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Num movimento significativo que chamou a atenção da comunidade global de criptomoedas, a Nigéria recentemente colocou os holofotes na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, em meio a alegações de facilitação de fluxos financeiros ilegais e sonegação de impostos. Com a espantosa quantia de US$ 26 bilhões supostamente movimentados ilegalmente através da Binance em 2023, o governo nigeriano, sob a orientação do governador de seu banco central, alega perdas fiscais significativas devido a atividades de criptomoedas não registradas.

O problema aumentou quando as autoridades nigerianas convocaram Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, executivos-chave da Binance, para discussões, exigindo informações sobre nigerianos que negociam na plataforma. Apesar de sua detenção não ter resultado em acusações, a prisão deles ressalta a postura firme da Nigéria contra operações de criptomoedas não autorizadas, especialmente no contexto da desvalorização dramática da naira.

Em meio a esses acontecimentos, a Binance enfrenta um desafio global mais amplo, com vários países expulsando a exchange e seu CEO, Changpeng Zhao, renunciando após uma multa substancial do Departamento de Justiça dos EUA. As ações da Nigéria, particularmente o bloqueio de plataformas de criptomoedas e possíveis multas pesadas, refletem uma tentativa mais ampla de regular o mercado de criptomoedas e proteger sua economia.

A situação com a Binance na Nigéria é uma narrativa complexa de regulamentação, pressões econômicas e o potencial das criptomoedas para oferecer caminhos financeiros alternativos em tempos de dificuldades econômicas. Embora o governo nigeriano pretenda fortalecer seu controle sobre o mercado de criptomoedas por razões fiscais, o cenário em evolução ressalta o delicado equilíbrio entre inovação e regulamentação no mundo dinâmico das criptomoedas.

O Departamento de Justiça dos EUA acusou na terça-feira a bolsa de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores de conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário ao não operar um programa de combate à lavagem de dinheiro em conformidade com as normas. Como resultado, eles supostamente permitiram que a lavagem de dinheiro e a atividade terrorista passassem pela plataforma.

“Como alegado, ao deixar de implementar até mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um paraíso para lavagem de dinheiro ilícita, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões de fundos suspeitos e criminosos”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em um comunicado.

Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos chineses, foram acusados juntamente com a Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited. Os fundadores permanecem foragidos. A KuCoin também operava um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Alega-se que a empresa buscou negócios de clientes dos EUA para suas bolsas à vista e de futuros. O DOJ afirma que a KuCoin não se registrou como uma empresa de transmissão de dinheiro na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, e como uma corretora de futuros na Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA.

“Hoje, expusemos uma das maiores bolsas globais de criptomoedas pelo que nossa investigação descobriu que ela realmente é: uma suposta conspiração criminosa multibilionária”, disse Darren McCormack, Agente Especial Interino do HSI.

Os federais alegam que a KuCoin não implementou um programa “conheça seu cliente” (KYC) até julho de 2023, e apenas para novos clientes. Não solicitou esses dados de clientes existentes, alega o DoJ. Os federais alegam ainda que a KuCoin apelou diretamente aos clientes dos EUA em seus esforços de marketing, mas também tentou ocultar seu conhecimento de ter clientes no país.

A notícia das acusações do Departamento de Justiça contra a KuCoin e seus fundadores teve um forte impacto no ecossistema criptográfico nativo da exchange, fazendo com que o valor do KuCoin Shares (KCS) despencasse.

Poucas horas após o anúncio, o KCS sofreu uma queda repentina de mais de 12%, caindo de US$ 14,40 para US$ 12,55. Este é o pior dia para o KCS desde dezembro de 2023 e coloca o suporte da moeda na média móvel exponencial dos últimos 55 dias (EMA55) à prova. Até agora, o EMA55 parece estar se mantendo forte, mas o impacto a longo prazo das acusações sobre a bolsa e seu token nativo ainda está por ser visto.

Do Kwon, o ex-CEO da Terraform Labs, encontra-se em um limbo jurídico, pois as autoridades montenegrinas o colocaram em um “centro de recepção” para estrangeiros após o término de sua pena de prisão em 23 de março. A ação ocorre após um interrogatório de cinco horas por um inspetor local, enquanto Kwon aguarda uma nova decisão judicial sobre sua extradição.

O representante legal de Kwon, Goran Rodić, criticou o tratamento como ilegal e planeja registrar uma queixa em um tribunal administrativo local. Enquanto isso, o passaporte de Kwon foi confiscado, aumentando as incertezas em torno de sua situação legal.

O tribunal montenegrino tem se mostrado indeciso quanto à extradição de Kwon nas últimas semanas. A Suprema Corte adiou sua expulsão para a Coreia do Sul depois que promotores locais contestaram a decisão, argumentando que o tribunal havia excedido sua autoridade. Inicialmente, Kwon seria extraditado para os EUA, mas essa decisão foi anulada em apelação.

No contexto desses procedimentos legais, o mundo das criptomoedas ainda está se recuperando do colapso das criptomoedas Terra e Luna da Terraform Labs em maio de 2022, que eliminou mais de US$ 40 bilhões em valor de mercado. Autoridades dos EUA e da Coreia do Sul estão apresentando acusações de fraude e violações da lei de valores mobiliários contra a Terraform Labs e Do Kwon. O julgamento civil dos EUA sobre as acusações de fraude da Securities and Exchange Commission está programado para começar em 25 de março.

Investidores globais, incluindo fundos soberanos, estão demonstrando grande interesse em adquirir uma participação significativa na startup de IA Anthropic, anteriormente propriedade da falida exchange de criptomoedas FTX. Esta participação, comprada em 2021 por US$ 500 milhões, dobrou de valor, agora estimada em US$ 1 bilhão, ressaltando a avaliação de rápido crescimento de empresas de IA de ponta.

A FTX, juntamente com a Alameda, havia adquirido uma participação de 8% na Anthropic, uma concorrente direta da OpenAI, destacando o investimento estratégico da exchange no crescente campo da inteligência artificial. No entanto, após a falência da FTX, um tribunal de Nova York autorizou a venda dessas ações, com os recursos destinados ao reembolso dos investidores da FTX.

A venda antecipada das ações da Anthropic está perto de ser concluída, com várias entidades globais, excluindo investimentos da Arábia Saudita devido a preocupações com segurança nacional, demonstrando grande interesse. A Anthropic, por sua vez, permanece aberta a investimentos de outros fundos soberanos, incluindo o Mubadala dos Emirados Árabes Unidos, sinalizando uma ampla gama de potenciais investidores para sua próxima fase de crescimento.