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A ascensão dos caixas eletrônicos de Bitcoin: conveniência ou risco de crime cibernético?

Caixas eletrônicos de Bitcoin estão surgindo em todos os Estados Unidos, oferecendo uma maneira fácil para as pessoas comprarem ou venderem criptomoedas. Mas com essa conveniência vem o perigo. Os caixas eletrônicos de Bitcoin estão rapidamente se tornando um alvo para hackers e golpistas. Embora possam parecer caixas eletrônicos de dinheiro comuns, eles têm riscos únicos devido ao alto valor da criptomoeda.

Neste artigo, exploraremos como os caixas eletrônicos de Bitcoin funcionam, por que eles são alvos de criminosos cibernéticos e o que você pode fazer para se proteger de golpes.

Como funcionam os caixas eletrônicos de Bitcoin

Os caixas eletrônicos de Bitcoin funcionam de forma muito semelhante aos caixas eletrônicos comuns, mas em vez de lidar com dinheiro, eles lidam com criptomoedas. Os usuários podem depositar ou sacar Bitcoin escaneando um código QR, inserindo um endereço de carteira e seguindo alguns passos. Algumas máquinas exigem que os usuários forneçam informações pessoais, como uma identidade ou número de Seguro Social, para atender aos regulamentos Conheça seu Cliente (KYC).

Essas máquinas podem parecer uma maneira rápida e fácil de gerenciar seu Bitcoin, mas elas vêm com riscos que os usuários devem estar cientes. Ao contrário dos caixas eletrônicos tradicionais, os caixas eletrônicos de Bitcoin podem ser vulneráveis a ameaças físicas e cibernéticas.

Por que os caixas eletrônicos de Bitcoin são um alvo

De acordo com especialistas em segurança cibernética, os caixas eletrônicos de Bitcoin são um alvo principal para hackers devido ao seu alto valor e configuração única. Timothy Bates, professor de segurança cibernética, explica que essas máquinas são especialmente vulneráveis a ataques cibernéticos. Os hackers podem instalar malware nas máquinas para roubar chaves privadas, manipular transações ou interceptar dados. Se a rede de um caixa eletrônico de Bitcoin não for segura, os hackers podem roubar dados durante a transação.

Isso é especialmente perigoso porque as transações de Bitcoin são irreversíveis. Uma vez que os fundos são enviados para o endereço errado, não há como recuperá-los. Isso torna os caixas eletrônicos de Bitcoin uma ferramenta arriscada para aqueles que não entendem completamente como eles funcionam.

Golpes direcionados a caixas eletrônicos de Bitcoin

Caixas eletrônicos de Bitcoin também são alvos de golpistas. A Comissão Federal de Comércio (FTC) informou que os incidentes de fraude envolvendo caixas eletrônicos de Bitcoin aumentaram em 1.000% desde 2020. Um golpe popular envolve enganar os usuários para que enviem criptomoedas para endereços falsos. Os hackers podem manipular o software da máquina e alterar o endereço da carteira do destinatário, roubando os fundos do usuário.

Muitos golpes se concentram em pessoas vulneráveis, como idosos. Por exemplo, alguns idosos são convencidos a enviar dinheiro por meio de caixas eletrônicos de Bitcoin para golpistas que se passam por celebridades ou funcionários do governo. Em um caixa eletrônico de Bitcoin em Middletown, Ohio, o dono da loja, Sai Patel, contou um caso em que uma idosa estava prestes a perder a economia de sua vida porque acreditava em um golpista que dizia ser Elon Musk. Felizmente, Patel interveio e a impediu de fazer a transação.

Por que os caixas eletrônicos de Bitcoin são arriscados

Uma das razões pelas quais os caixas eletrônicos de Bitcoin são tão arriscados é a natureza descentralizada da criptomoeda. O Bitcoin não tem um órgão regulador para supervisionar as transações ou regular quem pode operar um caixa eletrônico. Isso torna mais fácil para os criminosos explorarem o sistema.

O especialista em segurança cibernética Joe Dobson explica que a falta de controle centralizado do Bitcoin pode criar problemas para os usuários de caixas eletrônicos. Muitas organizações independentes operam essas máquinas, e não existem regras rígidas sobre como elas devem ser protegidas. Isso aumenta as chances de golpes e tentativas de hackers.

Além desses problemas de segurança, os caixas eletrônicos de Bitcoin exigem informações pessoais para atender aos regulamentos KYC. Essas informações, incluindo números de Seguro Social e identidades, podem estar em risco se o caixa eletrônico for hackeado. Os criminosos podem roubar esses dados pessoais, adicionando outra camada de perigo para os usuários.

Como se manter seguro ao usar caixas eletrônicos de Bitcoin

Apesar dos riscos, há medidas que você pode tomar para se proteger ao usar caixas eletrônicos de Bitcoin. É importante ser cauteloso e cético em relação a qualquer solicitação de pagamento por meio de um caixa eletrônico de Bitcoin. Os golpistas geralmente criam um senso de urgência ou ameaçam com consequências para enganar as pessoas para que enviem dinheiro.

Ao usar um caixa eletrônico de Bitcoin, sempre verifique duas vezes o endereço da carteira do destinatário antes de concluir uma transação. Usar caixas eletrônicos licenciados de operadores respeitáveis também pode reduzir o risco de ser vítima de um golpe. Algumas plataformas, como Chainabuse, permitem que os usuários verifiquem a legitimidade dos endereços de carteira para evitar o envio de dinheiro para entidades suspeitas.

O papel dos operadores de caixas eletrônicos de Bitcoin

O maior operador de caixas eletrônicos de Bitcoin do mundo, Bitcoin Depot, gerencia mais de 8.000 caixas eletrônicos globalmente. De acordo com o CEO da Bitcoin Depot, Brandon Mintz, suas máquinas são projetadas com a segurança em mente. Ele afirma que os caixas eletrônicos Bitcoin Depot não armazenam criptomoedas localmente, o que os torna menos atraentes para hackers. Além disso, a empresa utiliza várias camadas de verificação e aprovação para garantir que transações não autorizadas não ocorram.

Mintz também ressalta que os caixas eletrônicos de Bitcoin só aceitam dinheiro, o que reduz o risco de criminosos usarem skimmers de cartão como fazem nos caixas eletrônicos tradicionais. No entanto, mesmo com essas medidas de segurança implementadas, os usuários ainda devem estar cientes de possíveis golpes.

O que fazer se você for vítima de um golpe

Infelizmente, se você for vítima de um golpe em um caixa eletrônico de Bitcoin, pode não haver muito que você possa fazer para recuperar seu dinheiro. As transações de Bitcoin são irreversíveis, o que significa que, uma vez que os fundos são enviados, eles desapareceram para sempre. No entanto, você pode tomar medidas para evitar golpes futuros informando o incidente ao operador do caixa eletrônico e às autoridades competentes.

De acordo com Alice Frei, chefe de segurança e conformidade de uma empresa de comunicação blockchain, é importante agir rapidamente se você suspeitar de um golpe. Os usuários podem verificar a legitimidade da transação e entrar em contato com o operador do caixa eletrônico para obter assistência. Frei também aconselha executar uma verificação antilavagem de dinheiro (AML) no endereço da carteira para ver se ela foi sinalizada por atividades suspeitas.

Caixas eletrônicos de Bitcoin são uma maneira conveniente de comprar e vender criptomoedas, mas eles vêm com riscos significativos. De ameaças de hackers a golpes direcionados a pessoas vulneráveis, os caixas eletrônicos de Bitcoin se tornaram um foco importante para os criminosos cibernéticos. Para se proteger, é importante estar atento e cauteloso ao usar essas máquinas. Sempre verifique o endereço da carteira do destinatário, evite solicitações de pagamento urgentes ou suspeitas e use apenas caixas eletrônicos licenciados de operadores confiáveis.

Ao tomar essas precauções, você pode navegar com segurança no mundo das criptomoedas e evitar se tornar vítima de fraude em caixas eletrônicos de Bitcoin.

Baleia compra 2.000 bitcoins em 4 dias

Uma grande transação de Bitcoin foi notada em 2 de setembro, quando um investidor, muitas vezes chamado de “baleia”, comprou 1.000 BTC por US$ 57,3 milhões. Esta compra ocorreu apenas quatro dias depois que a mesma baleia comprou outros 1.000 Bitcoin na Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas. Isso eleva o número total de Bitcoins acumulados por este investidor para 2.000 BTC. Atualmente, esta baleia detém um total de 8.559 BTC, que valem cerca de US$ 490 milhões.

Atividade de baleias de Bitcoin e impacto no mercado

Quando uma baleia de Bitcoin faz um grande movimento como esse, geralmente tem um impacto notável no mercado de criptomoedas. A compra da baleia ocorreu durante um período em que o preço do Bitcoin estava caindo. Na semana passada, o preço do Bitcoin caiu quase 8% quando o mercado entrou em setembro. Em 29 de agosto, o Bitcoin atingiu brevemente US$ 61.000, mas depois caiu para quase US$ 57.000 em 1º de setembro.

Historicamente, o Bitcoin sofreu perdas em setembro. Na verdade, em seis dos últimos sete meses de setembro, o Bitcoin teve perdas médias de cerca de 4,5%. Esse padrão tornou setembro um mês desafiador para os investidores de Bitcoin.

O Federal Reserve e o futuro do Bitcoin

Os analistas da Bitfinex emitiram um aviso de que o Bitcoin pode enfrentar uma queda significativa de até 20% devido à incerteza em torno da próxima decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros. As ações do Fed podem ter grande influência no mercado de criptomoedas. Se o Fed decidir cortar as taxas de juros em 25 pontos base, poderá aumentar a liquidez, o que pode levar a ganhos de longo prazo para o Bitcoin. No entanto, se o Fed fizer um corte mais agressivo de 50 pontos base, pode haver um aumento inicial no preço do Bitcoin seguido por uma correção, à medida que crescem os temores de recessão.

Saídas de Bitcoin das exchanges

Outro fator que pode afetar o preço do Bitcoin é a quantidade de Bitcoin mantida nas exchanges. Recentemente, a quantidade de Bitcoin mantida em exchanges caiu para o nível mais baixo deste ano, o que indica baixa liquidez de mercado e menor movimentação de moedas por parte dos investidores. Quando há menos Bitcoin disponível nas exchanges, isso pode levar a uma alta no preço do Bitcoin porque há menos oferta para os compradores.

De acordo com dados da IntoTheBlock, as exchanges de criptomoedas centralizadas registraram uma saída líquida de mais de 16.500 Bitcoins, no valor de mais de US$ 1,01 bilhão, nos últimos sete dias. Somente em 27 de agosto, cerca de 2.200 BTC deixaram essas plataformas. A maioria dessas saídas ocorreu em 27 de agosto, quando a Binance, a maior exchange de criptomoedas por volume de negociação, experimentou uma saída líquida de 48.000 BTC. Isso valia mais de US$ 3,7 bilhões em Bitcoin e Ethereum.

Possíveis catalisadores para o crescimento do Bitcoin

Apesar das recentes quedas de preços, há alguns sinais positivos que podem impulsionar o preço do Bitcoin no final deste ano. Um possível catalisador é o enfraquecimento do dólar americano. Quando o dólar americano perde valor, geralmente leva a um aumento no preço de ativos como o Bitcoin, pois as pessoas procuram depósitos alternativos de valor.

Outro fator que pode impulsionar o preço do Bitcoin é o aumento da dívida pública dos EUA. À medida que a dívida cresce, alguns investidores podem recorrer ao Bitcoin como uma proteção contra a incerteza econômica. Além disso, sinais positivos do mercado de opções sugerem que ainda há grande interesse no Bitcoin, o que pode sustentar seu preço no futuro.

Compreendendo a influência das baleias de Bitcoin

Os investidores baleias, como aquele que comprou recentemente 2.000 BTC, desempenham um papel crucial no mercado de criptomoedas. Suas grandes transações podem influenciar o preço do Bitcoin e as tendências de mercado. Quando as baleias acumulam Bitcoin, geralmente indica confiança no futuro da criptomoeda, o que pode atrair outros investidores a comprar também.

No entanto, a atividade das baleias também pode levar ao aumento da volatilidade no mercado. Se uma baleia decidir vender uma grande quantidade de Bitcoin, isso pode fazer com que o preço caia repentinamente. É por isso que as ações das baleias de Bitcoin são seguidas de perto por outros participantes do mercado.

O que observar nas próximas semanas

À medida que avançamos em setembro, será importante ficar atento a vários fatores que podem influenciar o preço do Bitcoin. A próxima decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros é um dos eventos mais importantes a serem observados. Dependendo do que o Fed decidir, isso pode apoiar uma recuperação no preço do Bitcoin ou levar a novas quedas.

Além disso, as contínuas saídas de Bitcoin das exchanges podem reduzir a liquidez do mercado e elevar os preços. No entanto, se essas saídas continuarem, também pode indicar que os investidores estão movendo seus Bitcoins para armazenamento de longo prazo, o que pode limitar a oferta disponível para negociação.

Por fim, a tendência geral do dólar americano e o estado da economia americana também serão fatores-chave a serem observados. Se o dólar continuar a se enfraquecer e a dívida pública dos EUA continuar a aumentar, isso poderá criar um ambiente mais favorável para o Bitcoin e outras criptomoedas.

A recente atividade das baleias, combinada com tendências mais amplas do mercado, sugere que o Bitcoin pode enfrentar um caminho acidentado nas próximas semanas. No entanto, com possíveis catalisadores no horizonte, também existe a possibilidade de recuperação de preços no final deste ano. Como sempre, os investidores devem se manter informados e preparados para a volatilidade que acompanha o investimento em criptomoedas.

Baleias da Bitcoin acumulam: Grandes carteiras atingem máxima de 17 meses

As baleias da Bitcoin estão em movimento, comprando mais Bitcoin enquanto os pequenos investidores vendem suas participações. Um relatório recente mostra que o número de carteiras Bitcoin contendo 100 ou mais BTC atingiu uma máxima de 17 meses. Isso está acontecendo enquanto os investidores de varejo estão sentindo a pressão da queda dos preços e estão vendendo seus Bitcoin. Vamos dar uma olhada mais de perto no que está acontecendo.

Baleias da Bitcoin estão comprando muito

No último mês, o número de carteiras Bitcoin com pelo menos 100 BTC disparou. De acordo com a plataforma de análise de Blockchain Santiment, 283 novas carteiras cruzaram a marca de 100 Bitcoin em agosto. Isso eleva o número total dessas grandes carteiras para 16.120, que é o maior número que vimos nos últimos 17 meses.

As baleias da Bitcoin, que são indivíduos ou entidades que possuem grandes quantidades de Bitcoin, parecem estar aproveitando as condições atuais do mercado. À medida que os preços caíram, essas baleias têm estado ocupadas comprando mais Bitcoin. Na verdade, elas adicionaram mais de 133.000 BTC às suas carteiras nos últimos 30 dias, o que equivale a mais de US$ 7,6 bilhões.

Por que os pequenos traders estão vendendo?

Enquanto as baleias compram, os pequenos traders vendem. Adam Back, CEO da Blockstream, notou que desde que o preço do Bitcoin caiu de mais de US$ 62.000 para cerca de US$ 58.000 no final de agosto, as baleias estão em uma onda de compras. De acordo com Back, essas baleias estão comprando cerca de 450 BTC por minuto.

A Santiment sugere que os pequenos traders, às vezes chamados de “tubarões” quando possuem pelo menos 10 BTC, estão sentindo a pressão à medida que os preços caem. Muitos deles compraram Bitcoin a preços mais altos e agora que o preço está abaixo de seu ponto de entrada, eles estão vendendo para reduzir suas perdas. O analista de criptomoedas Axel Adler Jr. mencionou em uma postagem no X (anteriormente conhecido como Twitter) que se a tendência atual continuar, poderemos ver ainda mais pessoas vendendo seus Bitcoin com prejuízo.

O papel do sentimento do mercado

O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas, que mede o sentimento do mercado de criptomoedas, mostra que muitos traders estão se sentindo assustados no momento. Em agosto, o índice passou mais dias na zona de “Medo” do que na zona de “Ganância”, com uma classificação média de 37. É provável que esse medo esteja impulsionando parte das vendas, pois os traders estão preocupados com novas quedas de preços.

Apesar disso, alguns especialistas acreditam que o aumento da atividade das baleias pode ser um bom sinal para o mercado. Vivek Sen, fundador do Bitgrow Lab, sugere que o fato de as baleias estarem comprando pode significar que elas veem valor no Bitcoin a esses preços mais baixos. Isso pode ser um sinal positivo para o mercado no longo prazo.

Desempenho do Bitcoin em agosto

Agosto foi um mês difícil para o Bitcoin. O preço do BTC caiu 8,6%, terminando o mês em uma nova mínima de duas semanas. Essa queda foi pior do que o desempenho médio mensal, já que o Bitcoin geralmente ganha cerca de 1,75% em agosto. Os dados da CoinGlass também mostram que setembro tem sido historicamente um mês desafiador para o Bitcoin, com uma perda média de 4,5%.

Ao iniciar setembro, os traders estão se perguntando se o chamado “Efeito Setembro” afetará o Bitcoin este ano. O Efeito Setembro é um termo usado no mercado de ações para descrever a tendência das ações de ter um desempenho ruim em setembro. O Bitcoin tem mostrado um padrão semelhante, sendo setembro frequentemente um dos piores meses para o BTC.

O Efeito Setembro atacará novamente?

Desde 2013, o Bitcoin teve apenas três setentros positivos, com ganhos em 2015, 2016 e 2021. Na maioria dos outros anos, a criptomoeda sofreu perdas significativas durante este mês. O pior setembro para o Bitcoin foi em 2014, quando o preço caiu mais de 19%.

Dada essa história, alguns traders estão preocupados que o Bitcoin possa enfrentar outro mês difícil. O analista on-chain Ali Martinez destacou que o Bitcoin precisa superar os US$ 66.000 em breve para evitar entrar em um mercado de baixa prolongado. Se o preço permanecer abaixo desse nível, poderemos ver novas quedas.

O que os investidores fariam (não é um conselho de investimento)?

Com tanta incerteza no mercado, o que os investidores devem fazer? É importante que os investidores se mantenham informados e sigam suas estratégias cuidadosamente. O aumento da atividade das baleias sugere que alguns grandes players acreditam que o Bitcoin está subvalorizado aos preços atuais. No entanto, os dados históricos de setembro indicam que poderíamos ver mais volatilidade nas próximas semanas.

Para aqueles que possuem Bitcoin, pode ser uma boa ideia ficar de olho nos principais níveis de preço mencionados pelos analistas, como a marca de US$ 66.000. Se o Bitcoin conseguir superar esse nível, isso poderá indicar uma recuperação. Por outro lado, se o preço continuar caindo, poderemos ver mais vendas de pequenos traders, o que poderia reduzir ainda mais o preço.

As baleias da Bitcoin estão acumulando mais BTC à medida que os pequenos traders vendem suas participações. Isso levou a um aumento significativo no número de grandes carteiras Bitcoin, atingindo uma máxima de 17 meses. Embora o sentimento do mercado seja atualmente de medo e setembro tenha sido historicamente um mês difícil para o Bitcoin, as ações das baleias sugerem que elas veem valor no mercado atual. Os investidores devem ser cautelosos, manter-se informados e estar preparados para uma possível volatilidade nas próximas semanas.

Isenção de responsabilidade: Nada disso é um conselho de investimento em qualquer forma ou modo.

O que são as mãos de diamante do Bitcoin?

No mundo das criptomoedas, “mãos de diamante” refere-se a investidores que mantêm seus Bitcoins independentemente do que aconteça no mercado. Esses investidores são fortes e não vendem seus Bitcoins, mesmo durante as maiores quedas do mercado. Recentemente, os dados mostraram que 32% do fornecimento total de Bitcoin não foi movimentado em mais de cinco anos. Isso significa que um grande número de investidores de Bitcoin vem segurando suas moedas por muito tempo, o que é um sinal de sua forte crença na criptomoeda.

Entendendo o suprimento inativo de Bitcoin

O suprimento de Bitcoin que não foi movimentado por cinco ou mais anos é frequentemente chamado de “suprimento inativo”. Esse suprimento é composto por moedas que permaneceram intocadas em carteiras por pelo menos cinco anos. Em termos mais simples, esses são os Bitcoins que seus proprietários não gastaram ou transferiram por um longo tempo. Isso pode acontecer por vários motivos, como o proprietário simplesmente optar por não vender ou as chaves da carteira serem perdidas, tornando impossível mover as moedas.

Titulares de Bitcoin de longo prazo: os investidores resilientes

Investidores que mantiveram seus Bitcoins por mais de 155 dias são conhecidos como titulares de longo prazo (LTH). Quando esses LTHs mantêm suas moedas por mais de cinco anos, eles são frequentemente chamados de as “mãos de diamante” do mercado Bitcoin. Esses investidores são considerados os mais resilientes porque quanto mais tempo eles mantiverem seus Bitcoins, menor a probabilidade de vendê-los. Isso é importante porque mostra que uma parte significativa do suprimento de Bitcoin está sendo mantida por pessoas que acreditam no valor de longo prazo da criptomoeda.

Por que o suprimento de Bitcoin permanece inativo

Existem várias razões pelas quais uma grande parte do suprimento de Bitcoin permanece inativa. Uma razão é que muitos detentores de longo prazo estão comprometidos com seu investimento e acreditam que o valor do Bitcoin continuará a subir. Outra razão é que parte do suprimento inativo pode ser perdida para sempre. Isso pode acontecer se as chaves para acessar a carteira Bitcoin forem esquecidas ou perdidas, tornando impossível mover as moedas. À medida que o Bitcoin envelhece, é mais provável que parte do suprimento seja perdida, mas a parte restante é mantida por investidores com forte convicção.

O impacto do Bitcoin inativo no mercado

O fato de que 32% do fornecimento total de Bitcoin não foi movimentado em mais de cinco anos tem implicações significativas para o mercado. Quando uma grande parte da oferta é mantida por detentores de longo prazo, isso reduz o número de Bitcoins disponíveis para negociação. Isso pode afetar o preço do Bitcoin porque quanto menos Bitcoins estiverem disponíveis, mais valioso cada um se torna. Além disso, a forte crença desses detentores de longo prazo pode ter um efeito estabilizador no mercado porque é menos provável que vendam durante períodos de alta volatilidade.

HODLers de Bitcoin e tendências de mercado

HODLers, ou aqueles que “seguram por muito tempo”, são conhecidos por seu compromisso de manter seus Bitcoins apesar das flutuações do mercado. Os dados recentes mostram que, embora alguns detentores de longo prazo tenham vendido seus Bitcoins no início deste ano para aproveitar as altas de preços, a porcentagem geral de Bitcoin inativo permaneceu relativamente estável. Isso sugere que a maioria desses investidores ainda está segurando suas moedas, mesmo depois de vivenciar grandes eventos de mercado como o crash da COVID-19, o mercado em alta de 2021 e o mercado em baixa de 2022.

O futuro do suprimento inativo de Bitcoin

Olhando para o futuro, é improvável que a maioria dessas mãos de diamante venda seus Bitcoins a menos que haja circunstâncias muito especiais. A resiliência desses investidores é um forte indicador de sua confiança no futuro do Bitcoin. À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, as ações desses detentores de longo prazo desempenharão um papel crucial na determinação do valor futuro do Bitcoin.

Preço do Bitcoin e comportamento do mercado

Recentemente, o preço do Bitcoin caiu quase 4%, levando-o para US$ 59.100. No entanto, esse movimento de preços não parece ter abalado a confiança dos detentores de longo prazo. O fato de que 32% da oferta permaneceu inativa por mais de cinco anos mostra que esses investidores não são facilmente influenciados pelas flutuações do mercado de curto prazo. Essa estabilidade é essencial para a saúde do mercado geral de criptomoedas.

As mãos de diamante do Bitcoin provaram sua resiliência ao manter suas moedas por mais de cinco anos. Com 32% do suprimento de Bitcoin permanecendo inativo, esses detentores de longo prazo continuam a ter um impacto significativo no mercado. Seja por meio de sua forte convicção ou perda de acesso às carteiras, esses investidores mostraram que estão nisso para o longo prazo. Como resultado, o futuro do Bitcoin está intimamente ligado às ações e crenças dessas mãos de diamante.

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Os investidores em criptomoedas estão enfrentando um momento difícil, mesmo com o enorme sucesso dos ETFs de Bitcoin. Embora o Bitcoin esteja tendo um bom desempenho, o mercado mais amplo de criptomoedas não está. Os investidores estão começando a se sentir desiludidos, questionando o futuro das criptomoedas à medida que a demanda por essa jovem classe de ativos parece estar diminuindo.

Declínio do mercado de criptomoedas apesar do mercado em alta

Em um mercado em alta típico, esperamos que todos os ativos criptográficos subam. O Bitcoin geralmente lidera o caminho, seguido pelo Ethereum (ETH) e outras moedas menores. No entanto, desta vez é diferente. O Bitcoin conseguiu atingir novas máximas, graças ao sucesso dos ETFs de Bitcoin, mas o resto do mercado de criptomoedas está passando por dificuldades.

No último mês, o interesse de pesquisa em criptomoedas tem sido baixo e a atividade da rede diminuiu. Pior ainda, as taxas de financiamento de futuros caíram brevemente para negativo. Os ETFs da Ether, que começaram a ser negociados recentemente, já registraram saídas líquidas. Os ETFs de Bitcoin, apesar de seu sucesso, também registraram algumas saídas líquidas.

Michael Rinko, analista da Delphi Digital, destaca que embora as manchetes façam parecer que o mercado de criptomoedas está indo bem, o sentimento entre os investidores é muito baixo. “Não tivemos aquele rali geral que o mercado estava acostumado a esperar dos ciclos anteriores”, disse Rinko. Ele destacou que, desde abril, o Bitcoin caiu 12%, enquanto o ETH e o Solana caíram 29% e 27%, respectivamente.

A luta dos criptoativos menores

A situação para criptoativos menores é ainda pior. O Binance Coin (BNB) perdeu 10% e o XRP da Ripple caiu 8%. Enquanto isso, ativos tradicionais como o S&P 500 subiram 6%, e o ouro ganhou 12% no mesmo período. Essa diferença gritante destaca as dificuldades dentro do mercado de criptomoedas.

De acordo com David Glass, do Citi, as criptomoedas tiveram um desempenho inferior em geral, especialmente em uma base ajustada pela volatilidade. Ele também observa que, fora das stablecoins, a maioria das métricas de demanda de criptomoedas enfraqueceu. As stablecoins têm sido o único ponto positivo, com capitalizações de mercado que continuam crescendo mesmo durante a correção do mercado no início de agosto.

A importância dos ETFs de Bitcoin

Os ETFs de Bitcoin desempenharam um papel crucial no sucesso recente do Bitcoin. Esses ETFs estão entre os lançamentos de maior sucesso da história. O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock agora administra US$ 23 bilhões em ativos. Apesar desse sucesso, o mercado mais amplo de criptomoedas não está se beneficiando tanto. Muitos investidores nativos em criptomoedas não possuem Bitcoin, então eles não veem o efeito riqueza quando os preços do Bitcoin sobem. Em vez disso, eles estão esperando por um impulso semelhante nos preços do ETH, o que poderia ter um impacto mais significativo no mercado.

Rinko ressalta que, embora o sucesso do Bitcoin seja impressionante, ele está um pouco isolado. A falta de interesse em redes menores e novos projetos é decepcionante para muitos na comunidade de criptomoedas. Sem novos projetos e inovações, a empolgação que antes impulsionava o mercado de criptomoedas está desaparecendo.

A desilusão na indústria de criptomoedas

A desilusão entre os investidores em criptomoedas está atingindo novas alturas. A empolgação que antes cercava a indústria está desaparecendo, e muitos estão se perguntando sobre o futuro das criptomoedas. No passado, os mercados em alta eram um momento para novos projetos e inovações. Os investidores financiariam esses projetos na esperança de descobrir a próxima grande novidade. Mas desta vez, isso não aconteceu.

Rinko explica que as narrativas que antes impulsionavam o mercado de criptomoedas não estão mais inspirando os investidores. “A DeFi está morta, os NFTs estão ainda mais mortos”, diz ele. Mesmo as moedas meme, que antes capturavam a imaginação de muitos, agora parecem niilistas. Sem uma nova e empolgante história de tecnologia, muitos investidores estão perdendo a fé na indústria.

O papel das stablecoins no mercado atual

Enquanto a maior parte do mercado de criptomoedas está passando por dificuldades, as stablecoins estão experimentando crescimento. A capitalização total de mercado das stablecoins atingiu recentemente uma alta de 2022, mostrando que o dinheiro está começando a fluir de volta para as criptomoedas. Isso pode ser um sinal de tempos melhores à frente, especialmente se o Federal Reserve começar a cortar as taxas de juros.

Taxas de juros mais baixas podem tornar os rendimentos das criptomoedas mais competitivos, incentivando mais investidores a retornar ao mercado. Rinko acredita que os próximos cortes de taxas podem ser um ponto de virada para a indústria de criptomoedas. “Taxas mais altas significam que as stablecoins enfrentam uma taxa de obstáculo mais alta para o capital”, explica ele. Mas com os cortes de taxas no horizonte, as criptomoedas podem mais uma vez se tornar uma opção atraente para os investidores.

O futuro do Bitcoin e das criptomoedas

O sucesso do Bitcoin, impulsionado pelos ETFs, é inegável. No entanto, o mercado mais amplo de criptomoedas ainda enfrenta desafios significativos. A falta de novos projetos e inovações, combinada com as dificuldades de ativos menores, deixou muitos investidores desiludidos.

Mas nem tudo está perdido. As stablecoins estão mostrando sinais de força, e o potencial de cortes de taxas poderia dar nova vida ao mercado. Além disso, as participações de baleias em Bitcoin, que geralmente aumentam à medida que os preços do Bitcoin sobem, também podem desempenhar um papel no aumento da demanda.

O mercado de criptomoedas pode estar em baixa, mas não está fora. Os investidores estão observando atentamente, esperando por uma recuperação. Seja pelo sucesso dos ETFs de Bitcoin, pelo crescimento das stablecoins ou pelo impacto potencial de taxas de juros mais baixas, ainda há oportunidades de recuperação. A chave será se o mercado conseguir recuperar a emoção e a inovação que antes o impulsionavam.

Queda do mercado de criptomoedas: US$ 335 milhões perdidos em 24 horas

O mercado de criptomoedas enfrentou uma queda massiva entre 27 e 28 de agosto, resultando em perdas de mais de US$ 335 milhões para os traders de criptomoedas em apenas 24 horas. Milhares de traders foram duramente atingidos, especialmente aqueles com posições compradas que esperavam que os preços subissem. Neste artigo, exploraremos o que aconteceu durante esta queda do mercado, analisaremos o impacto no Bitcoin (BTC) e no Ethereum (ETH) e discutiremos o que isso significa para futuras estratégias de negociação.

O que aconteceu na queda do mercado de criptomoedas?

Em 27 e 28 de agosto, o mercado de criptomoedas viu um declínio repentino e acentuado nos preços. Esta queda causou liquidações generalizadas, onde os traders foram forçados a fechar suas posições porque seus investimentos perderam muito valor. De acordo com dados da CoinGlass, 92.360 traders de criptomoedas foram liquidados durante este período, perdendo um total de US$ 335 milhões. A maioria dessas perdas veio de traders com posições compradas, que apostaram que os preços subiriam. Em vez disso, eles viram seus investimentos caírem drasticamente, levando a perdas massivas.

Quanto os traders perderam?

Dos US$ 335 milhões perdidos, impressionantes 85% vieram de traders que mantinham posições compradas. Esses traders perderam mais de US$ 278 milhões quando o mercado se voltou contra eles. A maior perda individual ocorreu na Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Aqui, um trader perdeu US$ 13 milhões no par de negociação ETH/BTC, pois o preço do Ethereum caiu significativamente.

Análise de preços do Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH)

Bitcoin e Ethereum, as duas maiores criptomoedas, estavam no centro desta queda. No momento da escrita, o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 59.750, enquanto o Ethereum estava a US$ 2.550. Ambas as criptomoedas sofreram perdas de mais de 4% nas últimas 24 horas, embora tenham se recuperado ligeiramente de seus pontos mais baixos durante a queda.

O Bitcoin caiu para US$ 58.060, enquanto o Ethereum caiu para US$ 2.409. Esses níveis chamaram a atenção dos analistas, com alguns sugerindo que esses podem ser os fundos do mercado. Se for verdade, isso pode significar que o mercado está se preparando para uma nova alta, onde os preços subirão novamente.

É hora de vender Bitcoin e Ethereum a descoberto?

A grande questão para os traders agora é se é um bom momento para vender Bitcoin e Ethereum a descoberto ou se eles devem começar a abrir posições compradas novamente. Vender a descoberto é quando os traders apostam que o preço de um ativo cairá, enquanto comprar a descoberto significa apostar que os preços subirão. Após uma queda como esta, o mercado geralmente é incerto, dificultando a previsão do melhor movimento.

No entanto, alguns analistas acreditam que o mercado está mostrando sinais de uma próxima alta. Condições macroeconômicas favoráveis, como baixas taxas de juros e forte demanda por ativos digitais, sugerem que os preços das criptomoedas podem subir em um futuro próximo. Se isso acontecer, aqueles que abrirem posições compradas agora poderão obter ganhos significativos.

O que causou as perdas de US$ 335 milhões dos traders de criptomoedas?

As perdas sofridas pelos traders de criptomoedas durante esta queda podem ser atribuídas a vários fatores. Primeiro, o sentimento geral do mercado havia se tornado excessivamente otimista, com muitos traders esperando que os preços continuassem subindo. Isso levou a um grande número de posições compradas, que se tornaram vulneráveis quando o mercado inesperadamente se inverteu para baixo.

Em segundo lugar, o alto nível de alavancagem usado por muitos traders amplificou suas perdas. A alavancagem permite que os traders emprestem dinheiro para aumentar o tamanho de sua posição, mas também aumenta o risco de liquidação se o mercado se mover contra eles. Quando os preços começaram a cair, os traders alavancados foram rapidamente forçados a sair de suas posições, contribuindo para os US$ 335 milhões em perdas.

Sinais de mercado para a próxima alta

Apesar da recente queda, ainda há fortes sinais de que o mercado de criptomoedas pode estar se preparando para outra alta. Um dos principais fatores que impulsionam este otimismo é a crescente adoção de ativos digitais por investidores institucionais. À medida que mais grandes empresas e instituições financeiras investem em criptomoedas, a demanda provavelmente aumentará, elevando os preços.

Além disso, o ambiente macroeconômico permanece favorável às criptomoedas. Com baixas taxas de juros e preocupações contínuas com a inflação, muitos investidores estão recorrendo aos ativos digitais como uma proteção contra a incerteza econômica. Isso pode criar um forte impulso de alta para Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas nos próximos meses.

Entendendo a liquidação de traders de criptomoedas com posições compradas

Para entender completamente o impacto da recente queda do mercado, é importante observar como os traders com posições compradas foram liquidados. Quando um trader assume uma posição comprada, ele aposta que o preço de um ativo aumentará. Se o mercado se mover na direção oposta, a posição do trader pode perder

Entrada de Bitcoin dispara após comentários de Powell

O Bitcoin (BTC) teve um aumento maciço em suas entradas, chegando a US$ 543 milhões após os comentários de Jerome Powell no Simpósio de Jackson Hole. Suas observações sugeriram um possível corte nas taxas de juros em setembro, levando a uma mudança significativa no mercado de criptomoedas. Esse aumento nas entradas de Bitcoin ocorreu principalmente na sexta-feira, mostrando o quão sensível o Bitcoin é a mudanças nas expectativas de taxas de juros.

De acordo com dados da CoinShares, os produtos de investimento em ativos digitais tiveram uma entrada total de US$ 533 milhões na semana passada. Isso marcou a maior entrada em cinco semanas, impulsionada principalmente pelo Bitcoin. Como a principal criptomoeda, o Bitcoin continua sendo um grande player no mercado de criptomoedas, reagindo fortemente a eventos econômicos globais, como o discurso de Powell.

Ethereum vê saídas apesar de novos ETFs

Enquanto o Bitcoin desfrutou de um aumento nas entradas, o Ethereum (ETH) teve uma experiência diferente. O Ethereum teve US$ 36 milhões em saídas, apesar da introdução de novos ETFs de Ethereum nos EUA, que registraram US$ 60,7 milhões em entradas na semana passada. As saídas do Ethereum foram principalmente devido ao produto ETHE da Grayscale, que enfrentou US$ 118 milhões em saídas. Isso levou a uma perda líquida para o Ethereum, embora os novos ETFs estivessem indo bem.

Um mês após o lançamento desses novos ETFs de Ethereum, eles atraíram US$ 3,1 bilhões em entradas. No entanto, essa tendência positiva foi parcialmente compensada por US$ 2,5 bilhões em saídas do Ethereum Trust da Grayscale. O desempenho do Ethereum no mercado mostra que, embora novos produtos de investimento possam atrair novo capital, produtos mais antigos como o da Grayscale ainda podem sofrer retiradas significativas.

ETFs de BTC à vista lideram o grupo

No mundo dos ETFs de Bitcoin, os fundos negociados em bolsa (ETFs) de BTC à vista nos EUA tiveram um desempenho forte na semana passada. Eles acumularam mais de US$ 500 milhões em entradas líquidas, com o IBIT da BlackRock liderando o grupo. O ETF da BlackRock atraiu US$ 310 milhões em dinheiro, tornando-o o de melhor desempenho nesta categoria. O FBTC da Fidelity ficou em segundo lugar, com cerca de US$ 88 milhões.

Esses números destacam a crescente popularidade dos ETFs de Bitcoin, especialmente os ETFs à vista. Os investidores estão se voltando cada vez mais para esses produtos como uma forma de obter exposição ao Bitcoin sem possuir diretamente a criptomoeda. O sucesso desses ETFs mostra que o interesse institucional no Bitcoin permanece forte, mesmo com o mercado continuando a evoluir.

Solana e outras altcoins enfrentam dificuldades

Enquanto o Bitcoin viu um aumento nas entradas e o Ethereum teve resultados mistos, outras criptomoedas como o Solana (SOL) enfrentaram desafios. Os fundos Solana tiveram apenas US$ 100.000 em entradas na semana passada, e seus fluxos até o momento são de US$ -34,3 milhões. Isso indica que o Solana está lutando para atrair novos investimentos, mesmo com outras partes do mercado de criptomoedas vendo crescimento.

As dificuldades do Solana fazem parte de uma tendência mais ampla entre as altcoins, que enfrentaram maior concorrência de criptomoedas mais estabelecidas como Bitcoin e Ethereum. Embora o Solana tenha mostrado potencial no passado, atualmente enfrenta ventos contrários, pois os investidores se concentram mais nos principais ativos digitais.

Entradas e saídas regionais

Os Estados Unidos lideraram as entradas de criptomoedas na semana passada, com US$ 498 milhões entrando no mercado. Foram seguidos por Hong Kong e Suíça, que viram US$ 16 milhões e US$ 14 milhões em entradas, respectivamente. Por outro lado, a Alemanha teve pequenas saídas de US$ 9 milhões, tornando-se um dos poucos países com saídas líquidas no acumulado do ano.

Além dos Estados Unidos, Brasil e Canadá se destacaram por suas fortes entradas em fundos de criptomoedas. O Brasil teve US$ 39,5 milhões em novos investimentos, enquanto o Canadá atraiu US$ 47,5 milhões. Esses números mostram que, embora os EUA continuem sendo o ator dominante no mercado de criptomoedas, outros países também estão vendo uma atividade de investimento significativa.

Ações de blockchain continuam com sequência positiva

As ações de blockchain têm estado em uma sequência positiva, registrando entradas pela terceira semana consecutiva. Na semana passada, essas ações tiveram US$ 4,8 milhões em novos investimentos. Embora isso possa parecer pequeno em comparação com as entradas observadas no Bitcoin e em outros ativos digitais, indica uma confiança crescente na tecnologia blockchain e seu potencial de crescimento no longo prazo.

As ações de blockchain representam empresas que estão envolvidas no desenvolvimento e aplicação da tecnologia blockchain. À medida que mais indústrias exploram o potencial da blockchain, espera-se que os investimentos nessas empresas aumentem. As entradas contínuas em ações de blockchain sugerem que os investidores estão apostando no futuro dessa tecnologia, mesmo com o mercado de criptomoedas mais amplo passando por flutuações.

Os volumes de negociação permanecem altos apesar da menor atividade

Apesar de uma diminuição nos volumes de negociação em comparação com as semanas anteriores, a atividade geral no mercado de criptomoedas permaneceu forte. Na semana passada, os volumes de negociação atingiram US$ 9 bilhões, mostrando que ainda há um interesse significativo em ativos digitais. Embora os volumes possam ter caído, o alto nível contínuo de negociação indica que os investidores ainda estão participando ativamente do mercado.

Os altos volumes de negociação também são um sinal da resiliência do mercado. Mesmo com os preços flutuando e alguns ativos enfrentando saídas, a atividade geral do mercado permanece robusta. Isso sugere que o mercado de criptomoedas está se tornando mais maduro e que os investidores continuam negociando mesmo durante períodos de incerteza.

O mercado de criptomoedas experimentou uma atividade significativa na semana passada, com o Bitcoin liderando o caminho nas entradas após os comentários de Jerome Powell. Embora o Ethereum tenha enfrentado saídas apesar do lançamento de novos ETFs, o mercado geral viu fortes entradas, particularmente nos Estados Unidos. Solana e outras altcoins lutaram, mas as ações de blockchain continuaram atraindo investimentos. À medida que o mercado continua a evoluir, será interessante ver como essas tendências se desenvolverão nas próximas semanas.