Kanadyjska policja przeprowadzi\u0142a najwi\u0119ksze w kraju zaj\u0119cie kryptowalut, konfiskuj\u0105c aktywa cyfrowe o warto\u015bci ponad 56 milion\u00f3w dolar\u00f3w z niezarejestrowanej gie\u0142dy TradeOgre. Kr\u00f3lewska Kanadyjska Policja Konna potwierdzi\u0142a operacj\u0119, informuj\u0105c, \u017ce platforma nie zarejestrowa\u0142a si\u0119 w Fintrac i zignorowa\u0142a podstawowe zasady \u201epoznaj swojego klienta\u201d (KYC). \u015aledczy stwierdzili, \u017ce umo\u017cliwi\u0142o to siatkom przest\u0119pczym przenoszenie dochod\u00f3w z przest\u0119pstw za po\u015brednictwem gie\u0142dy, ukrywaj\u0105c si\u0119 za anonimowo\u015bci\u0105. W\u0142adze uwa\u017caj\u0105, \u017ce wi\u0119kszo\u015b\u0107 transakcji na TradeOgre by\u0142a powi\u0105zana z nielegaln\u0105 dzia\u0142alno\u015bci\u0105, co czyni ten przypadek przyk\u0142adem tego, jak nieregulowane platformy kryptowalutowe mog\u0105 nap\u0119dza\u0107 pranie pieni\u0119dzy.<\/p>\n\n
Zesp\u00f3\u0142 ds. przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy RCMP rozpocz\u0105\u0142 dochodzenie w czerwcu 2024 r. po tym, jak Europol przekaza\u0142 informacje o podejrzanej dzia\u0142alno\u015bci. Kanadyjscy \u015bledczy wsp\u00f3\u0142pracowali z Arkham Intelligence, firm\u0105 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 analiz\u0105 blockchain, aby \u015bledzi\u0107 nielegalne fundusze za po\u015brednictwem monet prywatno\u015bci, takich jak Monero, oraz kilku mniejszych altcoin\u00f3w. Z ich ustale\u0144 wynika, \u017ce przest\u0119pcy wybrali TradeOgre ze wzgl\u0119du na brak kontroli KYC, co pozwoli\u0142o im ukry\u0107 nielegalne transakcje. Pod koniec operacji urz\u0119dnicy przenie\u015bli zaj\u0119te fundusze do kontrolowanych przez rz\u0105d portfeli cyfrowych.<\/p>\n\n
TradeOgre wystartowa\u0142a w Kalifornii w 2018 roku i szybko zyska\u0142a popularno\u015b\u0107 w\u015br\u00f3d u\u017cytkownik\u00f3w, kt\u00f3rzy chcieli zachowa\u0107 prywatno\u015b\u0107 i dost\u0119p do wschodz\u0105cych altcoin\u00f3w. Jej nacisk na anonimowo\u015b\u0107 przyci\u0105gn\u0105\u0142 uwag\u0119 os\u00f3b pragn\u0105cych unikn\u0105\u0107 nadzoru i zbudowa\u0142a grono zwolennik\u00f3w w\u015br\u00f3d spo\u0142eczno\u015bci na forach takich jak Reddit. Do lipca 2025 r. w Internecie rozesz\u0142y si\u0119 pog\u0142oski, \u017ce gie\u0142da znikn\u0119\u0142a. U\u017cytkownicy zg\u0142aszali, \u017ce nie mog\u0105 si\u0119 ju\u017c logowa\u0107, a personel przesta\u0142 odpowiada\u0107. Eksperci ds. blockchain p\u00f3\u017aniej prze\u015bledzili transfer aktyw\u00f3w do portfeli oznaczonych jako kontrolowane przez RCMP, potwierdzaj\u0105c zaj\u0119cie.<\/p>\n\n
Sprawa ta jest pierwszym przypadkiem, gdy Kanada zamkn\u0119\u0142a gie\u0142d\u0119 kryptowalut. Chocia\u017c nie postawiono jeszcze \u017cadnych zarzut\u00f3w, policja poinformowa\u0142a, \u017ce dokona przegl\u0105du zapis\u00f3w TradeOgre, aby zdecydowa\u0107, czy nale\u017cy wszcz\u0105\u0107 post\u0119powanie karne. Urz\u0119dnicy podkre\u015blili, \u017ce gie\u0142dy musz\u0105 zarejestrowa\u0107 si\u0119 w Fintrac jako podmioty \u015bwiadcz\u0105ce us\u0142ugi pieni\u0119\u017cne i przestrzega\u0107 kontroli przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy, aby zachowa\u0107 zgodno\u015b\u0107 z przepisami. Zaj\u0119cie to pokazuje r\u00f3wnie\u017c, jak kanadyjskie dzia\u0142ania egzekucyjne s\u0105 zgodne z globalnymi dzia\u0142aniami przeciwko niezarejestrowanym gie\u0142dom kryptowalut.<\/p>\n\n
Kanadyjscy Administratorzy Papier\u00f3w Warto\u015bciowych aktywnie ustanawiaj\u0105 zasady zmuszaj\u0105ce platformy do rejestracji, ochrony aktyw\u00f3w klient\u00f3w i przestrzegania protoko\u0142\u00f3w KYC. W minionych latach nak\u0142adali grzywny na firmy i wydawali zakazy dla gie\u0142d, kt\u00f3re ignorowa\u0142y przepisy. Dzia\u0142ania przeciwko TradeOgre uwypuklaj\u0105 ryzyko zwi\u0105zane z handlem na niezarejestrowanych platformach i rosn\u0105c\u0105 rol\u0119 zgodno\u015bci w bran\u017cy.<\/p>\n\n
Sprawa ta wi\u0105\u017ce si\u0119 r\u00f3wnie\u017c z szersz\u0105 wsp\u00f3\u0142prac\u0105 mi\u0119dzy agencjami kanadyjskimi i ameryka\u0144skimi. Ostatnie wsp\u00f3lne operacje, takie jak Projekt Atlas i Operacja Avalanche, mia\u0142y na celu zwalczanie oszustw kryptowalutowych, zamro\u017cenie tysi\u0119cy portfeli i odzyskanie setek milion\u00f3w dolar\u00f3w. Urz\u0119dnicy poinformowali, \u017ce zaj\u0119cie TradeOgre wpisuje si\u0119 w t\u0119 szersz\u0105 strategi\u0119 \u015bledzenia nielegalnych transakcji kryptowalutowych za pomoc\u0105 analizy blockchain i transgranicznej dzia\u0142alno\u015bci policyjnej.<\/p>\n\n
Dzia\u0142anie to sygnalizuje, \u017ce organy regulacyjne i organy \u015bcigania s\u0105 gotowe do podj\u0119cia dzia\u0142a\u0144 przeciwko platformom, kt\u00f3re ignoruj\u0105 zasady i przyci\u0105gaj\u0105 dzia\u0142alno\u015b\u0107 przest\u0119pcz\u0105. Dla u\u017cytkownik\u00f3w kryptowalut w Kanadzie podkre\u015bla to znaczenie wyboru gie\u0142d, kt\u00f3re przestrzegaj\u0105 wymog\u00f3w rejestracyjnych i przestrzegaj\u0105 przepis\u00f3w dotycz\u0105cych przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy. Dla organ\u00f3w regulacyjnych zwi\u0119ksza to presj\u0119 na dalsze budowanie jasnych ram w miar\u0119 rozwoju i ewolucji rynku kryptowalut. Sprawa TradeOgre jest znakiem tego, jak daleko w\u0142adze s\u0105 gotowe si\u0119 posun\u0105\u0107, aby zlikwidowa\u0107 niezarejestrowane platformy kryptowalutowe i powstrzyma\u0107 nadu\u017cywanie aktyw\u00f3w cyfrowych.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kanadyjska policja przeprowadzi\u0142a najwi\u0119ksze w kraju zaj\u0119cie kryptowalut, konfiskuj\u0105c aktywa cyfrowe o warto\u015bci ponad 56 milion\u00f3w dolar\u00f3w z niezarejestrowanej gie\u0142dy TradeOgre. Kr\u00f3lewska Kanadyjska Policja Konna potwierdzi\u0142a operacj\u0119, informuj\u0105c, \u017ce platforma…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2235,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-2234","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-memecoins"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2234"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2234\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2236,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2234\/revisions\/2236"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2235"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2234"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2234"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}