Une ressortissante chinoise a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e au Royaume-Uni apr\u00e8s une longue enqu\u00eate sur ce que la police d\u00e9crit comme la plus grande saisie de cryptomonnaies au monde. La police m\u00e9tropolitaine a annonc\u00e9 que les agents avaient r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 61 000 bitcoins, d’une valeur de plus de 5 milliards de livres sterling aux prix actuels. L’affaire est centr\u00e9e sur Zhimin Qian, \u00e9galement connue sous le nom de Yadi Zhang, qui a plaid\u00e9 coupable devant le tribunal de Southwark pour avoir acquis et d\u00e9tenu ill\u00e9galement la cryptomonnaie. Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que la fraude s’\u00e9tendait au-del\u00e0 des fronti\u00e8res, la police et les forces de l’ordre en Chine et au Royaume-Uni ayant travaill\u00e9 ensemble pendant des ann\u00e9es.<\/p>\n\n
Qian a dirig\u00e9 une escroquerie \u00e0 grande \u00e9chelle en Chine entre 2014 et 2017, trompant plus de 128 000 victimes et les privant de leurs \u00e9conomies. Elle a stock\u00e9 l’argent vol\u00e9 en bitcoins, ce qui a rendu le tra\u00e7age plus difficile. Des reportages des m\u00e9dias chinois ont indiqu\u00e9 que les victimes comprenaient des propri\u00e9taires d’entreprises, du personnel bancaire et des membres de la magistrature. Beaucoup ont \u00e9t\u00e9 encourag\u00e9s \u00e0 investir par leur famille et leurs amis. Certains investisseurs ont perdu des centaines de milliers de yuans, tandis que d’autres ont remis des millions. Les m\u00e9dias ont d\u00e9crit Qian comme la \u00ab d\u00e9esse de la richesse \u00bb en raison de son image d’investisseuse prosp\u00e8re.<\/p>\n\n
Le sergent-d\u00e9tective Isabella Grotto de la police m\u00e9tropolitaine a dirig\u00e9 l’enqu\u00eate. Elle a d\u00e9clar\u00e9 que Qian avait \u00ab \u00e9chapp\u00e9 \u00e0 la justice \u00bb pendant cinq ans avant son arrestation. Utilisant de faux documents, Qian a fui la Chine et est entr\u00e9e au Royaume-Uni, o\u00f9 elle a tent\u00e9 de blanchir les fonds vol\u00e9s. Les enqu\u00eateurs ont d\u00e9clar\u00e9 qu’elle avait tent\u00e9 d’acheter des propri\u00e9t\u00e9s \u00e0 Londres afin de dissimuler la source de l’argent. Les agents ont d\u00e9couvert un r\u00e9seau de blanchiment d’argent qui s’\u00e9tendait sur plusieurs pays.<\/p>\n\n
Un deuxi\u00e8me accus\u00e9, un ressortissant malaisien, Seng Hok Ling, a \u00e9galement plaid\u00e9 coupable. Ling, qui vivait dans le Derbyshire, a comparu devant le tribunal et a plaid\u00e9 coupable d’avoir conclu un accord de blanchiment d’argent. Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 qu’il avait n\u00e9goci\u00e9 des cryptomonnaies au nom de Qian, sachant qu’il s’agissait de biens criminels. Le tribunal a entam\u00e9 une proc\u00e9dure de confiscation pour r\u00e9cup\u00e9rer plus de 16 millions de livres sterling aupr\u00e8s de lui, le montant final devant \u00eatre fix\u00e9 lors du prononc\u00e9 de sa peine en novembre.<\/p>\n\n
L’avocat de Qian, Roger Sahota de Berkeley Square Solicitors, a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle souhaitait que son plaidoyer de culpabilit\u00e9 rassure les investisseurs. Il a not\u00e9 que l’augmentation de la valeur des cryptomonnaies depuis 2017 signifie qu’il devrait y avoir suffisamment de fonds pour rembourser les victimes. La police m\u00e9tropolitaine a d\u00e9clar\u00e9 que les plaidoyers de culpabilit\u00e9 marquaient la fin d’une enqu\u00eate de sept ans qui avait d\u00e9but\u00e9 par un renseignement sur le transfert d’actifs ill\u00e9gaux.<\/p>\n\n
Le Crown Prosecution Service a soulign\u00e9 le r\u00f4le de Jian Wen, une ancienne employ\u00e9e d’un restaurant \u00e0 emporter qui a aid\u00e9 Qian \u00e0 blanchir de l’argent. Wen a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e l’ann\u00e9e derni\u00e8re \u00e0 six ans et huit mois de prison. Elle est pass\u00e9e d’un logement au-dessus d’un restaurant \u00e0 une maison lou\u00e9e d’une valeur de plusieurs millions de livres sterling dans le nord de Londres. Le CPS a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle avait \u00e9galement achet\u00e9 deux propri\u00e9t\u00e9s \u00e0 Duba\u00ef d’une valeur de plus de 500 000 livres sterling. La police a saisi plus de 300 millions de livres sterling de bitcoins qui lui \u00e9taient li\u00e9s. Des images publi\u00e9es par le CPS ont montr\u00e9 la maison de luxe dans laquelle elle a emm\u00e9nag\u00e9 en 2017.<\/p>\n\n
L’affaire refl\u00e8te l’ampleur de la cybercriminalit\u00e9 moderne et la fa\u00e7on dont les criminels utilisent les cryptomonnaies pour cacher les fonds vol\u00e9s. Le procureur g\u00e9n\u00e9ral adjoint de la Couronne, Robin Weyell, a d\u00e9clar\u00e9 que les bitcoins et autres cryptomonnaies sont souvent utilis\u00e9s par le crime organis\u00e9 pour dissimuler des actifs. Le ministre britannique de la S\u00e9curit\u00e9, Dan Jarvis, a qualifi\u00e9 ces condamnations de message clair indiquant que la Grande-Bretagne n’est pas un refuge s\u00fbr pour les criminels. Il a d\u00e9clar\u00e9 que le blanchiment d’argent affaiblit l’\u00e9conomie et alimente la criminalit\u00e9 organis\u00e9e grave.<\/p>\n\n
Le gouvernement britannique a adopt\u00e9 des r\u00e9formes ces derni\u00e8res ann\u00e9es pour faciliter la saisie et la r\u00e9cup\u00e9ration des crypto-actifs par les autorit\u00e9s. Ces r\u00e9formes permettent \u00e9galement \u00e0 certaines victimes de demander la lib\u00e9ration des actifs stock\u00e9s sur les comptes. Le gouvernement conservateur a fait adopter ces modifications par le Parlement en r\u00e9ponse aux pr\u00e9occupations selon lesquelles les criminels transf\u00e9raient des milliards de dollars par le biais de monnaies num\u00e9riques.<\/p>\n\n
L’affaire met \u00e9galement en \u00e9vidence l’effort international n\u00e9cessaire pour lutter contre la fraude \u00e0 une si grande \u00e9chelle. Will Lyne, chef du commandement \u00e9conomique et de la cybercriminalit\u00e9 de la Met, a d\u00e9clar\u00e9 que l’enqu\u00eate \u00e9tait le r\u00e9sultat d’ann\u00e9es de travail acharn\u00e9 avec le soutien des forces de l’ordre chinoises. La police des deux pays a \u00e9chang\u00e9 des preuves et suivi le flux des fonds \u00e0 travers les fronti\u00e8res.<\/p>\n\n
Le tribunal a entendu dire que Qian avait v\u00e9cu au Royaume-Uni sous une fausse identit\u00e9 et avait tent\u00e9 de se construire une nouvelle vie en utilisant de l’argent vol\u00e9. Elle a achet\u00e9 des produits de luxe et a cherch\u00e9 \u00e0 s’\u00e9tablir comme une investisseuse riche. Les enqu\u00eateurs ont retrac\u00e9 ses activit\u00e9s et les ont li\u00e9es \u00e0 la fraude initiale en Chine. Elle est maintenue en d\u00e9tention provisoire en attendant le prononc\u00e9 de sa peine, pr\u00e9vu pour le 10 novembre, date \u00e0 laquelle elle compara\u00eetra devant le tribunal aux c\u00f4t\u00e9s de Ling pour une audience de deux jours.<\/p>\n\n
Les victimes en Chine, dont beaucoup sont des investisseurs plus \u00e2g\u00e9s \u00e2g\u00e9s de 50 \u00e0 75 ans, attendent depuis 2017 la possibilit\u00e9 d’\u00eatre rembours\u00e9es. Pour beaucoup, cet argent repr\u00e9sentait les \u00e9conomies de toute une vie. La police a d\u00e9clar\u00e9 que la valeur du bitcoin aujourd’hui par rapport \u00e0 2017 signifie que les victimes peuvent r\u00e9cup\u00e9rer plus qu’elles n’ont perdu, bien que la proc\u00e9dure judiciaire pour lib\u00e9rer les fonds prendra du temps.<\/p>\n\n
La police m\u00e9tropolitaine a qualifi\u00e9 la saisie de 61 000 bitcoins de chiffre record et de tournant dans la lutte contre la criminalit\u00e9 num\u00e9rique. Bien que les autorit\u00e9s n’aient pas confirm\u00e9 les plans du gouvernement britannique, des rapports sugg\u00e8rent que les responsables pourraient tenter de conserver une partie des fonds saisis. L’ampleur du recouvrement montre comment les cryptomonnaies peuvent \u00e0 la fois donner du pouvoir aux criminels et cr\u00e9er des opportunit\u00e9s de justice lorsque les actifs sont r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s.<\/p>\n\n
Cette affaire sert de s\u00e9rieux avertissement sur les risques de fraude li\u00e9s aux monnaies num\u00e9riques. Elle montre comment les escrocs gagnent la confiance des victimes, cr\u00e9ent des r\u00e9seaux \u00e9labor\u00e9s pour cacher l’argent vol\u00e9 et utilisent les fronti\u00e8res internationales pour \u00e9chapper \u00e0 la justice. En m\u00eame temps, elle montre comment des enqu\u00eates coordonn\u00e9es peuvent les rattraper, m\u00eame des ann\u00e9es plus tard. La plus grande saisie de cryptomonnaies au monde est d\u00e9sormais devenue un jalon juridique, prouvant que la criminalit\u00e9 num\u00e9rique laisse une trace, et que cette trace peut mener directement \u00e0 ceux qui pensaient qu’on ne pouvait pas les trouver.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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