Le minist\u00e8re am\u00e9ricain de la Justice a accus\u00e9 mardi la bourse de cryptomonnaies KuCoin et deux de ses fondateurs de conspiration en vue de violer la loi sur le secret bancaire en n’appliquant pas un programme de lutte contre le blanchiment d’argent conforme aux normes. En cons\u00e9quence, ils auraient permis le blanchiment d’argent et le financement d’activit\u00e9s terroristes via la plateforme.<\/p>\n\n
“Comme all\u00e9gu\u00e9, en ne mettant pas en \u0153uvre ne serait-ce que des politiques \u00e9l\u00e9mentaires de lutte contre le blanchiment d’argent, les accus\u00e9s ont permis \u00e0 KuCoin d’op\u00e9rer dans l’ombre des march\u00e9s financiers et d’\u00eatre utilis\u00e9e comme un refuge pour le blanchiment d’argent illicite. KuCoin a re\u00e7u plus de 5 milliards de dollars et envoy\u00e9 plus de 4 milliards de fonds suspects et criminels”, a d\u00e9clar\u00e9 le procureur am\u00e9ricain Damian Williams dans un communiqu\u00e9.<\/p>\n\n
Les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, tous deux citoyens chinois, ont \u00e9t\u00e9 accus\u00e9s aux c\u00f4t\u00e9s de Flashdot Limited, Peken Global Limited et Phoenixfin Private Limited. Les fondateurs sont toujours en libert\u00e9. KuCoin exploitait \u00e9galement une entreprise de transmission de fonds sans licence.<\/p>\n\n
La soci\u00e9t\u00e9 aurait cherch\u00e9 \u00e0 faire des affaires avec des clients am\u00e9ricains pour ses \u00e9changes au comptant et \u00e0 terme. Le minist\u00e8re de la Justice affirme que KuCoin ne s’est pas enregistr\u00e9e comme entreprise de transmission de fonds aupr\u00e8s du R\u00e9seau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain, ni comme courtier \u00e0 terme aupr\u00e8s de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des \u00c9tats-Unis.<\/p>\n\n
“Aujourd’hui, nous avons d\u00e9masqu\u00e9 l’une des plus grandes bourses mondiales de cryptomonnaies pour ce que notre enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 \u00eatre en r\u00e9alit\u00e9 : une conspiration criminelle pr\u00e9sum\u00e9e de plusieurs milliards de dollars”, a d\u00e9clar\u00e9 Darren McCormack, agent sp\u00e9cial par int\u00e9rim en charge du HSI.<\/p>\n\n
Les autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales affirment que KuCoin n’a pas mis en \u0153uvre de programme “connaissez votre client” (KYC) avant juillet 2023, et uniquement pour les nouveaux clients. Le minist\u00e8re de la Justice assure ne pas avoir demand\u00e9 ces donn\u00e9es aux clients existants. Les autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales affirment en outre que KuCoin s’est directement adress\u00e9e \u00e0 des clients am\u00e9ricains dans ses efforts de marketing, tout en essayant de dissimuler le fait d’avoir des clients dans le pays.<\/p>\n\n
La nouvelle des accusations port\u00e9es par le minist\u00e8re de la Justice contre KuCoin et ses fondateurs a eu un fort impact sur l’\u00e9cosyst\u00e8me cryptographique natif de la bourse, entra\u00eenant une chute de la valeur des KuCoin Shares (KCS).<\/p>\n\n
Quelques heures apr\u00e8s l’annonce, KCS a connu un krach \u00e9clair de plus de 12%, passant de 14,40 $ \u00e0 12,55 $. Il s’agit de la pire journ\u00e9e pour KCS depuis d\u00e9cembre 2023, et cela met \u00e0 l’\u00e9preuve le support de la pi\u00e8ce sur la moyenne mobile exponentielle des 55 derniers jours (EMA55). Jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, l’EMA55 semble se maintenir, mais l’impact \u00e0 long terme des accusations sur la bourse et son jeton natif reste \u00e0 d\u00e9terminer.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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