A polícia canadense realizou a maior apreensão de criptomoedas do país, confiscando mais de US$ 56 milhões em ativos digitais da exchange não registrada TradeOgre. A Polícia Montada Real do Canadá confirmou a operação, afirmando que a plataforma não se registrou na Fintrac e ignorou as regras básicas de “conheça seu cliente” (KYC). Os investigadores disseram que isso permitiu que redes criminosas movessem os lucros do crime através da exchange, escondendo-se atrás do anonimato. As autoridades acreditam que a maioria das transações na TradeOgre estava ligada a atividades ilícitas, tornando este caso um exemplo de como as plataformas de criptomoedas não regulamentadas podem alimentar a lavagem de dinheiro.
A equipe de combate à lavagem de dinheiro da RCMP iniciou sua investigação em junho de 2024, depois que a Europol transmitiu informações sobre atividades suspeitas. Os investigadores canadenses trabalharam com a Arkham Intelligence, uma empresa de análise de blockchain, para rastrear fundos ilegais em moedas de privacidade como Monero e várias altcoins menores. Suas descobertas mostraram que os criminosos escolheram a TradeOgre por sua falta de verificações KYC, o que lhes permitiu disfarçar transações ilegais. Ao final da operação, os funcionários transferiram os fundos apreendidos para carteiras digitais controladas pelo governo.
A TradeOgre começou na Califórnia em 2018 e rapidamente se tornou popular entre os usuários que desejavam privacidade e acesso a altcoins emergentes. Seu foco no anonimato atraiu a atenção daqueles que buscavam evitar a supervisão, e construiu um séquito entre as comunidades em fóruns como o Reddit. Em julho de 2025, rumores se espalharam online de que a exchange havia desaparecido. Os usuários relataram que não conseguiam mais fazer login e que a equipe havia parado de responder. Especialistas em blockchain rastrearam posteriormente a transferência de ativos para carteiras rotuladas como estando sob o controle da RCMP, confirmando a apreensão.
O caso marca a primeira vez que o Canadá fecha uma exchange de criptomoedas. Embora nenhuma acusação tenha sido feita ainda, a polícia disse que revisará os registros da TradeOgre para decidir se processos criminais devem ser instaurados. As autoridades enfatizaram que as exchanges devem se registrar na Fintrac como empresas de serviços monetários e seguir os controles de combate à lavagem de dinheiro para permanecerem em conformidade. A apreensão também mostra como o impulso de fiscalização do Canadá se alinha com as repressões globais contra exchanges de criptomoedas não registradas.
Os Administradores de Valores Mobiliários Canadenses têm atuado no estabelecimento de regras que obrigam as plataformas a se registrar, proteger os ativos dos clientes e seguir os protocolos KYC. Nos últimos anos, eles multaram empresas e emitiram proibições contra exchanges que ignoraram os regulamentos. A ação contra a TradeOgre destaca os riscos de negociar em plataformas não registradas e o crescente papel da conformidade no setor.
Este caso também se liga a uma cooperação mais ampla entre agências canadenses e americanas. Operações conjuntas recentes, como o Projeto Atlas e a Operação Avalanche, tiveram como alvo a fraude de criptomoedas, congelaram milhares de carteiras e recuperaram centenas de milhões de dólares. As autoridades disseram que a apreensão da TradeOgre se encaixa nessa estratégia mais ampla de rastreamento de transações ilícitas de criptomoedas por meio de análises de blockchain e policiamento transfronteiriço.
A medida indica que os reguladores e as autoridades policiais estão prontos para agir contra as plataformas que ignoram as regras e atraem atividades criminosas. Para os usuários de criptomoedas no Canadá, isso ressalta a importância de escolher exchanges que sigam os requisitos de registro e cumpram as leis de combate à lavagem de dinheiro. Para os reguladores, aumenta a pressão para continuar construindo uma estrutura clara à medida que o mercado de criptomoedas cresce e evolui. O caso TradeOgre é um sinal de até onde as autoridades estão dispostas a ir para desmantelar plataformas de criptomoedas não registradas e impedir o uso indevido de ativos digitais.
