Une fuite majeure du groupe A7, un r\u00e9seau d’entreprises li\u00e9 \u00e0 Ilan Shor, r\u00e9v\u00e8le comment la Russie utilise la cryptomonnaie pour contourner les sanctions occidentales et interf\u00e9rer dans les \u00e9lections moldaves. Les documents montrent comment les portefeuilles li\u00e9s \u00e0 A7 et aux entreprises de Shor ont trait\u00e9 plus de 8 milliards de dollars de transactions en stablecoins au cours des 18 derniers mois. Ces fonds ont soutenu des projets politiques en Moldavie, notamment des applications qui payaient des militants et g\u00e9raient les activit\u00e9s \u00e9lectorales.<\/p>\n\n
Ilan Shor est un homme politique et homme d’affaires moldave qui a fui le pays apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 en 2017 pour son r\u00f4le dans le vol d’un milliard de dollars \u00e0 des banques moldaves. Il s’est install\u00e9 en Isra\u00ebl, puis en Russie, o\u00f9 il a obtenu la citoyennet\u00e9. En 2022, les \u00c9tats-Unis l’ont sanctionn\u00e9 pour avoir aid\u00e9 la Russie \u00e0 d\u00e9stabiliser la d\u00e9mocratie moldave. Shor a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 d’avoir organis\u00e9 des achats de votes \u00e0 grande \u00e9chelle, des campagnes de d\u00e9sinformation et des tentatives d’emp\u00eacher la Moldavie de se rapprocher de l’Union europ\u00e9enne. En 2024, Shor a fond\u00e9 le groupe de soci\u00e9t\u00e9s A7, dont pr\u00e8s de la moiti\u00e9 appartient \u00e0 la banque publique russe Promsvyazbank, ou PSB. La banque joue un r\u00f4le cl\u00e9 dans le financement de l’industrie de la d\u00e9fense russe et a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9e pour son r\u00f4le dans l’aide aux entreprises russes \u00e0 \u00e9viter les restrictions. A7 a elle-m\u00eame \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9e par les \u00c9tats-Unis en ao\u00fbt 2025.<\/p>\n\n
Les fichiers divulgu\u00e9s d\u00e9crivent comment A7 a agi en tant que \u00ab service d’\u00e9vasion des sanctions \u00bb. Dans un discours \u00e0 Vladimir Poutine, Shor a affirm\u00e9 qu’A7 avait transf\u00e9r\u00e9 7,5 billions de roubles, soit environ 89 milliards de dollars, \u00e0 travers les fronti\u00e8res en seulement dix mois. Une grande partie de ce commerce est pass\u00e9e par des pays asiatiques. Les fuites montrent des paiements achemin\u00e9s via le Kirghizistan, o\u00f9 la Russie entretient des liens \u00e9troits. Elles r\u00e9v\u00e8lent \u00e9galement la relation de Shor avec le pr\u00e9sident kirghize Sadyr Japarov, y compris la preuve que Shor lui a organis\u00e9 un jet de luxe par le biais de mandataires. Le r\u00e9seau utilisait de l’argent liquide, des billets \u00e0 ordre et des cryptomonnaies, la cryptomonnaie jouant un r\u00f4le croissant pour \u00e9viter d’\u00eatre d\u00e9tect\u00e9 par le syst\u00e8me financier mondial.<\/p>\n\n
Les fuites A7 montrent comment l’USDT, le stablecoin de Tether, est devenu essentiel \u00e0 ces op\u00e9rations. Les employ\u00e9s ont ouvertement discut\u00e9 de transferts importants dans les journaux de discussion. Un compte, li\u00e9 \u00e0 l’ancienne politicienne moldave Maria Albot, a demand\u00e9 un transfert de deux millions d’USDT, r\u00e9v\u00e9lant un portefeuille qui a ensuite trait\u00e9 677 millions de dollars. Globalement, les portefeuilles A7 ont re\u00e7u des milliards de stablecoins depuis d\u00e9but 2024. L’analyse de la blockchain d’Elliptic a connect\u00e9 ces transactions au r\u00e9seau de Shor. Cette transparence d\u00e9montre comment les donn\u00e9es divulgu\u00e9es et la criminalistique de la blockchain peuvent r\u00e9v\u00e9ler des financements illicites, m\u00eame lorsque les entreprises tentent de se cacher derri\u00e8re des couches de portefeuilles et d’interm\u00e9diaires.<\/p>\n\n
Le r\u00e9seau de Shor a \u00e9galement lanc\u00e9 son propre stablecoin adoss\u00e9 au rouble, appel\u00e9 A7A5. Contrairement \u00e0 l’USDT, qui peut \u00eatre gel\u00e9 par les autorit\u00e9s occidentales, A7A5 a donn\u00e9 aux entreprises russes un outil pour transf\u00e9rer des fonds sans surveillance. Environ 41,6 milliards de jetons d’une valeur de pr\u00e8s de 500 millions de dollars sont en circulation, avec des transactions totalisant 68 milliards de dollars. Le jeton est \u00e9mis par l’interm\u00e9diaire d’Old Vector LLC au Kirghizistan, garanti par des d\u00e9p\u00f4ts sur des comptes PSB. Les discussions divulgu\u00e9es montrent que les employ\u00e9s d’A7 ont travaill\u00e9 \u00e0 cr\u00e9er des liquidit\u00e9s pour A7A5 en envoyant des milliards d’USDT aux bourses et en les \u00e9changeant contre leur propre stablecoin. Cet effort a pouss\u00e9 \u00e0 l’adoption du jeton bas\u00e9 sur le rouble comme moyen de contourner les sanctions.<\/p>\n\n
Au-del\u00e0 de la finance, les fuites A7 d\u00e9crivent une ing\u00e9rence \u00e9lectorale directe en Moldavie. Des projets tels que l’application Taito ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour payer des militants et financer des efforts de campagne ill\u00e9gaux. La police moldave a d\u00e9clar\u00e9 que Taito avait aid\u00e9 \u00e0 financer la corruption des \u00e9lecteurs. Un autre projet appel\u00e9 Callcenter a g\u00e9r\u00e9 les sondages politiques, tandis qu’un bot Telegram a envoy\u00e9 des paiements Toncoin aux utilisateurs apr\u00e8s une v\u00e9rification d’identit\u00e9 de base. Ces outils ont permis \u00e0 l’\u00e9quipe de Shor de financer et d’organiser des activit\u00e9s qui soutenaient les candidats pro-russes, m\u00eame sous sanctions. Les discussions montrent que les serveurs et l’infrastructure de ces op\u00e9rations ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9s en USDT, ce qui les a maintenus actifs en dehors des circuits bancaires normaux.<\/p>\n\n
Les cryptomonnaies donnent aux groupes sanctionn\u00e9s une libert\u00e9 semblable \u00e0 celle de l’argent liquide pour transf\u00e9rer de l’argent sans banques, mais la transparence de la blockchain rend leurs actions visibles lorsque des donn\u00e9es sont divulgu\u00e9es ou que des enqu\u00eateurs suivent les portefeuilles. Les fuites A7 relient directement les transactions de cryptomonnaies \u00e0 l’ing\u00e9rence \u00e9lectorale et \u00e0 l’\u00e9vasion des sanctions. Elles montrent comment la Russie utilise des stablecoins comme l’USDT et de nouveaux jetons comme l’A7A5 pour transf\u00e9rer des milliards \u00e0 travers les fronti\u00e8res, comment des entreprises comme Promsvyazbank jouent un r\u00f4le et comment des alli\u00e9s comme le Kirghizistan font partie du r\u00e9seau. Elles soulignent \u00e9galement comment les paiements num\u00e9riques ont soutenu des projets politiques en Moldavie, du paiement des militants au financement des sondages et \u00e0 la diffusion de la d\u00e9sinformation.<\/p>\n\n
Les r\u00e9v\u00e9lations donnent un aper\u00e7u rare du fonctionnement des r\u00e9seaux financiers illicites dans la pratique. Elles montrent que si la cryptomonnaie peut \u00eatre un outil d’\u00e9vasion des sanctions, l’analyse de la blockchain par des groupes comme Elliptic peut encore r\u00e9v\u00e9ler les d\u00e9tails. Pour les \u00c9tats-Unis, l’Union europ\u00e9enne et le gouvernement pro-europ\u00e9en de Moldavie, les fuites A7 sont un signe clair de la fa\u00e7on dont la cryptomonnaie est utilis\u00e9e pour soutenir les campagnes d’influence russes et de la fa\u00e7on dont la transparence financi\u00e8re peut \u00eatre utilis\u00e9e pour riposter.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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