda está por ser visto.
