We wtorek Departament Sprawiedliwo\u015bci Stan\u00f3w Zjednoczonych oskar\u017cy\u0142 gie\u0142d\u0119 kryptowalut KuCoin oraz dw\u00f3ch jej za\u0142o\u017cycieli o spisek maj\u0105cy na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez nieprowadzenie zgodnego z przepisami programu przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy. W zwi\u0105zku z tym rzekomo umo\u017cliwili pranie pieni\u0119dzy i dzia\u0142alno\u015b\u0107 terrorystyczn\u0105 poprzez platform\u0119.<\/p>\n\n
\u201eJak twierdzono, poprzez niewdro\u017cenie nawet podstawowych zasad przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy pozwolono KuCoin dzia\u0142a\u0107 w cieniu rynk\u00f3w finansowych i wykorzystywa\u0107 jako przysta\u0144 dla nielegalnego prania pieni\u0119dzy, przy czym KuCoin otrzyma\u0142o ponad 5 miliard\u00f3w dolar\u00f3w i wys\u0142a\u0142o ponad 4 miliardy dolar\u00f3w podejrzanych i przest\u0119pczych \u015brodk\u00f3w\u201d \u2014 powiedzia\u0142 w o\u015bwiadczeniu prokurator USA Damian Williams.<\/p>\n\n
Za\u0142o\u017cyciele KuCoin, Chun Gan i Ke Tang, obaj obywatele Chin, zostali oskar\u017ceni wraz z Flashdot Limited, Peken Global Limited i Phoenixfin Private Limited. Za\u0142o\u017cyciele pozostaj\u0105 na wolno\u015bci. KuCoin prowadzi\u0142o r\u00f3wnie\u017c dzia\u0142alno\u015b\u0107 przekazywania pieni\u0119dzy bez licencji.<\/p>\n\n
Firma rzekomo zabiega\u0142a o klient\u00f3w z USA zar\u00f3wno w przypadku transakcji natychmiastowych, jak i terminowych. Departament Sprawiedliwo\u015bci twierdzi, \u017ce KuCoin nie zarejestrowa\u0142 si\u0119 jako podmiot przekazuj\u0105cy pieni\u0105dze w Sieci ds. Przeciwdzia\u0142ania Przest\u0119pstwom Finansowym (FinCEN) Departamentu Skarbu USA ani jako maklera prowizyjnego ds. kontrakt\u00f3w terminowych w Komisji ds. Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC) USA.<\/p>\n\n
\u201eDzi\u015b ujawnili\u015bmy jedn\u0105 z najwi\u0119kszych globalnych gie\u0142d kryptowalut, kt\u00f3ra naszym zdaniem jest w rzeczywisto\u015bci domniemanym wielomiliardowym przest\u0119pczym spiskiem\u201d \u2014 powiedzia\u0142 p.o. specjalnego agenta ds. dochodze\u0144 w HSI Darren McCormack.<\/p>\n\n
Federalni urz\u0119dnicy twierdz\u0105, \u017ce KuCoin nie wdro\u017cy\u0142o programu \u201eknow-your-customer\u201d (KYC) do lipca 2023 r. i tylko dla nowych klient\u00f3w. Nie za\u017c\u0105dano takich danych od istniej\u0105cych klient\u00f3w, twierdzi Departament Sprawiedliwo\u015bci. Ponadto urz\u0119dnicy federalni twierdz\u0105, \u017ce KuCoin bezpo\u015brednio odwo\u0142ywa\u0142o si\u0119 do klient\u00f3w z USA w swoich dzia\u0142aniach marketingowych, ale jednocze\u015bnie pr\u00f3bowa\u0142o ukry\u0107 swoj\u0105 wiedz\u0119 o posiadaniu klient\u00f3w w tym kraju.<\/p>\n\n
Wiadomo\u015b\u0107 o zarzutach Departamentu Sprawiedliwo\u015bci wobec KuCoin i jego za\u0142o\u017cycieli mia\u0142a du\u017cy wp\u0142yw na rodzimy ekosystem kryptowalut gie\u0142dy, powoduj\u0105c gwa\u0142towny spadek warto\u015bci akcji KuCoin (KCS).<\/p>\n\n
W ci\u0105gu kilku godzin od og\u0142oszenia KCS do\u015bwiadczy\u0142o b\u0142yskawicznego spadku o ponad 12%, spadaj\u0105c z 14,40 USD do 12,55 USD. To najgorszy dzie\u0144 dla KCS od grudnia 2023 r., kt\u00f3ry wystawia na pr\u00f3b\u0119 wsparcie monety na wyk\u0142adniczej \u015bredniej krocz\u0105cej z ostatnich 55 dni (EMA55). Jak dot\u0105d EMA55 wydaje si\u0119 silna, ale d\u0142ugoterminowy wp\u0142yw zarzut\u00f3w na gie\u0142d\u0119 i jej rodzimy token pozostaje nieznany.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
We wtorek Departament Sprawiedliwo\u015bci Stan\u00f3w Zjednoczonych oskar\u017cy\u0142 gie\u0142d\u0119 kryptowalut KuCoin oraz dw\u00f3ch jej za\u0142o\u017cycieli o spisek maj\u0105cy na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez nieprowadzenie zgodnego z przepisami programu…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1000,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-997","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/997","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=997"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/997\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":999,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/997\/revisions\/999"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1000"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=997"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}