Fundador da Binance pode pegar prisão por lavagem de dinheiro
Em apuros! O fundador de uma gigante empresa que permite que pessoas negociem criptomoedas, uma espécie de moeda digital, pode acabar na cadeia. Esta empresa se chama Binance, e o fundador dela é Changpeng Zhao, apelidado de CZ. Os promotores, que são advogados que trabalham para o governo, dizem que CZ infringiu a lei ao ajudar pessoas a esconder dinheiro que ganharam fazendo coisas erradas.
Este tipo de crime se chama lavagem de dinheiro. É como tentar lavar roupas sujas para que pareçam limpas. Os promotores querem que CZ passe três anos na prisão, porque acreditam que ele fez isso propositalmente para ganhar mais dinheiro para si e para a Binance.
O que aconteceu com a Binance?
Ano passado, CZ e a Binance admitiram que erraram. Eles não seguiram as regras que deveriam impedir que criminosos usassem dinheiro que conseguiram fazendo coisas erradas. Essas regras se chamam regulamentos antilavagem de dinheiro (AML). Pense nelas como instruções especiais para pegar pessoas tentando esconder dinheiro sujo.
Números altos envolvidos! Os promotores dizem que a Binance não relatou mais de 100.000 transações que pareciam suspeitas, como se pudessem estar ligadas a pessoas más. Foram muitas transações que eles deixaram passar! Eles até permitiram que pessoas no Irã, país com restrições impostas pelos EUA, negociassem quase US$ 900 milhões em criptomoedas.
Não só lavagem de dinheiro Os promotores dizem que a coisa fica pior. Eles acreditam que a Binance também ajudou criminosos envolvidos em coisas terríveis, como terrorismo e venda de fotos e vídeos de abuso sexual infantil. Eles também dizem que parte do dinheiro de sequestros para pagamento de resgate foi parar na Binance. Caramba!
Por que o CZ teve problemas?
Os promotores dizem que CZ sabia o que estava fazendo. Eles encontraram mensagens em que ele falava sobre como a Binance não seria tão bem-sucedida se seguisse as regras. Eles acreditam que ele tomou a decisão consciente de infringir a lei para ganhar mais dinheiro.
Qual é a punição?
Os promotores querem que CZ seja condenado a três anos de prisão e pague uma multa de US$ 50 milhões. É muito dinheiro, mas é menos do que a multa gigante que a Binance já concordou em pagar, que é mais de US$ 4 bilhões!
Os advogados de CZ dizem que ele não deveria ser preso. Eles dizem que ele está assumindo a responsabilidade pelos seus erros e que já pagou uma grande multa. Eles também ressaltam que mais ninguém em uma situação semelhante foi preso.
O que vai acontecer agora?
Um juiz decidirá por quanto tempo, se for o caso, CZ será punido. A decisão deve sair em breve, no dia 30 de abril.
Este caso é muito importante porque mostra que até empresas gigantes e seus líderes podem ter problemas se infringirem a lei. É também um lembrete de que seguir as regras é importante, especialmente quando se trata de dinheiro e de impedir atividades criminosas.
