Aprovação judicial e planos de investimento
A Binance.US recebeu recentemente permissão de um tribunal dos EUA para investir US$ 40 milhões em títulos do Tesouro dos EUA. Esses fundos estão atualmente mantidos na BitGo e serão investidos em incrementos de US$ 10 milhões ao longo de quatro semanas. Os investimentos serão feitos por meio de uma conta de negociação no TreasuryDirect e vencerão em uma base contínua de quatro semanas.
No início desta semana, a Binance.US solicitou essa aprovação e, em 19 de julho, a juíza Amy Berman Jackson a concedeu. A aprovação da juíza permite que a Binance.US invista fundos fiduciários de clientes, desde que mantenham dinheiro suficiente em sua plataforma para atender a todas as solicitações de saque de clientes. A Binance.US também deve atualizar seus termos de uso para informar os clientes sobre essas alterações.
Solicitações judiciais adicionais
Além de aprovar o investimento em títulos do Tesouro dos EUA, a juíza Jackson concedeu outras solicitações da Binance.US. Uma aprovação importante é a autorização para que a Binance.US contrate consultores de investimento de terceiros para gerenciar seus ativos corporativos. Isso significa que a Binance.US pode trabalhar com especialistas financeiros que não são afiliados às Entidades Binance para administrar seu dinheiro.
Outra aprovação permite que a Binance.US transfira seus ativos custodiados para um custodiante terceirizado não afiliado nos Estados Unidos. No entanto, a juíza enfatizou que as novas chaves privadas e administrativas para essas carteiras devem ser mantidas e direcionadas exclusivamente por funcionários da Binance.US ou pelo custodiante terceirizado, todos eles devem estar localizados nos Estados Unidos.
A juíza Jackson também ordenou que a Binance.US garantisse que os consultores que administram seus ativos não se qualificassem como Entidades Binance. Esta medida visa manter a independência e evitar conflitos de interesses na gestão desses fundos.
Batalha jurídica em curso com a SEC
A Binance.US, uma subsidiária da exchange global Binance, está atualmente envolvida em uma batalha jurídica com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A SEC levantou preocupações sobre as operações e conformidade regulatória da Binance.US.
Apesar desses desafios legais, a Binance.US continua avançando com seus planos para gerenciar os fundos dos clientes e os ativos corporativos de forma mais eficaz. As recentes decisões judiciais fornecem à Binance.US a flexibilidade necessária para tomar essas decisões financeiras enquanto permanece dentro dos limites dos requisitos regulamentares.
Recuperação de golpe de engorda de porco
Em um desenvolvimento separado, a exchange internacional Binance tem trabalhado com o Federal Bureau of Investigations (FBI) dos EUA em San Diego para investigar um golpe de engorda de porco. Este golpe levou à recuperação de US$ 2,5 milhões em USDT (Tether).
Os golpes de engorda de porco são esquemas fraudulentos nos quais os golpistas usam táticas de manipulação para ganhar a confiança das vítimas online. Depois que a confiança é estabelecida, as vítimas são enganadas para investir em um esquema falso de criptomoeda. Os golpistas geralmente persuadem as vítimas a fazer pagamentos adicionais antes que percebam a fraude. A “matança” ocorre quando o golpista rouba os ativos da vítima, causando graves danos financeiros e emocionais.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, esse tipo de golpe se tornou mais comum, com mais de US$ 2 bilhões roubados por meio desses esquemas em 2022. A cooperação da Binance com o FBI destaca seu compromisso de combater a fraude e proteger seus clientes.
Detalhes da decisão judicial
Em uma decisão recente do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, a BAM Trading Services Inc. e a BAM Management US Holdings Inc. (conhecidas coletivamente como “BAM”) receberam dispensa de certas disposições de uma ordem de consentimento anterior no caso contra a Binance Holdings Limited e outras.
Esta ordem judicial permite que a BAM:
- Contrate consultores de investimento de terceiros para gerenciar seus ativos corporativos, desde que esses consultores não sejam afiliados às Entidades Binance.
- Invista certos fundos de clientes em títulos do Tesouro dos EUA, garantindo disponibilidade suficiente de dólares americanos para atender às demandas de saque de clientes.
- Transfira e guarde ativos criptográficos com custodiantes terceirizados não afiliados nos Estados Unidos, garantindo que as Entidades Binance não controlem esses ativos.
Essas decisões permitem que a BAM gerencie seus ativos e fundos de clientes com maior flexibilidade, mantendo a conformidade com os requisitos regulamentares.
Impacto na estratégia de investimento da Binance.US
A aprovação do tribunal para a Binance.US investir em títulos do Tesouro dos EUA marca um passo significativo em sua estratégia de investimento. Ao investir em títulos do Tesouro, a Binance.US pode garantir um investimento de baixo risco que oferece retornos constantes. Esta medida visa garantir que a exchange mantenha liquidez suficiente para atender às demandas dos clientes e fortalecer sua estabilidade financeira.
A aprovação para trabalhar com consultores de investimento de terceiros e custodiantes externos também ajuda a Binance.US a diversificar suas estratégias de gestão de ativos. Essas medidas são cruciais para gerar confiança com clientes e órgãos reguladores, demonstrando o compromisso da Binance.US com transparência e práticas financeiras sólidas.
Conformidade e garantia ao cliente
As ações da Binance.US para cumprir as ordens judiciais demonstram sua dedicação em manter a confiança do cliente e a conformidade regulatória. Ao garantir que os fundos dos clientes sejam investidos de forma inteligente e segura, a Binance.US visa tranquilizar os clientes de que seus ativos estão seguros.
Atualizar os termos de uso para notificar os clientes sobre essas estratégias de investimento é outro passo em direção à transparência. Os clientes precisam estar cientes de como seus fundos estão sendo gerenciados e das medidas que a Binance.US está tomando para proteger seus investimentos.
Conclusão
A aprovação do tribunal para a Binance.US investir US$ 40 milhões em títulos do Tesouro dos EUA é um avanço significativo para a exchange. Isso proporciona à Binance.US a oportunidade de gerenciar os fundos dos clientes de forma mais eficaz, garantindo liquidez e conformidade com os requisitos regulamentares. Além disso, as aprovações para contratar consultores externos e utilizar custodiantes não afiliados fortalecem ainda mais suas estratégias de gestão financeira.
A batalha jurídica em curso da Binance.US com a SEC continua sendo um desafio, mas as recentes decisões judiciais abrem caminho para uma gestão de ativos mais flexível e segura. Enquanto isso, os esforços da exchange internacional Binance para combater golpes destacam seu compromisso com a proteção do cliente.
No geral, esses desenvolvimentos refletem os esforços da Binance.US para aprimorar suas estratégias de investimento, cumprir as regulamentações e construir confiança com seus clientes.
