Binance, najwi\u0119ksza na \u015bwiecie gie\u0142da kryptowalut, niedawno znalaz\u0142a si\u0119 na pierwszych stronach gazet z powodu gigantycznej ugody o warto\u015bci 4,3 miliarda dolar\u00f3w z kilkoma agencjami rz\u0105dowymi USA, w tym Departamentem Sprawiedliwo\u015bci (DoJ), Komisj\u0105 ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC), Sieci\u0105 ds. Egzekwowania Przest\u0119pstw Finansowych (FinCEN) i Biurem ds. Kontroli Aktyw\u00f3w Zagranicznych (OFAC). Ta ugoda by\u0142a wynikiem narusze\u0144 ze strony Binance zwi\u0105zanych z praniem pieni\u0119dzy i sankcjami handlowymi. W ramach porozumienia Binance zgodzi\u0142a si\u0119 zezwoli\u0107 wyznaczonym przez rz\u0105d kontrolerom na nadzorowanie swoich dzia\u0142a\u0144.<\/p>\n\n
Po dok\u0142adnym procesie selekcji Departament Sprawiedliwo\u015bci wyznaczy\u0142 firm\u0119 konsultingow\u0105 Forensic Risk Alliance (FRA) do nadzorowania Binance. Z drugiej strony oczekuje si\u0119, \u017ce znana kancelaria prawnicza Sullivan & Cromwell b\u0119dzie odpowiedzialna za monitoring FinCEN. Wyznaczenie tych kontroler\u00f3w zgodno\u015bci oznacza, \u017ce Binance b\u0119dzie pod \u015bcis\u0142\u0105 obserwacj\u0105, przy czym DoJ b\u0119dzie prowadzi\u0107 monitoring przez trzy lata, a FinCEN przez pi\u0119\u0107 lat.<\/p>\n\n
Forensic Risk Alliance, firma specjalizuj\u0105ca si\u0119 w us\u0142ugach zwi\u0105zanych z zgodno\u015bci\u0105 i zapobieganiem oszustwom, otrzyma\u0142a obecnie zadanie o kluczowym znaczeniu. Musi zapewni\u0107, \u017ce Binance przestrzega warunk\u00f3w umowy o przyznaniu si\u0119 do winy. FRA b\u0119dzie mie\u0107 dost\u0119p do wewn\u0119trznych rejestr\u00f3w, obiekt\u00f3w i pracownik\u00f3w Binance w celu monitorowania i raportowania zgodno\u015bci firmy z prawem USA.<\/p>\n\n
Changpeng Zhao, za\u0142o\u017cyciel Binance, r\u00f3wnie\u017c stan\u0105\u0142 w obliczu osobistych konsekwencji. Przyzna\u0142 si\u0119 do zarzut\u00f3w i zgodzi\u0142 si\u0119 ust\u0105pi\u0107 ze stanowiska dyrektora generalnego, otrzymuj\u0105c wyrok czterech miesi\u0119cy wi\u0119zienia. Jego stosunkowo \u0142agodny wyrok jest powszechnie przypisywany jego zgodzie na szeroki monitoring operacji Binance.<\/p>\n\n
Ten nowy poziom nadzoru jest bezprecedensowy w \u015bwiecie kryptowalut. Dzi\u0119ki zainstalowaniu rz\u0105dowych kontroler\u00f3w w Binance skala nadzoru jest znacznie wi\u0119ksza ni\u017c w przypadku jakichkolwiek poprzednich metod gromadzenia danych, takich jak wezwania do s\u0105du czy analiza \u0142a\u0144cucha blok\u00f3w. Po raz pierwszy rz\u0105d USA ma bezpo\u015bredni wgl\u0105d w prawie wszystkie transakcje kryptograficzne odbywaj\u0105ce si\u0119 za po\u015brednictwem Binance, co znacznie zwi\u0119ksza ich zdolno\u015b\u0107 do monitorowania i zapobiegania nielegalnym dzia\u0142aniom.<\/p>\n\n
Przed wygraniem kontraktu na monitorowanie Binance firma Sullivan & Cromwell by\u0142a faworytem, poniewa\u017c wcze\u015bniej wsp\u00f3\u0142pracowa\u0142a z konkurentem Binance, FTX. Jednak ich powi\u0105zanie z FTX, szczeg\u00f3lnie po jego upadku w listopadzie 2022 r., doprowadzi\u0142o do kontrowersji i zmiany decyzji rz\u0105du. Pomimo krytyki Sullivan & Cromwell nadal odgrywa znacz\u0105c\u0105 rol\u0119 w \u015bwiecie kryptowalut i nadal oczekuje si\u0119, \u017ce zapewni sobie pi\u0119cioletni\u0105 prac\u0119 nadzorcz\u0105 z FinCEN.<\/p>\n\n
Mimo zawarcia ugody z DoJ i innymi agencjami, Binance nadal stoi w obliczu powa\u017cnych wyzwa\u0144 prawnych. Firma nie rozwi\u0105za\u0142a jeszcze wielomiliardowego pozwu z Komisj\u0105 Papier\u00f3w Warto\u015bciowych i Gie\u0142d (SEC) dotycz\u0105cego niezarejestrowanych papier\u00f3w warto\u015bciowych. Ponadto Binance nadal porusza si\u0119 po grz\u0105skim gruncie prawnym w r\u00f3\u017cnych krajach, co podkre\u015bla z\u0142o\u017cone \u015brodowisko regulacyjne globalnego rynku kryptowalut.<\/p>\n\n
Podw\u00f3jne monitorowanie Binance przez DoJ i FinCEN stanowi pocz\u0105tek nowej ery w zakresie nadzoru nad kryptowalutami. Tak wszechstronny nadz\u00f3r rz\u0105dowy prawdopodobnie zmieni spos\u00f3b dzia\u0142ania gie\u0142d kryptowalut na ca\u0142ym \u015bwiecie. Zwi\u0119kszona kontrola pomo\u017ce w walce z przest\u0119pstwami finansowymi, ale oznacza r\u00f3wnie\u017c, \u017ce traderzy kryptowalut musz\u0105 by\u0107 niezwykle ostro\u017cni w swoich transakcjach.<\/p>\n\n
Obserwuj\u0105c, jak Binance dostosowuje si\u0119 do tych surowych warunk\u00f3w, wida\u0107 wyra\u017anie, \u017ce krajobraz handlu kryptowalutami ewoluuje. Kroki podj\u0119te przez Binance i jej zgodno\u015b\u0107 z regulacjami rz\u0105du USA prawdopodobnie ustanowi\u0105 precedens dla innych platform kryptowalutowych na ca\u0142ym \u015bwiecie.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nadz\u00f3r Wielkiego Brata nad Binance Wielka ugoda: Binance i rz\u0105d USA Binance, najwi\u0119ksza na \u015bwiecie gie\u0142da kryptowalut, niedawno znalaz\u0142a si\u0119 na pierwszych stronach gazet z powodu gigantycznej ugody o warto\u015bci…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1199,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-1196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1196"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1196\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1198,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1196\/revisions\/1198"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinnewscrypto.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}