Una cittadina cinese \u00e8 stata condannata nel Regno Unito dopo una lunga indagine su quella che la polizia definisce la pi\u00f9 grande confisca di criptovalute al mondo. La Metropolitan Police ha annunciato che gli agenti hanno recuperato 61.000 bitcoin, per un valore di oltre 5 miliardi di sterline ai prezzi attuali. Il caso si \u00e8 concentrato su Zhimin Qian, nota anche come Yadi Zhang, che si \u00e8 dichiarata colpevole presso la Southwark Crown Court per aver illegalmente acquisito e detenuto la criptovaluta. I pubblici ministeri hanno affermato che la frode ha raggiunto i confini, con la polizia e le forze dell’ordine in Cina e nel Regno Unito che hanno lavorato insieme per anni.<\/p>\n\n
Qian ha gestito una truffa su larga scala in Cina tra il 2014 e il 2017, truffando pi\u00f9 di 128.000 vittime dei loro risparmi. Ha conservato il denaro rubato in bitcoin, rendendolo pi\u00f9 difficile da rintracciare. Rapporti dei media cinesi hanno affermato che le vittime includevano proprietari di aziende, personale bancario e membri della magistratura. Molti sono stati incoraggiati a investire da familiari e amici. Alcuni investitori hanno perso centinaia di migliaia di yuan, mentre altri ne hanno consegnati milioni. I media hanno descritto Qian come la “dea della ricchezza” a causa della sua immagine di investitrice di successo.<\/p>\n\n
Il sergente detective Isabella Grotto della Metropolitan Police ha guidato l’indagine. Ha detto che Qian aveva “eluso la giustizia” per cinque anni prima del suo arresto. Utilizzando documenti falsi, Qian \u00e8 fuggita dalla Cina ed \u00e8 entrata nel Regno Unito, dove ha cercato di riciclare i fondi rubati. Gli investigatori hanno affermato che ha tentato di acquistare propriet\u00e0 a Londra per mascherare la fonte del denaro. Gli agenti hanno scoperto una rete di riciclaggio di denaro che ha raggiunto diversi paesi.<\/p>\n\n
Un secondo imputato, il cittadino malese Seng Hok Ling, ha anche ammesso la sua colpevolezza. Ling, che viveva nel Derbyshire, \u00e8 comparso in tribunale e si \u00e8 dichiarato colpevole di essere entrato in un accordo di riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno detto che ha negoziato criptovalute per conto di Qian, sapendo che si trattava di beni criminali. Il tribunale ha avviato un procedimento di confisca per recuperare pi\u00f9 di 16 milioni di sterline da lui, con l’importo finale da stabilire quando sar\u00e0 condannato a novembre.<\/p>\n\n
L’avvocato di Qian, Roger Sahota di Berkeley Square Solicitors, ha detto che voleva che la sua dichiarazione di colpevolezza rassicurasse gli investitori. Ha notato che l’aumento del valore delle criptovalute dal 2017 significa che dovrebbero esserci fondi sufficienti per rimborsare le vittime. La Metropolitan Police ha affermato che le dichiarazioni di colpevolezza hanno segnato la fine di un’indagine di sette anni iniziata con una soffiata sul trasferimento di beni illegali.<\/p>\n\n
Il Crown Prosecution Service ha evidenziato il ruolo di Jian Wen, un’ex dipendente di un takeaway che ha aiutato Qian a riciclare denaro. Wen \u00e8 stata condannata l’anno scorso e condannata a sei anni e otto mesi di prigione. Si \u00e8 trasferita da un appartamento sopra un ristorante a una casa in affitto del valore di diversi milioni di sterline nel nord di Londra. Il CPS ha detto che ha anche acquistato due propriet\u00e0 a Dubai per un valore di oltre 500.000 sterline. La polizia ha sequestrato pi\u00f9 di 300 milioni di sterline di bitcoin collegati a lei. Le immagini rilasciate dal CPS hanno mostrato la lussuosa casa in cui si \u00e8 trasferita nel 2017.<\/p>\n\n
Il caso riflette la portata della moderna criminalit\u00e0 informatica e il modo in cui i criminali utilizzano le criptovalute per nascondere i fondi rubati. Il vice procuratore capo della Corona, Robin Weyell, ha affermato che i bitcoin e altre criptovalute sono spesso utilizzati dalla criminalit\u00e0 organizzata per mascherare i beni. Il ministro della sicurezza del Regno Unito, Dan Jarvis, ha definito le condanne un chiaro messaggio che la Gran Bretagna non \u00e8 un rifugio sicuro per i criminali. Ha detto che il riciclaggio di denaro indebolisce l’economia e alimenta la criminalit\u00e0 organizzata grave.<\/p>\n\n
Il governo del Regno Unito ha approvato riforme negli ultimi anni per rendere pi\u00f9 facile per le autorit\u00e0 sequestrare e recuperare cripto-asset. Queste riforme consentono inoltre ad alcune vittime di richiedere il rilascio di beni conservati in conti. Il governo conservatore ha spinto questi cambiamenti attraverso il Parlamento in risposta alle preoccupazioni che i criminali stessero spostando miliardi attraverso valute digitali.<\/p>\n\n
Il caso evidenzia anche lo sforzo internazionale necessario per combattere le frodi su cos\u00ec vasta scala. Will Lyne, capo del Met\u2019s Economic and Cybercrime Command, ha affermato che l’indagine \u00e8 stata il risultato di anni di lavoro dedicato con il supporto delle forze dell’ordine cinesi. La polizia di entrambi i paesi ha scambiato prove e tracciato il flusso di fondi attraverso i confini.<\/p>\n\n
Il tribunale ha appreso che Qian aveva vissuto nel Regno Unito sotto falsa identit\u00e0 e aveva cercato di costruirsi una nuova vita usando denaro rubato. Ha acquistato beni di lusso e ha cercato di affermarsi come un’investitrice ricca. Gli investigatori hanno rintracciato le sue attivit\u00e0 e le hanno collegate alla frode originale in Cina. \u00c8 detenuta in custodia in attesa della sua condanna, prevista per il 10 novembre, quando comparir\u00e0 in tribunale insieme a Ling per un’udienza di due giorni.<\/p>\n\n
Le vittime in Cina, molte delle quali investitori pi\u00f9 anziani tra i 50 ei 75 anni, attendono dal 2017 la possibilit\u00e0 di rimborso. Per molti, il denaro rappresentava i risparmi di una vita. La polizia ha detto che il valore di bitcoin oggi rispetto al 2017 significa che le vittime possono recuperare pi\u00f9 di quanto hanno perso, anche se il processo legale per rilasciare i fondi richieder\u00e0 tempo.<\/p>\n\n
La Metropolitan Police ha definito il sequestro di 61.000 bitcoin una cifra record e una svolta nella lotta alla criminalit\u00e0 digitale. Sebbene le autorit\u00e0 non abbiano confermato i piani del governo del Regno Unito, i rapporti suggeriscono che i funzionari potrebbero cercare di trattenere alcuni dei fondi sequestrati. La portata del recupero mostra come le criptovalute possono sia responsabilizzare i criminali sia creare opportunit\u00e0 di giustizia quando i beni vengono recuperati.<\/p>\n\n
Questo caso funge da severo avvertimento sui rischi di frode nelle valute digitali. Mostra come i truffatori creano fiducia con le vittime, creano elaborate reti per nascondere denaro rubato e utilizzano i confini internazionali per sfuggire alla giustizia. Allo stesso tempo, mostra come le indagini coordinate possono raggiungerli, anche anni dopo. La pi\u00f9 grande confisca di criptovalute al mondo \u00e8 ora diventata una pietra miliare legale, a dimostrazione del fatto che la criminalit\u00e0 digitale lascia una traccia e che questa traccia pu\u00f2 portare direttamente a coloro che pensavano di non poter essere trovati.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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